Giám đốc “vẽ” dự án “ma” ôm 20 tỷ đồng của khách hàng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc

Giám đốc “vẽ” dự án “ma”, ôm 20 tỷ đồng của khách hàng?

Mới đây, Báo điện tử Xây dựng đã nhận được đơn của hàng chục khách hàng tố cáo ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, HKTT: số 230/3 Gò Dưa, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) - Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Đại Gia Phúc (trụ sở: 25-26B1 đường Hà Huy Giáp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Theo đơn: Từ năm 2017 - 2019, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội và môi giới, những khách hàng này đã được ông Nguyễn Văn Dũng quảng cáo, Công ty đang thực hiện “Dự án Khu dân cư Gia Phúc Riverdide – Thạnh Xuân 52” trên 3 lô đất gồm: thửa đất 1148, thửa số 1126, thửa 1119 cùng đều tờ bản đồ số 9 (thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12) sẽ được phân thành 38 lô đất từ 50m2 – 97m2. Thửa đất “dự án” sẽ được tách riêng từng sổ trong thời gian từ 6 - 10 tháng.

Trước những lời quảng cáo, hứa hẹn của ông Dũng, nhiều khách hàng tin tưởng đã ký Hợp đồng chuyển nhượng với ông này. Tuy nhiên, sau nhiều năm, “dự án” trên vẫn không triển khai cơ sở hạ tầng, các lô đất không tách sổ như cam kết như trong hợp đồng.

Bức xúc, khách hàng yêu cầu ông Dũng thực hiện đúng theo hợp đồng thì được ông này lấy nhiều lý do để kéo dài. Thậm chí, một số khách hàng vì đòi quyền lợi đã bị ông Dũng nhắn tin thách thức, đe doạ.

Không dừng lại ở đó, theo khách hàng, qua tìm hiểu, họ phát hiện thửa đất tại “dự án” đã được ông Dũng bí mật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phước Sang (cư trú: 412/31 Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào tháng 4/2020. Ông Sang sau đó đã lấy sổ cầm tại Ngân hàng nhưng do không có khả năng thanh toán nên đã uỷ quyền cho Ngân hàng thanh lý lô đất trên.

Ngoài việc làm trên, ông Dũng còn có hành vi, ký hợp đồng chuyển nhượng một lô đất cho nhiều người khác như: lô A5, C1 và C11.

Bị “lừa” mất tiền, mất nhà vẫn sợ bị trả thù?

Mặc dù bị lừa mua phải dự án “ma”, “tiền mất tật mang” nhưng khi trao đổi với phóng viên, hàng chục khách hàng vẫn luôn trong trạng thái thấp thỏm, lo sợ vì cho rằng ông Dũng sẽ tìm cách trả thù nên xin được dấu tên, nơi ở. Khách hàng cho biết ông này quan hệ rộng nên “không ngán ai”cả.

Bà L. N (cư trú ở Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, năm 2018, bà N. được một người bạn giới thiệu “Dự án Khu dân cư Gia Phúc Riverdide – Thạnh Xuân 52”, thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 để đầu tư.

Tại “dự án” (khu đất trống - PV) bà L. được nhân viên Công ty TNHH Địa ốc Đại Gia Phúc “vẽ” ra nhiều tiện ích, cam kết lợi nhuận tốt khi đầu tư nhưng chỉ cung cấp được bản đồ phân lô tách thửa và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để thuyết phục khách hàng xuống tiền đầu tư, ông Nguyễn Văn Dũng cam kết thêm sẽ bao sang tên, chuyển nhượng, tách sổ riêng trong 8 - 10 tháng.

Trước những lời chào có “cánh”, bà N. quyết định bán đi căn nhà đang ở quận 12, dồn tiền đầu tư mua 2 lô đất (cùng diện tích 60m2) với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo bà N., mặc dù mua đất “dự án”, ký Hợp đồng góp vốn và hứa chuyển nhượng sử dụng con dấu của Công ty nhưng trong hợp đồng, ông Dũng chỉ đứng tên với tư cách cá nhân và sử dụng tài khoản Ngân hàng của cá nhân để nhận tiền chuyển nhượng.

Ngoài ra, ông Dũng còn yêu cầu ký thêm phụ lục Hợp đồng vay tiền với khách hàng.

Hợp đồng có công chứng, thể hiện ông Dũng vay tiền bà N. tương đương với tổng số tiền bà N. đã thanh toán trong Hợp đồng góp vốn và hứa chuyển nhượng.

Theo bà N., ông Dũng giải thích việc ký thêm phụ lục Hợp đồng vay tiền là để hợp thức hoá Hợp đồng góp vốn và hứa chuyển nhượng. Sau thời gian dài quá hạn hợp đồng, ông Dũng vẫn không thực hiện tách sổ, triển khai “dự án”.

