VnFinance
Thứ hai, 14/11/2022, 21:11 PM

Cần làm rõ những dấu hiệu ‘lừa đảo’ của sàn Forex Tifia

Nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam đang tham gia các sàn ngoại hối hay CFD. Chính vì điều này, nhiều sàn Forex đã nở rộ như “nấm sau mưa” và kéo theo đó là nhiều hệ lụy.

Những dấu hiệu lừa đảo của sàn Tifia?

Anh Lê Quang Phúc trú tại Đà Nẵng cho biết, anh có tham gia giao và nạp gần 10.000 USD vào sàn Tifia. Đến ngày 27/5/2022, sàn Tifia gửi email thông báo ngừng cung cấp dịch vụ từ ngày 30/5/2022 và yêu cầu tất cả khách hàng rút tiền, sau đó sẽ xử lý toàn bộ lệnh rút tiền trước ngày 30/6/2022. Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi 1 tháng, anh Phúc có liên hệ với đội ngũ Support sàn nhưng không được hỗ trợ xử lý lệnh, sàn liên tục bảo khách hàng chờ. Đến ngày 29/6/2022 thì sàn gửi thông báo tiếp theo gia hạn thời gian xử lý lệnh rút tiền đến ngày 31/07/2022. Đến nay, anh vẫn chưa nhận được tiền từ sàn này như thông báo trước đó.

1
Thông báo sàn Tifia gửi đến anh Lê Quang Phúc. 

Tương tự anh Phúc, chị Nguyễn Thị Hằng và anh Nguyễn Xuân Hà cũng được nhân viên sàn Tifia mở tài khoản. Tiếp đó, chị Hằng đã nạp 7.947 USD vào tài khoản ID 6234064 và anh Hà nạp 7.034 USD vào tài khoản ID 6231257. Sau khi nạp tiền vào tài khoản, anh chị nhận được thông báo của sàn Tifia gửi email thông báo ngừng cung cấp dịch vụ vào ngày 30/5/2022 và yêu cầu khách hàng rút tiền, sau đó sẽ xử lý toàn bộ lệnh rút tiền trước ngày 30/6/2022. Thế nhưng từ đó đến nay, chị Hằng và anh Hà vẫn chưa nhận lại được số tiền trên.

2
Thông báo của sàn Tifia gửi đến cho anh Hà và chị Hằng 

Anh Lê Xuân Hải cũng phản ánh trường hợp trên cho PV. Theo đó, anh Hải cho biết, anh đã mở tài khoản tại sàn Tifia qua ID 6293489. Sau đó, anh đã nạp 23.181 USD vào ID trên và giao dịch có lời. Anh Hải đã đặt lệnh rút tiền và cũng nhận được thông báo của sàn Tifia như các khách hàng trên. Bức xúc và mong muốn nhận được lời giải thích, anh đã liên hệ với phía sàn Tifia nhiều lần nhưng không được.

3-0737
  Thông tin nạp tiền của anh Lê Xuân Hải cung cấp cho PV

Ai đang điều hành sàn Tifia tại Việt Nam?

Theo các “nạn nhân” của sàn Tifia, các tài khoản nhận tiền của sàn này đa phần là tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân hoặc tài khoản cá nhân. Cụ thể, các khách hàng trên đã nạp vào các số tài khoản của ngân hàng Techcombank mang tên - BIEP BICH PHUONG COMPANY LIMITED - STK: 19036776241011; CTY TNHH DAU TU THUONG MAI LE SAM - STK: 19037233494013; CTY TNHH DAU TU THUONG MAI HUY CHUONG - STK: 19037990484017; NGUYEN THI QUYNH ANH - STK: 19032546935019; CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VAN THO - STK: 19038018199015 và STK: 2273417 - Chủ tài khoản TA TIEU LINH - Vietbank.

4
Thông tin của Công ty TNHH đầu tư thương mại Huy Chương. 

Được biết: Công ty TNHH đầu tư thương mại Huy Chương có mã số thuế: 0317067772 và địa chỉ công ty đặt tại địa chỉ: 436A Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng khi PV đến địa chỉ trên thuộc Công ty TNHH MTV Phổ Đình.

