Ngân hàng lâu đời nhất nước Úc bị phạt gần 1 tỷ USD vì tội rửa tiền

Mỹ Uyên

Ngân hàng lớn thứ hai và là ngân hàng lâu đời nhất nước Úc Westpac vừa phải nộp khoản tiền phạt kỷ lục gần 1 tỷ USD vì tội hỗ trợ rửa tiền kỷ lục lên tới 23 triệu lần.

Theo AFP, ngày 24/9, Westpac đã phải chấp nhận nộp khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử Australia: 1,3 tỷ AUD (tương đương 910 triệu USD).

Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều khiến dư luận quốc tế quan tâm ngoài khoản tiền phạt khổng lồ còn là số lần vi phạm của Westpac lên đến 23 triệu giao dịch các loại chỉ trong 6 năm.

Đại diện cơ quan AUSTRAC cho biết khoản tiền phạt "phản ánh mức độ nghiêm trọng và quy mô vi phạm của Westpac".

Chỉ trong 6 năm, ngân hàng lớn thứ hai nước Úc giúp tội phạm rửa tiền tới 23 triệu lần

Vụ việc này đã nổ ra từ cuối năm ngoái khi AUSTRAC đưa ra các cáo buộc. Giám đốc AUSTRAC Nicole Rose cáo buộc ngân hàng Westpac đã không báo cáo về 23 triệu giao dịch chuyển tiền quốc tế có giá trị lên tới hơn 11 tỷ AUD (7 tỷ USD) trong suốt 6 năm từ 2013 đến 2018.

Trong báo cáo của AUSTRAC có "những giao dịch nguy cơ cao" sang các quốc gia Đông Nam Á liên quan đến tội phạm bắt cóc và bóc lột trẻ em.

Khi đó, cả Chủ tịch lẫn cựu giám đốc điều hành của Westpac là Brian Hartzer đều đã phải từ chức.

Vụ phát giác hành vi hỗ trợ rửa tiền của ngân hàng lớn thứ hai Australia được bắt đầu từ ngân hàng lớn nhất nước này. Cụ thể, hồi tháng 6/2018, ngân hàng lớn nhất Commonwealth Bank cũng bị phạt khoản tiền lớn 700 triệu AUD (khoảng 530 triệu USD) vì hơn 53.000 giao dịch vi phạm luật chống rửa tiền cho các tổ chức ma túy. Sau vụ đó, AUSTRAC và cơ quan chức năng Australia mở rộng và siết chặt điều tra các ngân hàng và tổ chức tài chính.