VnFinance
Thứ tư, 16/11/2022, 06:29 AM

Vì sao chưa quy định về tài sản ảo trong Luật Phòng, chống rửa tiền?

ĐBQH đề nghị cân nhắc điều chỉnh tại dự thảo Luật về vấn đề rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số nhằm hạn chế rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố..., tuy nhiên, Luật Phòng, chống rửa tiền vừa được Quốc hội thông qua đã không quy định về vấn đề này.

1_20221115153622

Chiều 15/11, với 483/488 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền. Luật mới bao gồm 4 chương và 66 điều, có hiệu lực từ ngày 1/3/2023.

Báo cáo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến Đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn vì sao có một số khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) vẫn chưa được thể chế hóa trong dự thảo Luật, bao gồm việc quản lý tài sản ảo và tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo. Đại biểu đề nghị xem xét, nghiên cứu bổ sung, dẫn chiếu các quy định của các nước đã công nhận tiền ảo, tài sản ảo.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị cân nhắc điều chỉnh tại dự thảo Luật về vấn đề rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo, tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số nhằm hạn chế rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực này do tiền ảo, tài sản ảo có thể dễ dàng được trao đổi trên phạm vi toàn cầu và thực tế thời gian qua có rất nhiều người tham gia vào các hoạt động của các sàn tiền ảo.

Đại biểu cũng đề nghị cần làm rõ để tạo hành lang pháp lý kiểm soát những hành vi có thể lợi dụng thông qua rửa tiền để tài trợ khủng bố, chuyển đổi tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp thành tiền séc hoặc chuyển qua các tài khoản thông qua việc mua bán, trao đổi tiền ảo, nhất là các đối tượng có yếu tố nước ngoài; tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý, thanh tra, giám sát các hoạt động có rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi rửa tiền thông qua công nghệ sử dụng tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo là một tội danh, chứ không phải một tình tiết tăng nặng như quy định của Bộ luật Hình sự. Đại biểu cho rằng, cần nghiên cứu, bổ sung điều khoản quy định về việc tịch thu tài sản ảo, tiền ảo theo chuẩn mực quốc tế. Ý kiến khác đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết về tiền ảo, tài sản ảo.

Theo giải thích của UBTVQH, để phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, một số khuyến nghị như công nghệ mới (tài sản ảo), cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong nước chưa đưa ngay vào dự thảo Luật hoặc một số khuyến nghị khác sẽ được sửa đổi tại các quy định pháp luật khác có liên quan.

1_20221115153802
Các ĐBQH bấm nút thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Vẫn đang nghiên cứu về tiền ảo, chưa thể quy định ngay

Về tài sản ảo, UBTVQH cho biết, từ năm 2017, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp là đầu mối, phối hợp các Bộ ngành nghiên cứu, rà soát đánh giá tổng thể thực trạng pháp luật về tài sản ảo, đề xuất hoàn thiện thể chế đối với vấn đề này. Hiện nay, các Bộ ngành đang triển khai nghiên cứu, do đó, chưa có đủ cơ sở để quy định ngay các biện pháp phòng chống rửa tiền đối với hoạt động này tại dự thảo Luật.

Tuy nhiên, UBTVQH thấy rằng, các hoạt động mua bán, trao đổi các tài sản ảo tại Việt Nam hiện nay được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo, tài sản ảo quốc tế hoặc thông qua hình thức thỏa thuận trực tiếp tiềm ẩn nhiều rủi ro về rửa tiền cũng như rủi ro cho chính cá nhân tham gia, do đó, việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng các quy định pháp luật điều chỉnh về hoạt động mua bán, trao đổi tài sản ảo cũng như các biện pháp phòng chống rửa tiền thông qua các hoạt động này là cần thiết.

Vì vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, để có căn cứ bổ sung quy định liên quan đến tiền ảo, tài sản ảo cũng như hoạt động khác có thể phát sinh trong tương lai, vừa bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành, vừa bảo đảm sự chặt chẽ trong quy định pháp luật, dự thảo Luật đã quy định theo hướng giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền chưa được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của đối tượng báo cáo sau khi được sự đồng ý của UBTVQH.

Đồng thời, UBTVQH đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro r a tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.

UBTVQH cho biết, dự thảo đã quy định giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày.