5
 Trên thực tế tại địa chỉ là của một công ty khác.

Sàn Tifia có trả tiền cho những nhà đầu tư theo đúng cam kết hay không? Các tài khoản ngân hàng trên có liên quan như thế nào đến Tifia? 

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc khi có được câu trả lời từ cơ quan chức năng liên quan.

Nhóm PVPL

Những dấu hiệu lừa đảo của sàn Tifia?

Anh Lê Quang Phúc trú tại Đà Nẵng cho biết, anh có tham gia giao và nạp gần 10.000 USD vào sàn Tifia. Đến ngày 27/5/2022, sàn Tifia gửi email thông báo ngừng cung cấp dịch vụ từ ngày 30/5/2022 và yêu cầu tất cả khách hàng rút tiền, sau đó sẽ xử lý toàn bộ lệnh rút tiền trước ngày 30/6/2022.

Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi 1 tháng, anh Phúc có liên hệ với đội ngũ Support sàn nhưng không được hỗ trợ xử lý lệnh, sàn liên tục bảo khách hàng chờ. Đến ngày 29/6/2022 thì sàn gửi thông báo tiếp theo gia hạn thời gian xử lý lệnh rút tiền đến ngày 31/07/2022. Đến nay, anh vẫn chưa nhận được tiền từ sàn này như thông báo trước đó.

Vnfinance.vn
Thông báo sàn Tifia gửi đến anh Lê Quang Phúc. 

Tương tự anh Phúc, chị Nguyễn Thị Hằng và anh Nguyễn Xuân Hà cũng được nhân viên sàn Tifia mở tài khoản. Tiếp đó, chị Hằng đã nạp 7.947 USD vào tài khoản ID 6234064 và anh Hà nạp 7.034 USD vào tài khoản ID 6231257.

Sau khi nạp tiền vào tài khoản, anh chị nhận được thông báo của sàn Tifia gửi email thông báo ngừng cung cấp dịch vụ vào ngày 30/5/2022 và yêu cầu khách hàng rút tiền, sau đó sẽ xử lý toàn bộ lệnh rút tiền trước ngày 30/6/2022. Thế nhưng từ đó đến nay, chị Hằng và anh Hà vẫn chưa nhận lại được số tiền trên.

Vnfinance.vn
Thông báo của sàn Tifia gửi đến cho anh Hà và chị Hằng 

Anh Lê Xuân Hải cũng phản ánh trường hợp trên cho PV. Theo đó, anh Hải cho biết, anh đã mở tài khoản tại sàn Tifia qua ID 6293489. Sau đó, anh đã nạp 23.181 USD vào ID trên và giao dịch có lời. Anh Hải đã đặt lệnh rút tiền và cũng nhận được thông báo của sàn Tifia như các khách hàng trên. Bức xúc và mong muốn nhận được lời giải thích, anh đã liên hệ với phía sàn Tifia nhiều lần nhưng không được.

Vnfinance.vn
  Thông tin nạp tiền của anh Lê Xuân Hải cung cấp cho PV

Ai đang điều hành sàn Tifia tại Việt Nam?

Theo các “nạn nhân” của sàn Tifia, các tài khoản nhận tiền của sàn này đa phần là tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân hoặc tài khoản cá nhân. Cụ thể, các khách hàng trên đã nạp vào các số tài khoản của ngân hàng Techcombank mang tên - BIEP BICH PHUONG COMPANY LIMITED - STK: 19036776241011; CTY TNHH DAU TU THUONG MAI LE SAM - STK: 19037233494013; CTY TNHH DAU TU THUONG MAI HUY CHUONG - STK: 19037990484017; NGUYEN THI QUYNH ANH - STK: 19032546935019; CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VAN THO - STK: 19038018199015 và STK: 2273417 - Chủ tài khoản TA TIEU LINH - Vietbank.

