Ngân hàng lâu đời nhất nước Úc bị phạt gần 1 tỷ USD vì tội rửa tiền

Theo AFP, ngày 24/9, Westpac đã phải chấp nhận nộp khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử Australia: 1,3 tỷ AUD (tương đương 910 triệu USD).

Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều khiến dư luận quốc tế quan tâm ngoài khoản tiền phạt khổng lồ còn là số lần vi phạm của Westpac lên đến 23 triệu giao dịch các loại chỉ trong 6 năm. 

Đại diện cơ quan AUSTRAC cho biết khoản tiền phạt "phản ánh mức độ nghiêm trọng và quy mô vi phạm của Westpac".

Ông Peter King - Giám đốc điều hành Westpac phát biểu trước báo giới ngày 24/9 cho biết "thành thật xin lỗi về những vi phạm của ngân hàng". Ông khẳng định rằng Westpac đã nâng cao năng lực giám sát tài chính và tiến hành rà soát việc quản lý cùng trách nhiệm giải trình để hạn chế, ngăn chặn vi phạm trong tương lai.

Vụ việc này đã nổ ra từ cuối năm ngoái khi AUSTRAC đưa ra các cáo buộc. Giám đốc AUSTRAC Nicole Rose cáo buộc ngân hàng Westpac đã không báo cáo về 23 triệu giao dịch chuyển tiền quốc tế có giá trị lên tới hơn 11 tỷ AUD (7 tỷ USD) trong suốt 6 năm từ 2013 đến 2018. 

Trong báo cáo của AUSTRAC có "những giao dịch nguy cơ cao" sang các quốc gia Đông Nam Á liên quan đến tội phạm bắt cóc và bóc lột trẻ em.

Khi đó, cả Chủ tịch lẫn cựu giám đốc điều hành của Westpac là Brian Hartzer đều đã phải từ chức.

Vụ phát giác hành vi hỗ trợ rửa tiền của ngân hàng lớn thứ hai Australia được bắt đầu từ ngân hàng lớn nhất nước này. Cụ thể, hồi tháng 6/2018, ngân hàng lớn nhất Commonwealth Bank cũng bị phạt khoản tiền lớn 700 triệu AUD (khoảng 530 triệu USD) vì hơn 53.000 giao dịch vi phạm luật chống rửa tiền cho các tổ chức ma túy. Sau vụ đó, AUSTRAC và cơ quan chức năng Australia mở rộng và siết chặt điều tra các ngân hàng và tổ chức tài chính. 

Westpac là vụ bê bối lớn tiếp theo của ngành ngân hàng thế giới sau vụ việc 5 ngân hàng lớn nhất toàn cầu bị cáo buộc làm ngơ cho giới tội phạm rửa tiền với giá trị lên đến 2.000 tỷ USD. Đó là những cái tên rất quen thuộc: JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank và Bank of New York Mellon.

Cáo buộc này đến từ Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tiến hành bởi hơn 100 tổ chức báo chí tại hơn 88 quốc gia khác nhau.