Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến thông qua giả mạo nhân viên ngân hàng
Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) mới đây đã thành công triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả mạo nhân viên ngân hàng để đánh cắp mã OTP.
Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến với sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã tổ chức thành nhóm với nhiều thành viên ở cả trong và ngoài nước để thực hiện hành vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt mã OTP nhằm đánh cắp tài sản.
Cơ quan chức năng cho biết, hành vi lừa đảo chủ yếu thông qua việc hướng dẫn người dân mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức... nhưng thực chất là chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ để mua sắm tài sản riêng.
Các đối tượng lừa đảo trong vụ việc này đã lợi dụng tâm lý nhiều khách hàng muốn được ngân hàng nâng hạn mức thẻ để tiếp cận một người phụ nữ qua điện thoại và chiếm đoạt tài sản lên tới gần 100 triệu đồng.
Khai báo với cơ quan chức năng, nạn nhân trong vụ việc cho biết: "Sau khi em thao tác theo những hướng dẫn của họ, họ có yêu cầu phải chụp CCCD để đúng chủ thẻ và đọc 4 số cuối của thẻ tín dụng để nâng hạn mức. Sau đó họ bảo có mã OTP gửi về máy và em đọc cho họ. Khi em đọc xong thì thẻ của em bị trừ hơn 95 triệu đồng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này gọi điện thoại từ nước ngoài nhưng sử dụng đầu số Việt Nam để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi nhận được mã OTP, thông tin thẻ từ nạn nhân, nhóm này kết hợp với các đối tượng tại Việt Nam lập tức lấy mã này để chốt giao dịch mua hàng bằng tài khoản thẻ tín dụng chiếm đoạt.
Số tiền được dùng để mua số lượng lớn điện thoại di động từ các cửa hàng và sau đó bán lại, chuyển hoá thành tiền đưa ra nước ngoài qua một tài khoản ngân hàng có thông tin giả.
Trung tá Bùi Văn Tứ - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Khoảng 200 - 300 chiếc điện thoại được các đối tượng mua sử dụng. Các đối tượng tại Việt Nam giữ một mắt xích rất quan trọng trong đường dây này. Các đối tượng nước ngoài lợi dụng đầu số của Việt Nam cắm và sử dụng tại nước ngoài. Cụ thể trong vụ việc này là từ Campuchia liên hệ về Việt Nam để lừa đảo công dân Việt Nam".
Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự với 2 đối tượng tại Việt Nam liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản đưa tiền ra nước ngoài. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ quá trình hành vi phạm tội của các đối tượng nước ngoài nằm trong đường dây lừa đảo này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thời gian gần đây, mặc dù cơ quan chức năng và các kênh thông tin truyền thông liên tục đưa tin về các vụ việc và hình thức lừa đảo trực tuyến tới người dân nhưng vẫn có không ít người dính bẫy lừa của đối tượng xấu. Để hạn chế tình trạng này, người dân cần liên tục cập nhật các chiêu trò lừa đảo trực tuyến với mức độ tinh vi ngày càng cao để nâng cao kiến thức nhận biết lừa đảo và hạn chế tối đa nguy cơ mất tiền oan.
Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng
Giá vàng tăng mạnh gần 2 triệu đồng trong phiên sáng nay, chạm mốc 121 triệu đồng/lượng.
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin: Hành trình 18 năm chắp cánh tri thức, lan tỏa yêu thương
Bước sang năm thứ 18, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tiếp tục khẳng định hành trình bền bỉ và nhân văn - nơi những cơ hội học tập được trao đi, niềm tin...
Điểm tin ngân hàng ngày 21/5: Mua bán USD trái phép có thể bị phạt tới 100 triệu đồng
Hoàn thiện khung pháp lý để xử lý triệt để nợ xấu; Tăng cường giám sát hóa đơn bán vàng, siết chặt quản lý thị trường; Tín dụng bất động sản TPHCM tháng 4/2025 tăng...
Kiếm tiền thời công nghệ: SeAMobile - một ứng dụng, nhiều cơ hội
Không cần vốn, không tốn nhiều thời gian, ứng dụng ngân hàng số SeAMobile của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) mở ra cơ hội gia tăng thu nhập cho người dùng mọi nơi...
