Liên tiếp bắt chủ doanh nghiệp lập dự án ma: Vì sao?
Cơ quan chức năng đã cảnh báo về dự án ma các doanh nghiệp lập ra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng nhiều người dân vẫn bị lừa.
Ngày 4/12/2020, Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Em, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết, bị can Trương Tuấn Em có liên quan mật thiết tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land).
Thủ đoạn của hai đối tượng này là lập ra công ty môi giới bất động sản, sau đó hợp tác với một vài chủ đầu tư hoặc người có đất bằng nhiều hình thức khác nhau như mua đất nông nghiệp, ký giấy đặt cọc mua đất, hợp đồng hợp tác… rồi vẽ ra các “dự án ma” nhằm chiêu dụ khách hàng giao dịch trên giấy và thu tiền.
![]() |
Trương Tuấn Em ký vào biên bản khi CQĐT thực hiện việc bắt tạm giam. |
Trước đó một ngày, cơ quan chức năng TP. HCM cũng khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Quốc Hưng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư KingLand với thủ đoạn tương tự như trên.
Vào năm 2019, vụ việc chấn động: 3 anh em nhà Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alibaba bị bắt vì lập ra hàng loạt dự án ma tại khu vực miền Nam để lừa đảo số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Bên cạnh đó, hàng loạt dự án ma ở Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An... cũng được cơ quan chức năng chỉ ra khiến nhiều người dân lo ngại.
Trao đổi với Đất Việt trước thực trạng nhiều người dân dù đã được cảnh báo về các chiêu trò, thủ đoạn về dự án ma mà các một số doanh nghiệp lập ra nhưng vẫn có hàng nghìn nạn nhân "sập bẫy", ông Nguyễn Quốc Cường - một nhà đầu tư bất động sản lý giải: "Lý do chung là do nhu cầu về đất nền tại khu vực miền Nam rất lớn, bên cạnh đó nhiều người hám lợi, tin vào những lời quảng cáo, môi giới về đất nền giá rẻ nhưng khả năng sinh lời nhanh nên không đủ tỉnh táo để nhận biết".
Theo ông Cường, đầu tư vào đất nền thường giàu lên nhanh chóng, có những thời điểm chỉ cần sau mấy ngày đầu tư mua bán sang tay, nhà đầu tư đã lãi cả trăm triệu đồng.
"Tuy nhiên, cái gì lời cao, sinh lời nhanh thì lại càng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Những dự án ma thường đánh vào tâm lý lòng tham của khách hàng, cứ quảng cáo về khu đất đang được đầu tư hạ tầng, sinh lời theo từng ngày, không mua sớm thì giá mỗi ngày mỗi khác nên nhiều người mới đầu tư mà không tìm hiểu kỹ" - ông Cường chia sẻ.
Còn theo luật sư Trần Đức Phượng - Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, dự án ma bùng nổ khiến nhiều người dân bị lừa đến từ sự lựa chọn của chính họ. Có thể họ đã biết nhưng họ lại cho rằng, rủi ro đó mình không phải gánh chịu. Họ nghĩ mình chỉ lướt sóng và sẽ bán được lại cho người khác, thoát hàng dễ dàng. Vì có hàng trong tay nên họ lại dụ dỗ người khác mua như một hình thức đa cấp, không quan tâm đến sản phẩm mà chỉ quan tâm đến việc bán cho ai.
Như vậy, chính người mua lại là người đứng ra bảo vệ cho đơn vị bán hàng sai phạm đó. Vì nếu không bảo vệ, họ cũng bị ảnh hưởng, có nguy cơ mất trắng, thiệt hại về tiền. Vì sợ mất tiền nên họ buộc phải nói tốt và trở thành đồng phạm.
![]() |
Ngày càng nhiều người dân căng băng rôn, tố cáo chủ đầu tư dự án ma. |
Bên cạnh đó, ông Phượng cho rằng, để xảy ra tình trạng nhan nhản dự án ma là do việc quản lý lỏng lẻo. Cụ thể, đất nông nghiệp nhưng làm hạ tầng đường, vỉa hè, phân lô nhưng không có giấy phép xây dựng, chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương không xử phạt, không áp dụng biện pháp trả lại hiện trạng ban đầu theo quy định Luật đất đai.
Để giải quyết tình trạng trên, ông Phường bày tỏ: "Cơ quan quản lý Nhà nước phải giải quyết tận gốc vấn đề này. Nếu trên thực tế việc sử dụng đất có vi phạm, không đúng theo quy hoạch ban đầu là làm đường thì buộc phải xử lý, đưa về hiện trạng ban đầu.
Nếu trường hợp tiếp tục vi phạm thì phải thu hồi đất. Như vậy mới giải quyết được hậu quả và người dân nhìn thấy hậu quả đó mới biết sợ mà không dám mua.
Còn lời khuyên của tôi đối với trường hợp khách hàng muốn nhận biết dự án ma, nếu giao dịch đất nền thì theo quy định của Luật Đất đai là phải có sổ.
Nếu lô đất có sổ, khách hàng mới nên tiến hành giao dịch. Muốn tránh được rủi ro thì buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Với những ai dù biết vẫn muốn giao dịch, đương nhiên có thể có lợi ích trước mắt, nhưng nhiều rủi ro phía trước là điều khó tránh khỏi. Với người chưa nắm rõ quy tắc, luật lệ thì nên chọn sản phẩm ít rủi ro".
TIN LIÊN QUAN
Liên danh Vinhomes chiếm gần 95% vốn đầu tư vào Khánh Hòa: Siêu đô thị Cam Lâm 11 tỷ USD sắp tới có gì?
