50 tỷ USD đã bốc hơi khỏi Trung Quốc?
Biến động nhân dân tệ ở Trung Quốc và cuộc chiến thương mại đang khiến nhà đầu tư tháo chạy bằng tiền điện tử.
Luật của Trung Quốc chỉ cho phép mỗi công dân nước này mua tối đa 50.000 USD ngoại tệ mỗi năm tại một tổ chức tài chính.
Trong quá khứ, giới nhà giàu của Trung Quốc đã phải tìm nhiều cách để lách luật, thông qua đầu tư vào bất động sản và các tài sản khác tại nước ngoài.
Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh cũng đã ra luật hạn chế các hoạt động này.

Trang phân tích Chainalysis cho biết, rất nhiều những người nắm giữ tiền ảo tại Trung Quốc dùng các loại tiền dạng "Stablecoin" như Tether để dịch chuyển tài sản của mình ra nước ngoài. Đây là loại tiền ảo neo giá trị vào một tài sản cố định (ở đây là đồng USD).
Những dạng tiền Stablecoin rất hay được dùng để dịch chuyển lượng lớn tiền ảo bởi theo lý thuyết, những người muốn dịch chuyển tài sản ra nước ngoài không có nhu cầu đầu cơ và đòi hỏi một loại tiền ảo ổn định.
"Tổng cộng hơn 18 tỷ USD dưới dạng Tether đã chuyển từ các địa chỉ ở Đông Á sang các địa chỉ có trụ sở ở các khu vực khác trong 12 tháng qua" - Chainalysis đề cập tới trong báo cáo.
Chainalysis cho biết một phần của hoạt động này có thể được giải thích là do các công ty khai thác tại Trung Quốc đang chuyển đổi đồng tiền thành Tether và gửi chúng đến các sàn giao dịch ở nước ngoài như một kiểu thoái vốn khỏi Trung Quốc.
Chainalysis cho biết, đã có khoảng 50 tỷ USD từ Trung Quốc được chuyển ra nước ngoài.
"Trong mười hai tháng qua, nền kinh tế Trung Quốc đã và đang bị ảnh hưởng do chiến tranh thương mại đi kèm với sự mất giá của đồng nhân dân tệ.
Theo đó, chúng tôi đã ghi nhận hơn 50 tỷ USD tiền điện tử được chuyển từ các ví kỹ thuật số ở Trung Quốc sang các địa chỉ ở nước ngoài" - thông báo của Chainalysis cho biết.
Báo cáo này cũng đánh giá, số tiền 50 tỷ USD tiền điện tử có thể không phải hoàn toàn là vốn tháo chạy vốn khỏi Trung Quốc nhưng đây có thể coi "là mức trần tuyệt đối cho lượng vốn tháo chạy thông qua tiền điện tử từ Đông Á đến các khu vực khác".
Đáng chú ý là có những thời điểm, sự chuyển đổi từ đồng USD sang Tether trở nên gia tăng đột biến. Cụ thể, vào thời điểm tháng 10/2019 khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng ủng hộ blockchain, công nghệ nền tảng cho nhiều đồng tiền kỹ thuật số. Sau đó là đợt bán tháo ồ ạt vào giữa tháng 3 vừa qua khi giá bitcoin đã bắt đầu phục hồi.
"Cổ phiếu của cả Mỹ và Trung Quốc vẫn mất giá vào thời điểm này, cũng như bản thân đồng nhân dân tệ. Có thể sự xáo trộn kinh tế đã phần nào thúc đẩy xu hướng rút vốn ra khỏi Trung Quốc" - báo cáo có đoạn.
Tether (USDT) là đơn vị tiền tệ điện tử dạng chuỗi khối, lưu hành dựa trên một lượng tiền pháp định truyền thống tương đương, giống như đồng dollar, đồng euro hay yên Nhật, được giữ trong một tài khoản ngân hàng được chỉ định sẵn.
Tether có mục đích giữ cho giá trị tiền tệ của tiền điện tử được ổn định hơn, trái ngược hẳn so với sự dao động lớn của các loại tiền điện tử phổ biến khác như Bitcoin và Ethereum.
Điều đó sẽ cho phép nó được sử dụng như một phương tiện để trao đổi và lưu trữ giá trị, thay vì được sử dụng như những phương thức đầu tư dạng đầu cơ.
Vào tháng 4/2019, Công tố viên Liên bang New York Letitia James đã cáo buộc iFinex Inc., công ty mẹ của Tether Ltd. và nhà điều hành thị trường trao đổi tiền điện tử Bitfinex vì đã che giấu khoản lỗ 850 triệu USD của khách hàng và các quĩ công ty liên kết từ các nhà đầu tư.
Hồ sơ tòa án cho biết rằng các khoản tiền này đã được trao cho một thứ gì đó ở Panama có tên là Crypto Capital Corp mà không có hợp đồng hoặc thỏa thuận nào để xử lí các yêu cầu rút tiền của khách hàng.