Vnfinance.vn
Thông tin của Công ty TNHH đầu tư thương mại Huy Chương. 

Được biết: Công ty TNHH đầu tư thương mại Huy Chương có mã số thuế: 0317067772 và địa chỉ công ty đặt tại địa chỉ: 436A Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng khi PV đến địa chỉ trên thuộc Công ty TNHH MTV Phổ Đình.

Vnfinance.vn
 Trên thực tế tại địa chỉ là của một công ty khác.

Sàn Tifia có trả tiền cho những nhà đầu tư theo đúng cam kết hay không? Các tài khoản ngân hàng trên có liên quan như thế nào đến Tifia? 

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc khi có được câu trả lời từ cơ quan chức năng liên quan.

Xem thêm: Công an Hà Nội vạch trần thủ đoạn lừa đảo của các sàn giao dịch Forex 


Tin ngân hàng ngày 3/12: Các ngân hàng được nới room tín dụng thêm hàng nghìn tỷ đồng
Tin ngân hàng ngày 3/12: Các ngân hàng được nới room tín dụng thêm hàng nghìn tỷ đồng

Prudential ra mắt chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp cuối năm; TPBank tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc; Agribank giảm tiếp 20%...

Cuối tuần, giá vàng trong nước tuột ngưỡng 67 triệu đồng/lượng
Cuối tuần, giá vàng trong nước tuột ngưỡng 67 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch ngày cuối tuần, 03/12, giá vàng trong nước đã tiếp tục được điều chỉnh giảm, xuống dưới ngưỡng 67 triệu đồng/lượng.

Lãi suất huy động tại 4 ngân hàng quốc doanh tháng 12/2022 ra sao?
Lãi suất huy động tại 4 ngân hàng quốc doanh tháng 12/2022 ra sao?

Theo khảo sát đầu tháng 12/2022, lãi suất huy động cao nhất trong nhóm gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV là 7,4%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên.

Thị trường vàng tuần qua: Giá vàng thế giới tăng cao nhất 4 tháng, trong nước quay đầu giảm
Thị trường vàng tuần qua: Giá vàng thế giới tăng cao nhất 4 tháng, trong nước quay đầu giảm

Tuần qua, giá vàng trong nước và thế giới diễn biến ngược chiều khiến mức chênh lệch giá vàng miếng bán lẻ giữa hai thị trường vàng được thu hẹp xuống còn 13,2 triệu đồng/lượng...

Ngân hàng đầu tiên công bố kế hoạch kinh doanh 2023: Lợi nhuận dự kiến tăng mạnh sau khi bầu mới loạt thành viên HĐQT
Ngân hàng đầu tiên công bố kế hoạch kinh doanh 2023: Lợi nhuận dự kiến tăng mạnh sau khi bầu mới loạt thành viên HĐQT

Ngân hàng này dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với mức ước tính đạt được trong năm 2022 là 3.500 tỷ.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/12: Thị trường thế giới lấy lại đà tăng
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/12: Thị trường thế giới lấy lại đà tăng

Diễn biến tỷ giá USD hôm nay cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 105,39 điểm, tăng 0,66 điểm (tương đương 0,63%) so với phiên giao dịch trước.

Tin ngân hàng nổi bật tuần qua: Agribank giảm lãi suất cho vay; Ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi âm nội dung tư vấn
Tin ngân hàng nổi bật tuần qua: Agribank giảm lãi suất cho vay; Ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi âm nội dung tư vấn

Những tin ngân hàng nổi bật tuần qua như: VIB bị xử lý vi phạm về thuế gần 10 tỷ đồng; Yêu cầu ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi âm nội dung tư vấn;...

Chính sách về lãi suất có nguy cơ “chia rẽ” Fed
Chính sách về lãi suất có nguy cơ “chia rẽ” Fed

Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng, mặt trận thống nhất của giới chức Fed đang có nguy cơ tan rã khi các nhà hoạch định chính sách ngày càng có quan điểm khác...

