VnFinance
Thứ ba, 12/04/2022, 21:38 PM

Công ty Thời Đại Land bị khách hàng tố lừa đảo

Khách hàng tố cáo Công ty Thời Đại Land có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng lô, nền đất tại dự án Khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa chuyển đơn tố giác tội phạm liên quan đến Công ty Thời Đại Land sang Công an TP.HCM.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của 9 công dân gồm: Nguyễn Xuân Trung, Phạm Minh Thuận, Kiều Đình Phúc, Lê Văn Hùng, Lê Văn Lĩnh, Nguyễn Đình Quý, Võ Thị Hoa, Đặng Thu Phương và Nguyễn Thị Kim Liên.

Nội dung đơn công dân tố cáo Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hữu Lợi (Công ty Hữu Lợi, chủ đầu tư) trụ sở tại 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM và ông Lê Ngọc Thạch - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thời Đại (Công ty Thời Đại Land), trụ sở tại 161 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (nay là TP.Thủ Đức) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng lô, nền đất tại dự án Khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Phối cảnh dự án Khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) được vẽ ra để rao bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, xét thấy việc ký kết hợp đồng thỏa thuận đặt cọc được thực hiện tại quận 2 (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM) và việc giao, nhận tiền đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản từ các ngân hàng ở các tỉnh phía Bắc vào tài khoản của Công ty Thời Đại Land.

Xét thấy đơn tố giác về tội phạm nêu trên không thuộc thẩm quyền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển tố giác tội phạm, kèm tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai biết kết quả.

Trước đó, nhiều khách hàng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố giác hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc Công ty Thời Đại Land), ông Trần Văn Quý (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời Đại Land.).

Bên trong dự án Bàu Cạn - Long Thành chỉ là bãi đất trống. (Ảnh: QP).

Theo đơn tố giác, cuối năm 2020, nhiều khách hàng được người quen giới thiệu về dự án Khu dân cư Bàu Cạn của Công ty Hữu Lợi làm chủ đầu tư và Công ty Thời Đại Land làm đơn vị phân phối. Họ đã ký thỏa thuận đặt cọc với Công ty Thời Đại Land để mua nền đất dự án. Tiền cọc các khách hàng chuyển vào tài khoản của ông Trần Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời Đại Land.

Theo thoả thuận, dự án sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng vào tháng 6/2021; tháng 12/2021 bàn giao nền cho khách hàng; tháng 6/2022 bàn giao sổ riêng từng nền cho khách hàng.

Sau khi thanh toán số tiền đặt cọc, một thời gian sau các khách hàng phát hiện dự án trên chưa được hoàn thiện về thủ tục pháp lý, chưa chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Đồng thời, dự án vẫn chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng.

Khách hàng yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh giữa chủ đầu tư (Công ty Hữu Lợi) và Thời Đại Land có liên kết với nhau nhưng không được cung cấp.

“Tôi phát hiện mình bị lừa nên đã đề nghị Thời Đại Land hủy bỏ hai thỏa thuận đặt cọc, trả lại tiền mà tôi đã thanh toán nhưng phía Thời Đại Land vẫn im lặng, cố tình trốn tránh”, một khách hàng tố cáo.

Được biết, mới đây, Công ty Hữu Lợi đã gửi hồ sơ lên Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án mà UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp cho Công ty Hữu Lợi vào tháng 2/2020. Theo quyết định chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp, dự án có tổng diện tích 23.246,6m2. Tiến độ dự án 24 tháng kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Công ty Hữu Lợi đề nghị điều chỉnh các giai đoạn tiến độ: từ tháng 2/2022 - 2/2023 thực hiện hoàn thành các thủ tục đất đai và thủ tục xây dựng; Từ 3/2023 - 3/2024, xây dựng hoàn thành các công trình của dự án và đưa vào hoạt động. Công ty cũng thông báo điều chỉnh người đại diện pháp luật là ông Lê Anh (SN: 1978, thường trú tại Hà Nội).

Liên quan đến vấn đề này, ngày 28/2, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Long Thành để lấy ý kiến. Sở Kế hoạch đầu tư đã đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường có ý kiến đối với nguồn gốc đất, khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất của dự án…


Ninh Bình: Thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ kế hoạch vốn đầu tư công 2024
Ninh Bình: Thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ kế hoạch vốn đầu tư công 2024

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Quyết định thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của các công trình,...

Quy định về cấp sổ đỏ cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu
Quy định về cấp sổ đỏ cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Điều 146 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất...

Tin bất động sản ngày 28/3: Thanh Hóa duyệt phương án đấu giá khu đất 11,5ha tại Sầm Sơn
Tin bất động sản ngày 28/3: Thanh Hóa duyệt phương án đấu giá khu đất 11,5ha tại Sầm Sơn

Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư khu nhà ở hơn 2.000 tỷ đồng; Bình Định sắp đấu giá 217 lô đất ở thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội;...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trước ngày 31/3/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan,...

