7,3kg kim loại màu vàng thu tại Công ty Alibaba không phải... vàng?

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Cty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Cty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Cty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Cty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: NLĐ

Theo kết luận điều tra bổ sung, đối với 257 miếng kim loại màu vàng thu giữ tại trụ sở Công ty Alibaba ngày 18/9/2019, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự của TP.HCM kết luận có giá trị hơn 743 triệu đồng, là vàng thật.

Riêng 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ không phải là vàng. Ngày 5/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng thu giữ 15 miếng vàng trong quá trình khám xét tại nơi ở của bị can Võ Thị Thanh Mai, và được định giá 359 triệu đồng.

Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án bất động sản không có thật, thông qua Công ty Alibaba, ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỉ đồng của 5.671 bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã kê biên các bất động sản tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu (hơn 1.536 tỉ đồng); phong tỏa, tạm giữ 45,4 tỉ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc Công ty Alibaba.

Đồng thời, Công ty Alibaba cũng có 23 chiếc xe ô tô. Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận 23 chiếc xe này có giá trị 15,2 tỉ đồng.