Khi khách hàng thắc mắc, ông này lấy nhiều lý do như: Thủ tục hành chính chậm, dịch bệnh… và sau đó lại hứa hẹn sẽ trả lại tiền cho khách hàng.

“Đã 6 năm nay tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi ông Dũng tách sổ riêng, hoặc trả lại tiền mua đất cho tôi nhưng nhận lại là con số không tròn trĩnh. Tôi đã bán đi căn nhà đang ở để mua 2 lô đất trong “dự án” với ý định xây nhà ở một lô, lô còn lại để đầu tư nhưng rồi nhà cũng mất, đất cũng không thấy đâu để rồi phải ở trọ”, bà N. buồn bã.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, năm 2019, chị N.T.L mua 2 lô đất tại “Dự án Khu dân cư Gia Phúc Riverdide – Thạnh Xuân 52” với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Sau khi được tư vấn quảng cáo, mời chào, chị L. ký Hợp đồng chuyển nhượng đất với ông Dũng gồm các nội dung, điều khoản tương tự như bà N. ký với ông Dũng trước đó. Theo chị L., sau khi thanh toán được phần lớn số tiền, chị yêu cầu ông Dũng thực hiện “dự án”, tách sổ thì chỉ nhận được lời hứa suông.

Ông Dũng hứa vài tháng nữa sẽ có Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của “dự án”, tách được sổ riêng, nhưng sau đó lại nói xây nhà đã mới ra được tách sổ.

“Điều khiến bức xúc nhất là sau khi tiếp xúc với những khách hàng bị ông Dũng “lừa” mua đất “dự án”, tôi phát hiện 1 lô đất của tôi cũng được ông Dũng bán cho người khác. Nghiêm trọng hơn, thửa đất tại “dự án” đã bị ông Dũng bán cho một người tên Sang và họ đang cầm sổ tại ngân hàng”, chị L. bức xúc.

Ngoài chị L., hàng chục khách hàng khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Một số khách hàng bị ông Dũng “lừa” mua dự án “ma” cũng rơi vào cảnh “mất nhà” phải đi ở trọ, gia đình mâu thuẫn.

Theo khách hàng, ngoài dự án “ma” trên, ông Dũng còn đang bị khách hàng tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại “Dự án đất nền tại phường Thới An” (quận 12).

Một số khách hàng phản ánh, trong hành trình đi đòi quyền lợi, nhiều lần bị ông Dũng thách thức, thậm chí đe doạ bằng tin nhắn, cuộc gọi điện thoại.

Quá bức xúc với những hành vi trên, nhiều khách hàng đã làm đơn tố giác tội phạm gửi lên Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý.

Công an Thành phố vào cuộc điều tra

Liên quan đến “Dự án Khu dân cư Gia Phúc Riverdide – Thạnh Xuân 52” mà ông Dũng “vẽ” ra bán, ngày 07/6/2023 UBND phường Thạnh Xuân (quận 12) đã có Thông báo số 208.

“Qua nắm bắt thông tin, UBND phường Thạnh Xuân ghi nhận có trường hợp cá nhân rao bán đất nền thuộc Dự án “Khu dân cư Gia Phúc Riverdide – Thạnh Xuân 52 tại thửa đất số 1256, tờ bản đồ số 9, khu phố 4, phường Thạnh Xuân.

Qua rà soát, vị trí khu đất được rao bán trên đã được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH18154 ngày 12/02/2019 đứng tên ông Nguyễn Văn Dũng.

Hiện nay, tại khu đất này không có bất kỳ dự án đất nền nào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà chủ đầu tư tự ý phân lô rao bán đất nền theo hình thức vi bằng, giấy tay. Nhận thấy việc mua bán đất nền theo hình thức vi bằng, giấy tay không được pháp luật công nhận và gây nhiều rủi ro như: Không được tách sổ, không chuyển nhượng, không thế chấp; dễ phát sinh tranh chấp, khiếu nại về sau…

Nay UBND phường thông báo đến người dân sống trên địa bàn phường và các vùng lân cận được biết để tránh bị kẻ xấu lừa đảo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, thông báo của UBND phường Thạnh Xuân.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo và yêu cầu đương sự Nguyễn Văn Dũng đến trình diện, để làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết tố giác về tội phạm của nhiều người tố cáo ông Nguyễn Văn Dũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 10.386.700.000 đồng, thông qua việc nhận tiền, cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng các lô đất thuộc dự án.

Quá trình điều tra xác định ông Dũng không có mặt tại địa phương, bỏ đi đâu không rõ, đến nay Cơ quan CSĐT Công an Thành phố chưa triệu tập để làm việc được.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố thông báo truy tìm ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, tại Bà Rịa – Vũng Tàu; HKTT tại 220/3 đường Gò Dưa, phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện tại: 64 đường Cây Keo, phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố thông báo và yêu cầu đương sự có nhân thân lai lịch nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an Thành để trình diện, làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn tố cáo.