Hoàn phí chuyển đổi cùng ngàn quà tặng hấp dẫn cho chủ thẻ Chip Contactless của BAC A BANK
Chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip ngay hôm nay để được trải nghiệm phương thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng, an toàn và có cơ hội nhận ưu đãi hấp dẫn từ...
Điểm tin ngân hàng ngày 4/4: Tăng trưởng tín dụng năm 2025 cao gấp 10 lần so với cùng kỳ 2024
SHB được vinh danh Ngân hàng Việt Nam có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất; Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 31.500 tỷ đồng trong năm 2025; Ông Tô Huy Vũ được bổ...
Giá vàng hôm nay (4/4): Thị trường thế giới bất ngờ giảm
Giá vàng thế giới hôm nay (4/4) bất ngờ giảm khi chứng kiến hoạt động bán chốt lời và những lo ngại về sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các...
NCB “lội ngược dòng” ghi nhận lãi ngay trong quý I năm 2025
Kết thúc quý đầu tiên của 2025, NCB ghi nhận lợi nhuận dương với các chỉ tiêu kinh doanh đạt mức tăng trưởng tích cực, các chỉ số an toàn tài chính có sự cải...
Giá vàng ra sao sau quyết sách thuế quan của Tổng thống Mỹ?
Giá vàng quay đầu giảm vào cuối ngày cùng đà giảm mạnh của thị trường thế giới, chuyên gia dự báo kịch bản thị trường vàng sắp tới.
BIDV góp phần mở rộng, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế
Trong Diễn đàn thường niên lần thứ 5 về “Mở rộng sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức tại Nhật Bản...
SHB năm thứ ba liên tiếp được vinh danh Ngân hàng Việt Nam có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất
SHB là đại diện duy nhất của Việt Nam được Global Finance trao tặng giải thưởng "Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất năm 2025”, ghi nhận cho những nỗ lực...
Giá vàng phi mã 1 triệu đồng, xác lập kỷ lục mới
Giá vàng trong nước tăng áp sát mốc 103 triệu đồng/lượng cùng xu hướng hồi phục mạnh mẽ từ thị trường thế giới sau khi Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh chính sách áp thuế.
VPBank hợp tác cùng GTEL tạo ra sản phẩm tài chính công nghệ ưu việt
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mang đến những sản phẩm tài chính...
Điểm tin ngân hàng ngày 3/4: Nhiều ngân hàng lãi đậm từ kinh doanh vàng
Lãnh đạo ngân hàng nhận lương tiền tỷ; VietBank đặt mục tiêu lãi tăng 55%, muốn niêm yết lên HoSE vào năm 2025; Đề nghị Standard Chartered hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính...
Bảo hiểm tín dụng thương mại: Giải pháp thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp xuất khẩu
Mới đây, Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam (FiinGroup) phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đồng tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng thông qua bảo...
Giá vàng giảm sau khi lập kỷ lục mới
Giá vàng trong nước quay về mốc 101 triệu đồng/lượng sau khi cán mốc kỷ lục mới 102 triệu đồng/lượng vào phiên hôm qua.
VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
VietinBank tự hào được vinh danh “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” trong 5 năm liên tiếp, khẳng định vị thế tiên phong trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vừa...
Giới thiệu mở thẻ tín dụng PVcomBank, cơ hội nhận quà lên đến 11 triệu đồng
Từ ngày 01/04/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình “Mời bạn mở thẻ, quà về liền tay” dành cho các khách hàng hiện hữu với nhiều cơ hội nhận...
Điểm tin ngân hàng ngày 2/4: MSB lên kế hoạch thoái vốn TNEX Finance và mua công ty chứng khoán
BIDV trở thành ngân hàng được gửi tiền nhiều nhất Việt Nam; LPBank và VPBank giảm lãi suất tiết kiệm cuối tháng; Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 9% trong 3 tháng đầu...
SeABank đón sinh nhật 31: Mưa quà tặng trị giá hơn 5 tỷ đồng tri ân khách hàng
Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai chương trình tri ân “Đón mưa quà sinh nhật” với tổng trị giá lên đến hơn 5 tỷ đồng, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Agribank và Sun Group ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.
Liên tiếp tăng vốn, NCB đặt mục tiêu cung cấp giải pháp tài chính tốt nhất trên thị trường
Liên tục tăng vốn lên gấp gần 3 lần chỉ trong vòng 3 năm, Ngân hàng NCB đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực tài chính...
Giá vàng đã tăng 20% kể từ đầu năm
Thị trường vàng đang trong một đợt tăng giá dường như không thể ngăn cản. Chỉ mất chưa đầy 2 tuần để giá đạt được cột mốc quan trọng khác sau khi vượt qua mức...
Xem nhiều




