Thứ bảy, 29/04/2023, 08:05 AM

Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN

Từ 1/12, mức giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên mới phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thay vì 300 triệu đồng như quy định cũ.

Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN
(Ảnh minh họa)
 

Ngày 27/4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Theo đó, từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên. Hiện nay, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; dịch vụ trung gian thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.

Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.


Những ngân hàng nào bị Kiểm toán Nhà nước nêu tên vượt trần tín dụng?
Những ngân hàng nào bị Kiểm toán Nhà nước nêu tên vượt trần tín dụng?

Theo Kiểm toán Nhà nước, một số tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng vượt mức tối đa cho phép của Ngân hàng Nhà nước...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/5: Đồng USD thế giới tiếp tục tăng
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/5: Đồng USD thế giới tiếp tục tăng

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 104,23, tăng 1,00%.

Tin ngân hàng ngày 29/5: Lãi cho vay cần thêm vài tháng nữa để 'hạ nhiệt'
Tin ngân hàng ngày 29/5: Lãi cho vay cần thêm vài tháng nữa để "hạ nhiệt"

Công an TP HCM đánh sập đường dây cho vay nặng lãi thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng; Vietbank nhận giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng 2023"; Thêm nhiều giải...

Deutsche Bank tăng gần gấp đôi vốn đầu tư tại Việt Nam
Deutsche Bank tăng gần gấp đôi vốn đầu tư tại Việt Nam

Deutsche Bank vừa thông báo tăng thêm 100 triệu USD vốn được cấp cho chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số vốn lên đến hơn 200 triệu USD. Điều này sẽ thúc...

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng đang sẵn sàng phục hồi
Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng đang sẵn sàng phục hồi

Theo các chuyên gia, mặc dù giá vàng đang có xu hướng giảm gần đây, nhưng có vẻ như nó vẫn chưa bị quá bán, thậm chí có thể sẵn sàng phục hồi. 

Tin ngân hàng tuần qua: Các ngân hàng thương mại sắp hạ lãi suất cho vay
Tin ngân hàng tuần qua: Các ngân hàng thương mại sắp hạ lãi suất cho vay

NCB muốn bán nhanh 203 triệu cổ phần Bamboo Airways; Nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm; Kho bạc Nhà nước gửi hàng trăm nghìn tỷ đồng vào...

Bảng giá vàng hôm nay 28/5: Cuối tuần giá vàng SJC, vàng 9999 lao dốc
Bảng giá vàng hôm nay 28/5: Cuối tuần giá vàng SJC, vàng 9999 lao dốc

Bảng giá vàng hôm nay 28 5, thị trường ảm đạm ngày cuối tuần hiện tại giá vàng SCJ, vàng 9999 tiếp tục giảm, chênh lệch mua - bán vàng SJC quanh ngưỡng 600.000 đến 700.000 đồng lượng.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/5: Đồng USD trong nước tăng mạnh
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/5: Đồng USD trong nước tăng mạnh

Diễn biến trên thị trường Mỹ, Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 104,23, tăng 1,00%

Bảng giá vàng hôm nay 27/5: Giá vàng SJC, vàng 9999 tiếp đà giảm theo giá thế giới
Bảng giá vàng hôm nay 27/5: Giá vàng SJC, vàng 9999 tiếp đà giảm theo giá thế giới

Bảng giá vàng hôm nay 27 5, giá vàng thế giới tiếp tục giảm do tác động từ đồng bạc xanh, giá vàng thế giới giảm kéo giá vàng SCJ, vàng 9999 tiếp tục đi xuống.

JPMorgan khuyến nghị nhà đầu tư nên tích trữ vàng, tiền mặt thay vì cổ phiếu
JPMorgan khuyến nghị nhà đầu tư nên tích trữ vàng, tiền mặt thay vì cổ phiếu

Theo Kitco, JPMorgan Chase đã đưa ra khuyến nghị với nhà đầu tư phân bổ tài sản năm 2023. JPMorgan cho rằng các tài sản có độ trú ẩn cao như tiền mặt và vàng sẽ giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro hơn là cổ phiếu.

VNBA đề xuất tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng “tín dụng đen” bất hợp pháp
VNBA đề xuất tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng “tín dụng đen” bất hợp pháp

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước về việc sơ kết năm thứ 4 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về...

Tin ngân hàng ngày 26/5: Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động theo quy định mới
Tin ngân hàng ngày 26/5: Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động theo quy định mới

LPBank và UnionPay ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác; ACB chuẩn bị trả cổ tức trong tháng 6, tỷ lệ tới 25%; Sacombank ưu đãi khách gửi tiết kiệm Phù Đổng…

Gia tăng bảo mật, tiện ích cho chủ thẻ PVcomBank
Gia tăng bảo mật, tiện ích cho chủ thẻ PVcomBank

Với các tính năng mới liên tục được bổ sung, chủ thẻ của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) có thể tận hưởng trải nghiệm mua sắm và thanh toán...

Lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm
Lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng đang giảm tại các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm,...

Giá vàng giảm sâu phiên thứ 2 liên tiếp
Giá vàng giảm sâu phiên thứ 2 liên tiếp

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (26/5), giá vàng giao ngay tại thị trường New York tiếp tục có thêm một phiên đi xuống do đồng đô la Mỹ mạnh lên....

Lãi suất cho vay bình quân đang ở mức 9,6-11,2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân đang ở mức 9,6-11,2%/năm

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ bằng VND...

Hầu hết giao dịch thương mại Nga-Trung đã không còn liên quan đến đồng USD
Hầu hết giao dịch thương mại Nga-Trung đã không còn liên quan đến đồng USD

Gần 3/4 giao dịch thương mại giữa Moscow và Bắc Kinh hiện được thực hiện bằng đồng rúp hoặc nhân dân tệ, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm qua (24/5)...

Tin ngân hàng ngày 25/5: Đề nghị tiếp tục tìm cách hạ lãi suất huy động
Tin ngân hàng ngày 25/5: Đề nghị tiếp tục tìm cách hạ lãi suất huy động

Ngân hàng Shinhan Việt Nam giảm lãi suất cho vay mua nhà và mua ô tô xuống chỉ còn từ 7,99%/năm; Học trái ngành vẫn có thể ứng tuyển vào các ngân hàng;...

Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động từ 0,2 điểm % ở các kỳ hạn
Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động từ 0,2 điểm % ở các kỳ hạn

Sau thông tin Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành, các ngân hàng giảm lãi suất huy động từ 0,2 điểm % ở các kỳ hạn.

VnFinance
VnFinance VnFinance VnFinance VnFinance
VnFinance
9XQN
vnfinance.vn
vnfinance.vn


VnFinance