Topic : chống rửa tiền
NHNN yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền
Tài chính - Ngân hàng 29/12/2023, 15:27Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Tin ngân hàng ngày 29/12: Yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền
Tài chính - Ngân hàng 29/12/2023, 09:56Ông Đỗ Việt Hùng được giao phụ trách HĐQT Vietcombank; Loạt ngân hàng đua nhau cho vay ưu đãi; Ngân hàng Nhà nước nêu nguyên nhân giá vàng tăng mạnh... là...
Vì sao chưa quy định về tài sản ảo trong Luật Phòng, chống rửa tiền?
Tin nóng 16/11/2022, 06:29ĐBQH đề nghị cân nhắc điều chỉnh tại dự thảo Luật về vấn đề rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số nhằm hạn chế rủi ro...
Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đề xuất chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia
Tài chính - Ngân hàng 29/10/2021, 20:18Ngoài ra, NHNN sẽ ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng nhằm tạo lập khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và triển khai các mô hình hợp tác, kinh doanh mới trong cung ứng dịch vụ thanh toán.