Đặt bẫy người tình vay lãi cao trăm tỷ

Chiều 30/11, Công an Q.Bình Thạnh, TPHCM cho biết, vừa phá thành công chuyên án băng nhóm cho vay nặng lãi chuyên hoạt động trên địa bàn do Đỗ Đường Minh Tâm (tự Tâm Ken, 50 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) là chủ mưu. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 13 đối tượng trong đường dây này về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra, tháng 8/2019 thông qua các mối quan hệ xã hội, chị Đặng Thuỳ L. (là nhân viên của một ngân hàng) có quen biết với Tâm “ken”. Sau đó, hai người có phát sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng.

Đỗ Đường Minh Tâm

Do biết chị L làm thủ tục đáo nợ ngân hàng cho khách hàng, cần tiền xoay sở nên Tâm “ken” gợi ý cho người tình vay tiền. Tâm “ken” và đàn em cho chị L. vay nhiều lần và chuyển tiền vay qua tài khoản ngân hàng.

Lãi suất mà Tâm "Ken" và các đối tượng cho L vay dao động từ 0,5% - 4%/ngày đối với các gói vay ngắn hạn từ một ngày, ba ngày hoặc một tuần, hay lãi suất tháng là 18%. Mức lãi suất này sẽ được thỏa thuận, thay đổi tùy vào từng gói vay và thời điểm vay.

Đến đầu năm 2020, do làm ăn không thuận lợi và L không còn khả năng chi trả tiền lãi lẫn gốc nên Tâm chấm dứt quan hệ tình cảm với L.

Đáng nói, Tâm “ken” và đàn em bày binh bố trận như hoạt động độc lập với nhau, để giăng bẫy chị L. Nhưng thực chất là cùng băng nhóm và sử dụng nguồn tiền chung.

Công an phong toả bên ngoài nhà Tâm, thời điểm bắt giữ đối tượng

Quá trình vay rồi trả, chị L. đã trả tổng cộng 170 tỷ đồng cho nhóm của Tâm “ken” gồm cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, nhóm của Tâm “ken” vẫn ép buộc chị L. xác nhận nợ hàng chục tỷ đồng.

Nhằm thúc ép L trả nợ, Tâm cùng đồng bọn thường xuyên đến nơi chị L. ở gây áp lực, đe dọa tính mạng nạn nhân và người thân. Chúng còn đến nhà ba mẹ chị L. sinh sống ở P19, Q.Bình Thạnh uy hiếp tinh thần, buộc họ phải bán nhà trả nợ thay cho con…

Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, trong khoảng thời gian từ 8/1/2019 đến 3/1/2020, Tâm "Ken" cùng các đối tượng chuyển tiền cho L vay với tổng số tiền gốc là gần 131,5 tỷ đồng. L đã trả được hơn 169,7 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ tiền gốc và tiền lãi hơn 34,1 tỷ đồng.

Hiện công an đã khởi tố Tâm “ken” và 12 người khác về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, công an khởi tố một đàn em của Tân “ken” là Võ Thiện Công thêm tội Vu khống.