OCB rót vốn cho công ty gia đình Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã rót vốn cho Công ty cổ phần Gateway Thủ Thiêm, nơi có cổ đông sáng lập là Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn. Ngoài ra, OCB còn cho vay nhiều công ty "người quen" của vị chủ tịch này.
Ngày 8/2/2023, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến về tín dụng bất động sản. Hội nghị do Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chủ trì. Kết thúc Hội nghị, thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh sẽ tăng cường kiểm tra việc cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp, tập đoàn, dự án sân sau.
“Nếu tín dụng tập trung vào các doanh nghiệp là sân sau với mức độ tập trung lớn sẽ rất rủi ro. Các ngân hàng cần phải quan tâm lưu ý việc này”, Thống đốc khẳng định.

Hiện nay, vẫn chưa rõ Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện kiểm tra vấn đề “sân sau” của ngân hàng hay chưa, chỉ biết rằng một số ngân hàng đã cho công ty liên quan đến lãnh đạo cấp cao vay vốn. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là một trong số đó.
OCB cho công ty gia đình Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn vay vốn
Ít ai biết Công ty cổ phần Gateway Thủ Thiêm (Công ty Gateway Thủ Thiêm) có liên quan đến gia đình Chủ tịch HĐQT OCB Trịnh Văn Tuấn.
Gateway Thủ Thiêm thành lập ngày 30/12/2020 tại Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh với người đại diện pháp luật là ông Đào Duy Hải.
Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Trịnh Văn Tuấn (sở hữu 60% vốn), bà Cao Thị Quế Anh (sở hữu 30% vốn) và Trịnh Mai Linh (sở hữu 10% vốn).
Không chỉ là cổ đông tại Gateway Thủ Thiêm, bà Cao Thị Quế Anh còn nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật công ty trước khi chuyển giao cho ông Đào Duy Hải.
Bà Cao Thị Quế Anh là vợ ông Trịnh Văn Tuấn. Còn Trịnh Mai Linh là con của cặp vợ chồng đại gia này. Có thể thấy, gia đình ông Tuấn nắm 100% tại Gateway Thủ Thiêm.
Ngày 28/12/2021, Công ty cổ phần Gateway Thủ Thiêm ký hợp đồng tín dụng với OCB – Chi nhánh TP.HCM. Tài sản đảm bảo là “Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán bất động sản số 01/2021/HDMB/QLP-GWTT ngày 20/12/2021 được ký kết giữa Công Ty Cổ Phần Gateway Thủ Thiêm và Công Ty Cổ Phần Quốc Lộc Phát”.
Cho vay nhiều công ty "người quen" của Chủ tịch
Không chỉ cho công ty gia đình Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn vay vốn, OCB còn rót vốn cho nhiều công ty "người quen" của vị chủ tịch này, là ông Đào Duy Hải.
Như đã nêu trên, hiện tại, ông Đào Duy Hải đã thay thế bà Cao Thị Quế Anh để trở thành Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Gateway Thủ Thiêm. Mà ông Đào Duy Hải từng là Trưởng ban kiểm soát ở Công ty cổ phần Chứng khoán quốc tế Việt Nam (VISecurities), nơi ông Trịnh Văn Tuấn từng là Chủ tịch HĐQT.
VISecurities được góp vốn bởi các cổ đông là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và 8 cá nhân, trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn. Thời điểm đó, ông Tuấn đang là Chủ tịch VIB. Đồng thời, ông Tuấn kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch VISecurities. Sau đó, ông Tuấn rời VIB và VISecurities để sang OCB.
Ông Đào Duy Hải không chỉ là người đại diện pháp luật cho công ty của gia đình ông Trịnh Văn Tuấn mà còn đại diện cho hàng loạt công ty khác như Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thịnh Thịnh Vượng, Công ty cổ phần Đầu tư Bình An House, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du lịch và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Long Thành Phát.
Trong đó, Bình An House được biết tới là công ty mẹ của Gateway Hà Nội, chủ nhân mới của tòa tháp 265 Cầu Giấy (từng được FLC thế chấp để cấn trừ nợ tại OCB).
OCB đã rót vốn cho nhiều công ty liên quan đến ông Đào Duy Hải.
Cụ thể, ngày 25/3/2020, OCB – Chi nhánh TP.HCM ký hợp đồng tín dụng với Thịnh Thịnh Vượng. Tài sản đảm bảo là “Toàn bộ lợi ích thu được từ quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Địa Ốc Cao Su Đồng Nai”.
Ngày 22/4/2020, hai bên tiếp tục ký hợp đồng. Tài sản đảm bảo là “Toàn bộ phần vốn góp của Bên thế chấp tại Công ty TNHH Một Thành Viên Địa Ốc Cao Su Đồng Nai và toàn bộ thành quả, lợi nhuận, lợi tức và tất cả các quyền tài sản khác hình thành trong tương lai phát sinh từ phần vốn góp trên”.