Dở khóc dở cười mua chung đất, bạn ‘đi đêm’ ăn chênh nửa tỷ đồng
Dở khóc dở cười mua chung đất, bạn ‘đi đêm’ ăn chênh nửa tỷ đồng

Mảnh đất bán giá 1 tỷ đồng cho hai người bạn thân góp vốn mua chung, nhưng tài khoản của môi giới lại nhận được 1,5 tỷ. Môi giới báo khách chuyển dư 5

Thanh Hóa: Tập trung triển khai công tác quy hoạch
Thanh Hóa: Tập trung triển khai công tác quy hoạch

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 4040/UBND-THKH, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Bất động sản Phát Đạt “trình làng” thị trường ít nhất 4 dự án lớn trong năm 2024
Bất động sản Phát Đạt “trình làng” thị trường ít nhất 4 dự án lớn trong năm 2024

Năm 2024, Bất động sản Phát Đạt có ít nhất 4 dự án hội tụ đủ các điều kiện để đưa ra thị trường tập trung tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng...

Xây nhà máy trong khu công nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết?
Xây nhà máy trong khu công nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết?

Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với một khu công nghiệp là căn cứ lập dự án, cấp giấy phép đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật...

Giá chung cư Hà Nội sẽ “hạ nhiệt” khi bài toán nguồn cung được giải quyết
Giá chung cư Hà Nội sẽ “hạ nhiệt” khi bài toán nguồn cung được giải quyết

Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tiếp tăng giá khiến việc sở hữu nhà ở của người dân ngày càng trở nên khó khăn...

Thị trường “chuyển trạng thái 180 độ” khi Thành phố đảo Hoàng Gia ra mắt
Thị trường “chuyển trạng thái 180 độ” khi Thành phố đảo Hoàng Gia ra mắt

Với việc được áp dụng chính sách đột phá, trên nền tảng bán hàng mới cộng hưởng lợi thế hiếm có của vị trí và tiện ích, siêu phẩm Vinhomes Royal Island đang tạo ra...

Dự án khu nhà ở xã hội hơn 1.900 tỷ ở Hải Phòng về tay Hưng Thịnh
Dự án khu nhà ở xã hội hơn 1.900 tỷ ở Hải Phòng về tay Hưng Thịnh

UBND TP.Hải Phòng vừa chấp thuận liên danh Công ty CP TTD holding - CTCP Hưng Thịnh Incons là nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội (NƠXH)...

Tin bất động sản ngày 27/3: Bất ngờ với giá khởi điểm khu đất thuê làm bãi đậu xe tại Quy Nhơn
Tin bất động sản ngày 27/3: Bất ngờ với giá khởi điểm khu đất thuê làm bãi đậu xe tại Quy Nhơn

Thái Nguyên tìm nhà đầu tư cho khu đô thị gần 1.400 tỷ đồng; Thanh Hóa thúc tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất nhiều dự án; Đà Nẵng mở bán hơn 200 căn...

T&T Group hợp tác quản lý vận hành 'chuẩn Nhật Bản' tại dự án T&T City Millennia Long An
T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý...

Năm 2023, 'hệ sinh thái' của đại gia Lê Văn Kiểm kinh doanh ra sao?
Năm 2023, 'hệ sinh thái' của đại gia Lê Văn Kiểm kinh doanh ra sao?
27/03/2024 Doanh nghiệp

Năm 2023, KN Cam Ranh và KN Vạn Ninh trong "hệ sinh thái" của đại gia Lê Văn Kiểm đều ghi nhận kết quả kinh doanh trái chiều, nợ phải trả đều tăng đáng kể.

Quy định pháp luật về nhà ở xã hội nên áp dụng từ ngày 01/07/2024?
Quy định pháp luật về nhà ở xã hội nên áp dụng từ ngày 01/07/2024?

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, Bộ Xây dựng, các địa phương và doanh nghiệp đã kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội...

Hà Nội dự kiến lập thêm thành phố mới ở Phú Xuyên, Ứng Hòa
Hà Nội dự kiến lập thêm thành phố mới ở Phú Xuyên, Ứng Hòa

UBND Thành phố Hà Nội vừa trình HĐND Thành phố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065....

Vinhomes kiến tạo 'phố Hàn' ở phía Đông đón cộng đồng Hàn Quốc như thế nào?
Vinhomes kiến tạo "phố Hàn" ở phía Đông đón cộng đồng Hàn Quốc như thế nào?

Vinhomes Ocean Park 2 đang trở thành điểm đến mới của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nhờ sự...

Căn hộ Cash-Home: Dòng sản phẩm đột phá của Grand SunLake, tiên phong dẫn đầu xu hướng bất động sản giá trị thực
Căn hộ Cash-Home: Dòng sản phẩm đột phá của Grand SunLake, tiên phong dẫn đầu xu hướng bất động sản giá trị thực

Trước sự chuyến biến tích cực của thị trường bất động sản Hà Nội, giới chuyên gia nhận định, các dòng sản phẩm bất động sản giá trị thật sẽ hướng thị trường...

Thành phố Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji bị cưỡng chế thuế gần 12 tỷ đồng do chậm nộp
Thành phố Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji bị cưỡng chế thuế gần 12 tỷ đồng do chậm nộp

Mới đây, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance