Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tại dự án chung cư Vạn Hưng Phát

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự tại dự án chung cư Vạn Hưng Phát (quận 8, TP.HCM).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty CP đầu tư bất động sản Thiên Minh tố ông Đào Văn Giang - Tổng giám đốc Công ty thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) và Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty TNHH giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A) có hành vi chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án chung cư Vạn Hưng Phát (số 339 Bông Sao, phường 5, quận 8).

Theo Công ty Thiên Minh, dự án chung cư Vạn Hưng Phát do Công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư đã “nằm bất động” từ năm 2011 và mới đây được một tập đoàn mua lại. Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Giang thông qua Công ty Golden M&A với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thanh Long đã ký độc quyền phân phối dự án với Công ty Thiên Minh.

Để phân phối lại dự án này, Công ty Thiên Minh phải ký quỹ độc quyền môi giới, với số tiền là 10 tỷ đồng và đã chuyển vào tài khoản Công ty Golden M&A. Khi ký kết, Công ty Golden M&A và Công ty Vạn Hưng Phát cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm, tháng 4/2020 sẽ mở bán.

Nếu dự án không được triển khai pháp lý để mở bán đúng tiến độ thì Công ty Golden M&A phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc, chịu phạt vi phạm hợp đồng số tiền 20 tỷ đồng.

Đến hết tháng 8/2020, Công ty Thiên Minh vẫn chưa nhận được biên bản nghiệm thu phần móng cũng như xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án. Công ty này còn phát hiện ông Đào Văn Giang không phải người đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát.

Bị phát giác, phía Công ty Golden M&A xin không phạt tiền cọc mà cho họ thanh toán 12,2 tỷ đồng, chậm nhất đến ngày 15/9/2020. Nếu quá thời hạn này sẽ áp dụng theo điều khoản hợp đồng, tức phải trả 22,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, những người này liên tục thất hứa, không hoàn tiền.