NHNN yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền
Minh Ngọc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Theo nội dung của văn bản trên, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán thực hiện một số nội dung sau:
|
Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Trong đó, tập trung thực hiện:
Tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng (gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng) theo quy định tại Điều 9 đến Điều 14 Luật phòng, chống rửa tiền, Điều 6 Nghị định số 19, đảm bảo việc nhận biết khách hàng và giao dịch của khách hàng được thực hiện phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.
Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11 và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Điều 34 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 9 Thông tư số 09.
Trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch đáng ngờ theo quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
NHNN yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện.
-
Tin ngân hàng ngày 29/12: Yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền
-
Chưa có pháp lý rõ ràng: Tiền mã hóa tại Việt Nam có khối lượng giao dịch đứng thứ 15 thế giới
-
Phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, quốc tế từ 1.000 USD trở lên
-
Vì sao chưa quy định về tài sản ảo trong Luật Phòng, chống rửa tiền?
-
- Click để copy
Techcombank mở rộng nguồn vốn và giải pháp tiếp cận tài chính cho SME
Hưởng ứng chủ trương thúc đẩy tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cùng các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng của Ngân hàng Nhà nước, Techcombank triển khai chương trình...
Hoàn tiền đến 200.000 đồng khi thanh toán hóa đơn tự động trên SHB SAHA
Từ 24/9/2026 đến 31/12/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình “AutoBill liền tay – Hoàn tiền cực cháy” trên ứng dụng SHB SAHA,...
SACOMBANK "lập hat-trick" giải thưởng nhờ năng lực số và sự thấu hiểu khách hàng
Vừa qua, SACOMBANK được trao 3 danh hiệu liên tiếp gồm “Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu”, “Ngân hàng Chuyển đổi số Tiêu biểu” và “Ngân hàng đồng hành cùng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa...
BVBank ra mắt cùng lúc bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp với nhiều đặc quyền dành cho khách hàng
TP.HCM - Ngày 05/10/2026 - Ngân hàng Bản Việt (BVBank) chính thức ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp BVBank JCB Ultimate và BVBank Visa Signature...
Chạm thẻ VPBank quyền năng - Trọn triệu khoảnh khắc lữ hành
Nửa cuối năm thường là giai đoạn nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và mua sắm tăng cao. Cùng với kế hoạch di chuyển, người tiêu dùng phát sinh nhiều khoản thanh toán cho vé...
VPBankS duy trì hàng loạt ưu đãi margin cho nhà đầu tư trong bối cảnh lãi suất tăng cao
Khi chi phí vay tiếp tục tăng cao, VPBankS triển khai hàng loạt giải pháp margin ưu đãi, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng...
Ngân hàng đẩy mạnh các phương án tăng vốn điều lệ với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng
Nhiều ngân hàng thương mại đang dồn dập xúc tiến các kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo nên cuộc cạnh tranh mới...
Ngân hàng đẩy mạnh huy động dòng vốn từ trái phiếu có kỳ hạn dài với lãi suất hấp dẫn
Nhóm ngân hàng đang tập trung huy động dòng vốn từ trái phiếu có kỳ hạn dài, trong đó, một số ngân hàng đã phát hành...
Gửi tiết kiệm, “lãi’ nhà sang: NCB tặng khách hàng bất động sản tổng trị giá 65 tỷ đồng trong chưa đầy một tháng
Chưa đầy một tháng, 5 khách hàng gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) lần lượt trở thành chủ nhân của 5 bất động sản tổng trị giá 65 tỷ đồng,…
TPBank huy động hơn 9.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu với lãi suất gần 10%/năm
Từ tháng 6/2026 đến nay, TPBank đã hoàn tất phát hành tổng cộng 15 lô trái phiếu, huy động hơn 9.000 tỷ đồng với lãi suất lên đến 9,7%/năm...
Nợ xấu ngân hàng: Nhìn vào xu hướng để hiểu rõ chất lượng
Trong báo cáo tài chính ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu (NPL) là chỉ báo quan trọng về chất lượng tài sản, song những chuyển động phía sau con số này giúp làm...
VietinBank bắt tay GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện
VietinBank chính thức triển khai hợp tác chiến lược 3 bên cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh (GreenHouse) - đơn vị vận hành nền tảng và Ingrid International Pte. Ltd...
Một lá thư, một ước mơ và hành trình SHB nâng bước đến trường
“Em mong rằng sau này, khi đã trở thành một bác sĩ, em cũng có thể giúp đỡ những người khác như cách mà em và gia đình…
Chính thức Khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5
Ngày 2/10/2026 tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chính thức...
BVBank và FWD ký kết hợp tác chiến lược phân phối bảo hiểm qua ngân hàng
Ngày 01/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Bản Việt (“BVBank”, mã CK: BVB) và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (“FWD”) chính thức ký kết thỏa thuận...
KienlongBank ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng cao cấp: Tiên phong đặc quyền - chạm đến nhu cầu thiết thực
Thấu hiểu nhu cầu quản lý gia sản của giới tinh hoa, KienlongBank chính thức ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng quốc tế cao cấp KienlongBank JCB Ultimate và KienlongBank Visa Signature...
SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 5 được vinh danh tại hệ thống giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2026” với hạng mục...
Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng tại HDBank vượt trung bình ngành
VCBS, SSI Research và MBS cùng dự báo lợi nhuận tại HDBank tăng trên 30% năm 2026. Đặc biệt, cùng dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ vượt trung bình ngành.
TCBS hoàn tất phát hành gần 555 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ lên gần 33.300 tỷ đồng
TCBS hoàn tất phát hành gần 555 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, qua đó tăng vốn điều lệ thêm gần 5.549 tỷ đồng lên hơn 33.293 tỷ đồng. Nguồn phát hành được...
Xem nhiều