BIDV lọt Top 10 Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại - dịch vụ
BIDV lọt Top 10 Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại - dịch vụ

Giải thưởng được trao cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong khuôn khổ “Lễ Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 -CSI 2022”...

TPBank tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ thứ ba
TPBank tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ thứ ba

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc, theo đó ông Nguyễn Hưng sẽ...

Agribank siết nợ công ty con của Tân Hoàng Minh, thu giữ 30 xe trộn bê tông và nhiều ô tô, máy móc, thiết bị
Agribank siết nợ công ty con của Tân Hoàng Minh, thu giữ 30 xe trộn bê tông và nhiều ô tô, máy móc, thiết bị

Khoản nợ của công ty này tính đến thời điểm 1/12/2022 là gần 28,3 tỷ đồng và hiện đang bị xếp vào nhóm nợ có khả năng mất vốn.

Mark Mobius: Giá Bitcoin sẽ giảm 40%, xuống 10.000 USD trong năm tới
Mark Mobius: Giá Bitcoin sẽ giảm 40%, xuống 10.000 USD trong năm tới

Nhà đầu tư kỳ cựu Mark Mobius nói rằng triển vọng của Bitcoin sẽ vẫn rất tệ trong năm 2023.

MSB 'miệt mài' thanh lý tàu biển để thu hồi nợ
MSB "miệt mài" thanh lý tàu biển để thu hồi nợ

MSB liên tục thông báo thanh lý hàng loạt tàu biển để thu hồi nợ, thậm chí có tài sản rao bán 10 lần kèm hạ giá vẫn chưa tìm được khách mua.

Đồng nhân dân tệ chiếm gần một nửa thị trường tiền tệ của Nga
Đồng nhân dân tệ chiếm gần một nửa thị trường tiền tệ của Nga

Đồng nhân dân tệ hiện chiếm gần một nửa thị trường tiền tệ của Moscow và Ngân hàng Trung ương Nga đang kêu gọi chuyển đổi cân bằng sang đồng tiền của Trung Quốc.

Đầu tháng 12, gửi tiết kiệm ngân hàng nào để có lãi suất cao nhất?
Đầu tháng 12, gửi tiết kiệm ngân hàng nào để có lãi suất cao nhất?

Đã có 2 ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trên 10%/năm. Trong khi với mức 9,8-9,9%/năm có khá nhiều lựa chọn.

Các nước nghèo nhất nợ 62 tỷ USD, nguy cơ vỡ nợ gia tăng
Các nước nghèo nhất nợ 62 tỷ USD, nguy cơ vỡ nợ gia tăng

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass hôm qua (1/12) cho hay, các nước nghèo nhất thế giới hiện nợ 62 tỷ USD, tăng 35% so với năm ngoái....

Tin ngân hàng ngày 2/12: Ngân hàng Bản Việt tăng lãi suất tiền gửi thêm 0,8 - 1,1%/năm
Tin ngân hàng ngày 2/12: Ngân hàng Bản Việt tăng lãi suất tiền gửi thêm 0,8 - 1,1%/năm

MSB tài trợ vốn "khủng" cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền; Tổng Giám đốc HDBank đăng ký mua tiếp 1 triệu cổ phiếu HDB;...

Chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, Mcredit tổ chức đại nhạc hội miễn phí
Chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, Mcredit tổ chức đại nhạc hội miễn phí

Ngày 27/11 vừa qua, Mcredit đã tổ chức sự kiện âm nhạc và săn quà “Bạn ơi, Mcredit đây!” tại quảng trường Becamex Bình Dương. Sự kiện thu hút 8,000 lượt khách tham gia...

USD chạm đáy 8 tháng do lạm phát chậm lại, vàng, euro, yen Nhật đồng loạt tăng cao
USD chạm đáy 8 tháng do lạm phát chậm lại, vàng, euro, yen Nhật đồng loạt tăng cao

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tuần so với rổ các loại tiền tệ chủ chốt trong ngày thứ Năm (1/12) sau khi dữ liệu cho thấy chi tiêu của người tiêu...



VnFinance