Năm 2017, OCB – Chi nhánh TP.HCM ký hợp đồng tín dụng với Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn. Tài sản đảm bảo là 11 hợp đồng tiền gửi. Ngày 13/5/2015, OCB – Chi nhánh Đăk Lăk ký hợp đồng với Bình An House (khi đó là Công ty cổ phần Cà phê Phương Đông). Tài sản đảm bảo là hàng hóa cà phê.
Điểm tin ngân hàng ngày 3/7: Tín dụng năm 2025 có thể tăng 16,8%, vượt mục tiêu của NHNN
Tín dụng năm 2025 có thể tăng 16,8%, vượt mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước; Giảm lãi suất vay mua nhà xã hội cho người dưới 35 tuổi;...
Điểm tin ngân hàng ngày 1/7: Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng
Nhiều ngân hàng cơ cấu lại nhân sự cấp cao; Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng; Ngân hàng ngoại “hụt hơi” trên đường đua tăng trưởng…
Ngân hàng NCB liên tục tăng vốn nghìn tỷ đồng, mục tiêu tổng tài sản hơn 135.000 tỷ
Liên tục tăng vốn điều lệ lên gấp gần 3 lần chỉ trong vòng 3 năm, Ngân hàng NCB hướng tới sự phát triển bền vững, mở rộng quy mô hoạt động,...
Ngày đầu tháng 7, giá vàng tăng gần 1 triệu đồng
Mở đầu tháng 7, giá vàng tăng mạnh 800.000 đồng/lượng, vượt 120 triệu đồng.
ACB vừa phát hành thành công 10.000 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu
Chỉ trong hai ngày cuối tháng 6, ACB đã phát hành thành công hai lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng, cho thấy động thái đẩy mạnh huy động vốn của ngân hàng.
Cơ hội trúng iPhone 16 Pro max & vàng 999.9 khi chuyển tiền quốc tế tại SHB
Với mong muốn giúp khách hàng cá nhân trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, an toàn, đồng thời đón tài lộc vàng, từ ngày 01/07 đến 30/09/2025, Ngân hàng Sài Gòn...
Sacombank 4 năm liền dẫn đầu lĩnh vực ngoại hối và thị trường vốn
Sacombank tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng khi lần thứ 4 liên tiếp được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset bình chọn là “Ngân hàng có...
Điểm tin ngân hàng ngày 30/6: Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, thưởng cổ phiếu cho cổ đông
Thị trường trái phiếu phục hồi mạnh trong tháng 5; Thị trường trái phiếu phục hồi mạnh trong tháng 5; Vietcombank công bố kết quả kinh doanh tích cực 6 tháng đầu năm; Tín dụng...
Phó Tổng Giám đốc VietinBank: Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp
Bà Nguyễn Bảo Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng, Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ...
Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: MB ra mắt giải pháp chi lương siêu tốc
Nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động kinh doanh...
Điểm tin ngân hàng ngày 28/6: VietABank sắp niêm yết gần 540 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE
VPBank tài trợ 75 triệu USD cho Amata City Hạ Long; Người dân gửi hơn 400.000 tỷ đồng vào ngân hàng chỉ trong 3 tháng đầu năm; Tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu tăng...
Vốn tín dụng là "nhiên liệu" cho cỗ xe kinh tế tư nhân bứt tốc từ Nghị quyết 68
Tại Tọa đàm “Phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại trong thực hiện Nghị quyết 68” ngày 27/6, các chuyên gia đều thống nhất rằng: vốn tín dụng chính là “xăng” cho...
Sacombank đạt 2 giải thưởng VIE 10 và ESG 10 - khẳng định mục tiêu kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững
Sacombank vừa được vinh danh Top 10 Ngân hàng đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2025 (VIE 10) và Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2025 (ESG 10) do Báo...
Eximbank được chấp thuận chuyển trụ sở chính ra Hà Nội
Ngày 24/06, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại Hà...
Điểm tin ngân hàng ngày 27/6: Dòng vốn tín dụng đẩy mạnh vào phân khúc nhà ở giá rẻ
Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử đến ngày 1/7; VietABank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 8.100 tỷ đồng; VPBank bổ nhiệm loạt nhân sự mới cho GPBank, đẩy nhanh...
VPBank được nới room ngoại, đặt mục tiêu lợi nhuận tỷ USD
Năm 2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank - Mã: VPB) đặt mục tiêu lợi nhuận gần 25.300 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.015 tỷ...
Trái phiếu xanh: Công cụ tài chính quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero
Sáng 26/6/2025, tại tọa đàm trực tuyến “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến Net Zero”, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại...
BIDV và FinFan hợp tác thúc đẩy các giải pháp thanh toán xuyên biên giới
Ngày 25/06/2025 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (BIDV Thăng Long) và Công ty Cổ phần Nhất Phương (FinFan) đã ký kết Biên...
Chứng khoán Techcombank chuẩn bị chào bán 231 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng
Chứng khoán Kỹ thương - TCBS (Chứng khoán Techcombank), công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong ngành, chuẩn bị chào bán 231 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Xem nhiều




