Cách lấy tiền của các nhà đầu tư, thông qua lời của một nhân viên đã nghỉ việc tại sàn ACX

Bốc hơi gần 4 tỷ cho sàn ACXFX

Phản ánh với PV, chị Thu Thủy sống tại Hà Nội cho biết: Mình vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi mất gần 4 tỷ đồng chỉ trong một tháng. Chị Thủy kể trong tháng 8/2021, chị liên tục nhận được điện thoại của nhân viên tên My mời chào tham gia mua chứng khoáng quốc tế thuộc sàn ACXFX.

Ban đầu chị từ chối, nhưng sau nhiều cuộc điện thoại chèo kéo, chị lên mạng tìm kiếm và tiềm hiểu về sàn ACXFX này, chị quyết thử vận may.

Theo hướng dẫn của My - nhân viên tư vấn, chị Thủy đã mở tài khoản giao dịch trên sàn ACXFX (gọi tắt là ACX). Tiếp đó, nhân viên tên My đã yêu cầu chị cài App MetaTrade 4 trên điện thoại để giao dịch với ID là 1020077 và số tiền ban đầu là 5.000. USD.

Để tạo lòng tin và sự tin tưởng, nữ nhân viên này đã giới thiệu cho chị một nhân viên kỹ thuật tên Kim Oanh. Ban đầu giao dịch tài khoản của chị Thủy có lời, chưa kịp rút ra thì nhân viên kỹ thuật này đã hướng dẫn cho chị đánh các lệnh lớn làm âm tài khoản.

Chị Thủy có phản ánh về tình trạng trên, thì được nhân viên hỗ trợ tên My giới thiệu cho nhân viên kỹ thuật khác tên Phương, lúc này Phương yêu cầu chị phải nạp thêm với số tiền 55.000 USD để “khử âm” và “cứu” cho tài khoản không bị cháy. Vì là người mới tìm hiểu về lĩnh vực này cộng với sự hối thúc của Phương, chị Thủy đã nạp thêm tiền để “cứu” TK như lời Phương nói.

Sau khoảng 10 ngày, chị Thủy được nhân viên Phương thông báo là tài khoản đang bị âm trạng thái cao, yêu cầu chị nạp thêm tiền để cứu tài khoản.

Chị Thủy đã không đồng ý và khiếu nại, thì được đổi nhân viên kỹ thuật khác tên Diệu Tú. Nhân viên này cũng giống như nhân viên kỹ thuật trước, yêu cầu chị nạp thêm 100.000 USD. Vì tiếc số tiền 60.000 USD đã nạp vào trước đó, nên chị Thủy tiếp tục nạp với số tiền là 100.000 USD vào tài khoản để “cứu cháy”.

Cũng giống như những nhân viên trước, Diệu Tú đã hướng dẫn cho chị đánh nhiều lệnh với nhiều khối lượng lớn và cháy tài khoản. Sau khi tài khoản của chị Thủy bị cháy, các nhân viên kỹ thuật trên đã chặn mọi liên lạc. Quá bức xúc về việc này, chị đã khiếu nại lên sàn và nhờ luật sư làm đơn tố giác ra công an TP. Hà Nội.

Chị Thủy cung cấp thêm cho phóng viên danh sách và đơn tố cáo của 14 người khác đã bị sàn ACX này lừa đảo với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.

Cách lấy tiền nhà đầu tư thông qua lời nhân viên từng là làm việc tại sàn ACX

V.T.H.V (xin được dấu tên) cho biết: Chị từng là nhân viên của sàn ACX, khi vào làm tại đây. Hằng ngày, chị được hệ thống của sàn cung cấp list danh sách khách hàng và sử dụng nhiều số điện thoại rác để mời chào khách hàng tham gia đầu tư Forex.

Chị V được cấp trên yêu cầu sử dụng nhiều tên giả khác nhau để tránh lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài. Nếu có khách hàng đồng ý tham gia, thì chị sẽ được hưởng % hoa hồng trên tổng số tiền khách hàng nạp vào ban đầu. Sau đó, chị V tiếp tục đóng giả là nhân viên kỹ thuật để giúp đỡ khách hàng giao dịch.

Chị được nhiều nhân viên đi trước hướng dẫn cách “giăng bẫy” các nhà đầu tư khi tham sàn ACX này. Việc đầu tiên là sẽ cho khách hàng giao dịch có lời để các nhà đầu tư thấy việc này “dễ xơi”, sau đó sẽ cho khách hàng giao dịch nhiều lệnh với nhiều khối lượng lớn với mục đích làm cho tài khoản của khách hàng bị “âm trạng thái” cao.

Lúc này sẽ gọi điện cho khách thông báo vì lý do thị trường chuyển biến xấu và yêu cầu khách hàng nạp thêm tiền vào tài khoản để “khử âm trạng thái”. Các nhà đầu tư “sót” tiền thì sẽ tiếp tục nạp thêm tiền vào để cứu tài khoản. Khi các nhà đầu tư nạp thêm tiền thì V sẽ tiếp tục nhận được % hoa hồng trên mỗi lần khách nạp tiền. Chị V cho biết thêm: Tại đây (nơi chị làm) có những nhân viên hoa hồng đỉnh điểm của chị gần 400 triệu đồng/ tháng. Vì “team” chị V làm còn làm việc cho nhiều sàn khác chứ không riêng gì sàn ACX.

Khi được PV hỏi với mức hoa hồng cao như thế tại sao chị không tiếp tục làm mà lại nghỉ việc. Chị V cho biết: Trước đó công việc còn “dễ dàng”, nhưng giờ với áp lực công việc cao. Bên cạnh đó, sàn ACX đang siết lại quy trình làm việc và họ cũng mới thành lập “team” mới với vai trò pháp chế. Một phần vì áy náy lương tâm phần khác vì bị pháp chế trừ tiền hoa hồng nên ít nhiều nhân viên đã nghỉ việc.

Mang những thắc mắc về những việc trên, PV đã liên hệ nhiều lần vào số 1900299962 Holine của sàn ACX để được gặp người đứng đầu. Nhưng PV gọi số này nhiều lần không nhấc máy.

Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo sẽ tiếp tục thông tin tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc trong các bài viết sắp tới!

Forex là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Trong đó, thị trường forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ trong thị trường Forex được thực hiện bằng cách mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với. Lợi nhuận của giao dịch sẽ tính theo phần chênh lệch giữa việc mua vào, bán ra.