Cựu giám đốc xinh đẹp dùng chiêu gì lừa đại gia?

Vụ 2 người phụ nữ lừa đảo bán nhà dự án “suất ngoại giao”, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng đang khiến dư luận xôn xao.

Hai người phụ nữ đó được xác định là Nguyễn Thị Lê Mai (45 tuổi, ở xóm 1 Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) và Ngô Lệ Thúy (46 tuổi, HKTT ở 75 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nói về đối tượng Nguyễn Thị Lê Mai, ngày 25/8, trao đổi với PV, đại diện xóm 1 Đồng Xa cho biết: "Hộ khẩu thường trú của Mai vẫn ở xóm 1 Đồng Xa nhưng gia đình nhà Mai đã gán nhà cho người khác và đi ở nơi khác cách đây hơn 10 năm. Thời điểm Mai còn ở Đồng Xa, hàng xóm đã biết Mai làm ăn bị vỡ nợ. Căn nhà trước đó gia đình Mai ở giờ đã chuyển 3-4 đời chủ".

Theo vị đại diện này, thời điểm gia đình Mai còn ở xóm 1 Đồng Xa, đối tượng không lừa đảo ai ở địa phương. Bố mẹ Mai cũng là những công dân bình thường.

Hai đối tượng Mai (trái) và Thuý.

"Khi cơ quan công an xuống địa phương làm việc về trường hợp này, chúng tôi cũng không quá bất ngờ vì trước đây ai cũng biết Mai đã từng vỡ nợ phải gán nhà", vị đại diện trên cho biết thêm.

Theo điều tra của cơ quan công an, Mai là chủ mưu vụ án, năm 2013, Mai bị Công an quận Thanh Xuân điều tra hành vi giả danh cán bộ ngân hàng lừa bán nhà giá rẻ rồi chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng của 2 nạn nhân.

Năm 2016, Mai ký hợp đồng lao động với công ty môi giới bất động sản có trụ sở phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và được bổ nhiệm làm giám đốc. Sau một thời gian, Mai chấm dứt hợp đồng và làm môi gới bất động sản tự do.

Để có tiền khắc phục hậu quả cho 2 bị hại trên, năm 2019, Mai tiếp tục lên kế hoạch lừa bán nhà dự án với hình thức nhận tiền đặt cọc mua, bán các suất bất động sản ngoại giao tại dự án của Vingroup.

Do quen biết với Thuý, Mai soạn sẵn nhiều hợp đồng đặt cọc có nội dung Công ty Catimex do Thúy làm giám đốc là nhà phân phối chính thức các căn hộ tại dự án của Vingroup để giao dịch với khách hàng. Các hợp đồng đặt cọc với khách hàng sẽ do Thuý ký kết.

Đến giữa năm 2019, Mai và Thuý quen biết anh C. và giới thiệu có thể mua được các suất bất động sản giá “ngoại giao” tại các dự án của Vingroup và có thể thu lãi tới 100%.

Vì tin tưởng công ty Catimex là nhà phân phối của Vingroup, anh C. đã đầu tư 3 tỷ đồng đặt cọc 10 căn hộ dự án Vinhomes Gia Lâm.

Ít ngày sau, 2 đối tượng trên nói rằng 10 căn hộ anh C. đầu tư đặt cọc đã có khách mua. Do đó, anh C. sẽ được hưởng 3 tỷ tiền lãi nhưng phải đợi khách hàng thanh toán toàn bộ chi phí thì nhà đầu tư mới được nhận tiền. Sau đó, Mai và Thúy chuyển lại cho anh C. 3 tỷ tiền gốc, hứa sẽ thanh toán 3 tỷ tiền lãi.

Bằng chiêu lừa như trên, 2 đối tượng  tiếp tục giới thiệu người đàn ông đầu tư kinh doanh bất động sản đối với các suất ngoại giao ở dự án của Vingroup tại quận 9, TP.HCM. Tin lời, anh C. đã ký 6 hợp đồng đặt cọc với Công ty Catimex. Tổng số tiền giao dịch thể hiện trên hợp đồng là 382 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, anh C. chỉ đầu tư 87 tỷ đồng, trong đó chuyển 45 tỷ đồng vào tài khoản của Thúy và chuyển 42 tỷ đồng vào tài khoản của Mai. Sau đó, Mai chỉ đạo Thúy chuyển vào tài khoản của mình 25,688 tỷ đồng và các tài khoản khác 15,5 tỷ đồng. Còn lại Thúy đi rút tiền mặt chuyển cho Mai 4,8 tỷ đồng và Thúy được hưởng 10 triệu đồng.

Cuối tháng 6/2019, anh C. phát hiện bị lừa tiền nên gửi đơn trình báo cơ quan chức năng.

Đến nay, Mai và Thúy mới chỉ trả lại anh C. 18,9 tỷ đồng, số tiền còn lại không có khả năng hoàn trả.

Theo Công an TP.Hà Nội, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt 87 tỷ đồng của anh C., các bị can Mai và Thúy còn đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo một số cá nhân khác.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Lê Mai và Ngô Lệ Thúy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.