Dự án Khu đô thị mới Cam Lâm có quy mô hơn 10.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 285.000 tỷ đồng, hiện là dự án đầu tư ngoài ngân sách lớn nhất năm nay...
Khởi công dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tổng vốn đầu tư trên 17.700 tỷ đồng
Ngày 29/6/2025, tại nút giao dự án với Quốc lộ 27 (Km192) thuộc xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng liên danh nhà đầu tư...
Thị trường bất động sản phân hóa rõ nét giữa các phân khúc
Trong khi các dự án nhà liền thổ có nguồn cung và lượng tiêu thụ tích cực, thì căn hộ cao tầng lại chững lại, đặc biệt ở khu vực phía Đông Thủ đô nơi...
Sunshine Group bước sang kỷ nguyên công nghệ: Đặt cược vào AI và bán dẫn
Sau gần một thập kỷ ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường bất động sản, Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) đang tự tin bước vào một kỷ nguyên mới với chiến lược tái cấu...
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 30/6: Nhiều doanh nghiệp bị tố tạo "sốt ảo" để đẩy giá bán
Kinh Bắc (KBC) triển khai khu công nghiệp gần 150ha tại Hải Dương; Quy Nhơn sắp có dự án chung cư cao 45 tầng, tổng vốn hơn 3.500 tỷ đồng; Đề xuất tăng giá đất...
Điểm tin xây dựng - bất động sản tuần qua: Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng tại Khu du...
Tỉnh Phú Thọ mới sẽ có khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf hơn 1.500 tỷ đồng; Bắc Ninh mới có thêm 3 cụm công nghiệp hơn 170 ha, vốn đầu tư trên 2.400...
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 28/6: Đồng Nai kiên quyết xử lý các dự án bất động sản “đắp chiếu”
Hoàn thiện thể chế thuế, phí để khơi thông nguồn lực đất đai; Quảng Nam sắp có khu đô thị hơn 1.600ha; Bắc Ninh chuẩn bị hơn 1.000 tỷ đồng để thu hồi đất cho...
Vingroup bàn giao mặt bằng Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm ngày quốc khánh
Hà Nội, ngày 27/06/2025 - Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam – thành viên Tập đoàn Vingroup đã bàn giao mặt bằng Trung tâm Triển lãm Việt Nam với...
Dấu ấn mùa giải thứ 11 của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru giữa sự hồi phục của thị trường
Bước sang năm thứ 11, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sân chơi uy tín bậc nhất dành cho các doanh nghiệp bất...
Đòn bẩy tài chính để người trẻ có thể mua nhà
Giá nhà leo thang, tiếp cận tín dụng khó là những thách thức lớn đối với người trẻ sở hữu nhà, "đòn bẩy tài chính" được cho là một trong những giải pháp phù hợp...
Giá trị BĐS thương mại tại trung tâm gia tăng khi có quy hoạch nơi đỗ xe riêng
Khi hạ tầng đỗ xe không theo kịp tốc độ đô thị hóa, Vinhomes The Gallery nổi bật như một mô hình đột phá với 4 tầng hầm liên thông, cung cấp tới 1.544 chỗ...
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 26/6: Sắp cưỡng chế bàn giao quỹ bảo trì và cấp sổ hồng cho cư dân...
Dự án hơn 1.000ha của Vingroup tại Long An dự kiến khởi công vào tháng 9; Giao dịch đất nền tại Lâm Đồng quý II/2025 vượt 7.400 tỷ đồng; Thị trường văn phòng Việt Nam...
Dự án Làng Vân 45.000 tỷ: Vingroup kích hoạt 'thiên đường nghỉ dưỡng' mới tại Đà Nẵng
Dự án Làng Vân của Vingroup hứa hẹn mở ra chu kỳ phát triển mới cho du lịch Đà Nẵng. Cùng với hạ tầng cảng biển, khu thương mại tự do trong tương lai...
Bình Dương ‘bật đèn xanh’ cho siêu dự án KCN cơ khí 75.000 tỷ đồng của THACO
Với quy mô gần 786 ha và tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 do THACO đầu tư được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm...
Sức hấp dẫn từ sản phẩm Business Suite tại The Ninety Complex
Business Suite là mô hình sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường nhưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư bởi mô hình bất động sản đa công năng...
Cảng hàng không Phú Quốc được đầu tư 22.000 tỷ đồng nâng cấp hiện đại hàng đầu thế giới
Mới đây, Sun Group chính thức được chấp thuận đầu tư dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng. Dự án đánh dấu một bước...
Khởi công khu đô thị Eurowindow Sport Garden: 4 điểm độc đáo, khác biệt
Khởi công dự án khu đô thị Eurowindow Sport Garden xây dựng theo phong cách sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc, Eurowindow Holding vừa đánh dấu sự trở lại...
Từ “vùng trũng” hạ tầng đến cực tăng trưởng mới, Đức Hòa hút mạnh dòng vốn đầu tư
Sự “thức tỉnh” của Đức Hòa không còn là một kỳ vọng trên giấy, mà đang dần hiện hữu từng ngày qua tốc độ hoàn thiện hạ tầng, sự thay đổi quy hoạch và làn...
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 25/6: Đất nền Đông Anh giao dịch hạ nhiệt, giá vẫn giữ vững ở mức cao
Lâm Đồng dự kiến khởi công cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương vào ngày 29/6; Hà Nội đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho dự án sinh thái 250ha dọc sông Hồng và sông...
Xem nhiều