FinanceAsia: SHB là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” năm 2025 tại Việt Nam
Trong khuôn khổ FinanceAsia Awards 2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” tại Việt Nam....
Đảng bộ BIDV tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 07-KH/ĐU ngày 29/4/2025 của Đảng ủy Chính phủ, trong hai ngày 18-19/5/2025 tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư...
Đề xuất NHNN được quyết cho vay đặc biệt không cần tài sản bảo đảm, lãi suất 0%
Sáng 20/5, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng. Một trong những nội dung...
Giá vàng trong nước biến động ngược chiều
Nhiều tín hiệu tích cực từ thuế quan và địa chính trị đang tạo ra áp lực cho đà tăng của vàng.
Điểm kinh doanh vàng miếng phải treo biển nhận diện
Các điểm kinh doanh vàng miếng phải treo bảng hiệu, niêm yết công khai giấy phép để người dân nhận diện là điểm mua bán vàng miếng hợp pháp.
Điểm tin ngân hàng ngày 20/5: Tỷ giá USD thế giới giảm mạnh, “chợ đen” quay đầu tăng
SHB chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt năm 2024; Agribank Đà Nẵng đấu giá khoản nợ hơn 1.134 tỷ đồng liên quan dự án Central Coast; Yêu cầu các điểm mua bán vàng miếng...
Techcombank tiếp tục dẫn dắt ngành ngân hàng với nhiều top 1 toàn ngành
Techcombank công bố kết quả kinh doanh quý I với nhiều chỉ số ấn tượng. Cùng với chỉ số Sức khỏe thương hiệu giữ vị trí số 1 (theo NielsenIQ), Techcombank đã vươn lên đứng...
Lãi suất ngân hàng tuần mới tháng 5/2025: Tự sinh lãi đến 4,4% khi lưu tiền trong tài khoản Techcombank
Techcombank cho phép số tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán tự động được luân chuyển để sinh lời theo ngày, với lãi suất lên đến 4,4%/năm, vượt xa lãi suất tài khoản vãng...
Bưu điện TP. Hồ Chí Minh và PVcomBank tổ chức lễ triển khai gói hỗ trợ tài chính dành cho người lao động tham gia...
Ngày 17 tháng 5 năm 2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh (HCM Post) phối hợp với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức Lễ triển khai...
Ngày 10/6, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Theo Nghị quyết...
Điểm tin ngân hàng ngày 19/5: Nợ xấu ngân hàng tăng mạnh trong quý I/2025
Kinh doanh vàng miếng không phép có thể bị phạt tới 400 triệu đồng;Thanh toán số lên ngôi trong xu hướng toàn cầu hóa; Gói vay nhà ở xã hội ở Quảng Bình vẫn “đóng...
[Infographic] Diễn biến giá vàng tuần qua (12/5-18/5)
Tuần qua (12-18/5) giá vàng thế giới giảm mạnh từ 3.323 USD/ounce xuống 3.202 USD/ounce, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. Trong nước, vàng miếng SJC mất 3,5 triệu đồng, xuống 118,5 triệu.
Điểm tin ngân hàng ngày 17/5: Lãi suất huy động chạm đáy, liệu có sớm đảo chiều?
HDBank tung gói tín dụng 20.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp hạ tầng và công nghệ số; BAC A BANK thuộc Top 5 ngân hàng có giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam...
Sức hút từ “Gói vay mua nhà cho người trẻ” lớn nhất, tốt nhất thị trường
Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu nhà để an cư lạc nghiệp ngày càng cấp thiết với thế hệ trẻ, đặc biệt tại các đô thị lớn, BIDV ra mắt gói vay mua nhà...
Điểm tin ngân hàng ngày 16/5: Tăng quyền xử lý nợ xấu, sửa quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%
Nhiều ngân hàng đua nhau chốt quyền trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu trong tháng 5; Xe khách Sài Gòn lãi sụt giảm, loạt cổ đông lớn đồng loạt thoái vốn; VietABank...
Xem nhiều




