Công an phong toả hàng loạt bất động sản của con gái DR.Thanh

Mới đây, Bộ Công an cho biết, đang tập trung điều tra, xác minh vụ bà Trần Uyên Phương - ái nữ của ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tố cho vay nặng lãi, chiếm đoạt tài sản.

Hàng chục bất động sản của Trần Uyên Phương - ái nữ tập đoàn Tân Hiệp Phát bị 'phong tỏa', thông tin được Đại tá Chữ Văn Dũng (Phó chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - C01, Bộ Công an) cho biết trong buổi họp báo tại TP HCM tổ chức vào ngày 7/12. 

Trước đó, ngày 25/11/2020, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành cũng có văn bản 4631/VPCQCSĐT-P4 gửi Chủ tịch UBND TP HCM, đề nghị “phong tỏa” với 33 khu đất đứng tên Trần Uyên Phương, con gái ông Trần Quý Thanh.

Theo văn bản này, căn cứ Điều 5, Điều 168 Bộ luật TTHS 2015, CQĐT Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức, UBND quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp) và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương (SN 26/11/1981, CMND số 023501828, HKTT 169, Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM). Tổng số 33 thửa đất trên gồm 29 thửa được cấp “sổ đỏ” được tách ra từ tờ bản đồ 107, có địa chỉ một phần căn nhà số 230 đường Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Bốn thửa đất còn lại gồm thửa 1186-100, diện tích 847m2; thửa 1186-101, diện tích 837m2; thửa 1186-102, diện tích 833m2; thửa 1186-112, diện tích 822m2, cùng tờ bản đồ số 4, xã Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Cả bốn thửa đều được “sổ đỏ” ngày 26/4/2005 và được đăng ký biển động ngày 28/8/2017 và 09/5/2018.

Động thái trên của Bộ Công an được đưa ra sau khi ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM), có đơn tố bà Phương và ông Nguyễn Phi Long (SN 1980, ngụ 150A, Tân Hòa Đông, phường 14, Quận 6) cho vay 35 tỷ, nhưng bắt ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt 29 thửa đất tại đường Hồ Học Lãm có giá hàng trăm tỷ.

Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) đã nhiều lần lấy lời khai, thu thập hồ sơ chứng cứ của người tố cáo.

Cũng tại buổi họp báo ngày 7/12, Đại tá Chữ Văn Dũng (Phó chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - C01, Bộ Công an) cho biết, hồi tháng 10, C01 nhận được được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh), cho rằng bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số người liên quan có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp.

Theo ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 9/11, C01 ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng thời gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý; tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất này được phía ông Lâm cho là tài sản đã bị chiếm đoạt.

Đến ngày 25/11, C01 tiếp tục gửi văn bản đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại các địa phương này. "Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tập trung xác minh, điều tra nên chưa thể thông tin gì thêm", đại tá Dũng nói.

Đại diện pháp luật của bà Uyên Phương phát biểu trên báo chí, cho biết chưa nhận được bất kì thông báo nào của Bộ Công an về việc bị tạm dừng các biến động tài sản các khu đất. Thông tin ông Lê Văn Lâm tố cáo bà Uyên Phương cũng chỉ biết thông qua phát ngôn của đại diện C01 và trên báo.

Về việc ông Lâm, đại diện Công ty Kim Oanh tố cáo bà Uyên Phương chiếm đoạt Công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách, phía bà Uyên Phương nói "không đúng sự thật". Các hợp đồng chuyển nhượng là có thật, được thực hiện trên thực tế giữa các bên và do Công ty Kim Oanh "chủ động, tự nguyện thực hiện". Do đó, quyền sở hữu cổ phần Công ty Minh Thành của Công ty Kim Oanh được chuyển cho bà Uyên Phương là đúng pháp luật.

Đối với việc Công ty Kim Oanh cho rằng bị "thiệt hại 1.000 tỷ đồng" từ dự án của Công ty Minh Thành (tài sản bị cơ quan điều tra đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng biến động), phía bà Phương cho rằng Công ty Kim Oanh chỉ nắm 50% vốn cổ phần và không sở hữu tài sản nào khác của công ty này, 50% còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông khác.

Do đó, Công ty Kim Oanh không sở hữu dự án do Công ty Minh Thành làm chủ đầu tư thì không thể cho là bị thiệt hại.

Ngoài ra, dự án này mới ở giai đoạn được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyện chủ trương, đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Để dự án có thể được phê duyệt chính thức, phải thực hiện thêm rất nhiều công đoạn. 

Bà Uyên Phương là con gái ông Trần Quí Thanh. Bà hiện giữ chức Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp vào giữa năm 2019, nữ doanh nhân này có vai trò tại hơn 40 doanh nghiệp khác nhau, trong số này có 11 doanh nghiệp bất động sản mới thành lập.