Đầu tư, lôi kéo đầu tư Forex có thể bị phạt 5 năm tù và 5 tỷ đồng

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, hoạt động của sàn Forex tại Việt Nam là phi pháp. Những người tham gia hoạt động của sàn này, cũng như lôi kéo người tham dự có thể bị phạt 5 tỷ đồng và 5 năm tù giam.

Trước thông tin của báo chí về tính hợp pháp của sàn giao dịch ngoại hối Forex và người dân có nên tham gia hoạt động đầu tư này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú - cơ quan quản lý trực tiếp về hoạt động ngoại hối cho biết, theo quy định hiện hành, chỉ có các tài chính tiêu dùng (TCTD) được NHNN cấp phép mới có chức năng, quyền hạn mua bán, giao dịch ngoại hối, thực hiện dịch vụ phái sinh. 

Hiện nay NHNN chưa cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch nào được cung cấp dịch vụ mua bán, giao dịch ngoại hối.

"Hoạt động của sàn giao dịch ngoại hối Forex là không đúng pháp luật. Những người đầu tư vào sàn giao dịch này có thể coi là tiếp tay cho tổ chức làm trái pháp luật. Đã là vi phạm pháp luật thì người dân không được phép tham gia. Người dân đầu tư sẽ rất rủi ro, khi có phát sinh tranh chấp sẽ không được pháp luật bảo vệ", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Phó Thống đốc NHNN chia sẻ thêm, nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng với những hoạt động mời chào đầu tư với lợi nhuận lên tới mấy trăm %/năm. "Điều này là thiếu thực tiễn. Trong bối cảnh như hiện nay thì đầu tư lãi suất mấy chục % đã khó. Tổ chức nào cam kết đầu tư lợi nhuận mấy trăm % thường có tính chất lừa đảo, cần xem lại tính pháp lý", đại diện NHNN khuyến nghị.

Chia sẻ thêm về hoạt động của sàn giao dịch ngoại hối Forex, đại diện Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, đã nhận được thông tin về việc sàn Forex thu hút nhiều người tham gia với những gói đầu tư từ 500 - 5.000 USD. "Bộ Công Thương khẳng định đây là hình thức kinh doanh chỉ có các TCTD được NHNN cấp phép mới được kinh doanh ngoại hối".

"Sàn Forex cũng không được coi là kinh doanh đa cấp, mà chỉ là có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp chứ chưa được cấp phép kinh doanh đa cấp. Vì vậy, hoạt động của sàn Forex là bị cấm, hoàn toàn trái phép", ông Hải nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, những người đã tham gia và đang kêu gọi người khác tham gia sẽ bị rủi ro rất lớn về tài sản, khi mọi giao dịch đều thông qua internet, hoạt động sàn không được Việt Nam cho phép, kết quả đầu tư cũng không được bảo đảm.

"Tiền nộp vào là thật còn tiền sinh ra là tiền ảo – hiện chưa được Việt Nam thừa nhận hợp pháp nên rất rủi ro. Các sàn Forex ở Việt Nam hiện nay đều là trái phép", ông Hải nói.

Ngoài những rủi ro về mất tài sản, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, người tham gia, lôi kéo người tham gia sàn Forex,  tiếp tay cho hoạt động phi pháp và có thể bị phạt 5 tỷ đồng và 5 năm tù giam. Bộ Công Thương đang thu thập các chứng cứ và gửi các chứng cứ thu thập được tới cơ quan công an để xử lý vi phạm của hoạt động này.