Ông Thanh cũng cho biết, có ý kiến đề nghị phân nhóm theo các loại giao dịch khác nhau, cân nhắc để nâng mức giá trị lớn cần báo cáo cho phù hợp với tình hình hiện nay hoặc quy định khung trong luật để rõ ràng, minh bạch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng,  dự thảo Luật đang giao Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo mà không quy định cụ thể trong Luật là phù hợp với bối cảnh đất nước đang trong quá trình phát triển nhanh, có nhiều thay đổi và mang tính kế thừa quy định hiện hành.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đề nghị Thủ tướng Chính phủ căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ, các chuẩn mực quốc tế, thông lệ quốc tế để ban hành mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp vừa bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống rửa tiền, vừa không tạo thêm gánh nặng cho các đối tượng báo cáo.


Không khí lạnh tăng cường, đêm nay Hà Nội 12 độ C
Không khí lạnh tăng cường, đêm nay Hà Nội 12 độ C
05/12/2022 Tin nóng

Trong đợt không khí lạnh này,  nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 09-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; các nơi khác ở Bắc Bộ...

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ lại rét đậm, miền Trung mưa to
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ lại rét đậm, miền Trung mưa to
04/12/2022 Tin nóng

Không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ lại rét đậm, rét hại; miền Trung nhiều nơi mưa to...

Không khí lạnh tăng cường sắp xuống miền Bắc
Không khí lạnh tăng cường sắp xuống miền Bắc
03/12/2022 Tin nóng

Dự báo khoảng sáng ngày 5/12, có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Sau có mưa nhỏ vài nơi, nền nhiệt giảm thấp dần.

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày
Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày
02/12/2022 Tin nóng

Sáng nay 1 12, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh gần 1.600 đồng/lít
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh gần 1.600 đồng/lít
02/12/2022 Tin nóng

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, giá các loại xăng dầu thông dụng đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh trong ngày đầu tiên của tháng 12/2022.

Giá xăng hôm nay 1/12 có thể giảm tới 900 đồng/lít
Giá xăng hôm nay 1/12 có thể giảm tới 900 đồng/lít
01/12/2022 Tin nóng

Với việc giá xăng dầu thành phần phẩm trung bình trên thị trường Singapore trong kỳ điều hành từ ngày 21/11 có xu hướng giảm mạnh, giá xăng hôm nay được dự báo có thể giảm tới 900 đồng/lít.

Nhiều khả năng sẽ có mưa tuyết ở Sa Pa
Nhiều khả năng sẽ có mưa tuyết ở Sa Pa
30/11/2022 Tin nóng

Theo dự báo, những ngày tới, tại đỉnh Fansipan, SaPa, nhiệt độ sẽ dưới 0 độ C và có thể xuất hiện mưa tuyết, băng giá hoặc sương muối...

Chủ tịch ECB cảnh báo sự sụt giảm kinh tế ở khu vực đồng euro sẽ tồi tệ hơn
Chủ tịch ECB cảnh báo sự sụt giảm kinh tế ở khu vực đồng euro sẽ tồi tệ hơn
30/11/2022 Tin nóng

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde mới đây cảnh báo lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu (đồng euro) vẫn chưa đạt đỉnh...

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2022
Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2022
30/11/2022 Tin nóng

Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác bị phạt tới 20 triệu đồng; Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức nhiều ngành; Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ...

Bắc Bộ mưa rét, Hà Nội đêm nay 13 độ C
Bắc Bộ mưa rét, Hà Nội đêm nay 13 độ C
30/11/2022 Tin nóng

Dự báo, ngày và đêm 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ xuống thấp nhất ở Hà Nội...

Ứng phó với không khí lạnh mạnh gây rét đậm, mưa lớn kéo dài
Ứng phó với không khí lạnh mạnh gây rét đậm, mưa lớn kéo dài
29/11/2022 Tin nóng

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ...

Chuyên gia Ngân hàng Thế giới: Việt Nam cần tính đến đánh thuế tài sản
Chuyên gia Ngân hàng Thế giới: Việt Nam cần tính đến đánh thuế tài sản
26/11/2022 Tin nóng

Chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới Dorsati Madani nêu quan điểm, Chính phủ Việt Nam cần bao quát các nguồn thu, trong đó tính đến đánh thuế tài sản…

Hơn 10 tỷ USD vốn FDI đăng ký đầu tư vào Thái Nguyên
Hơn 10 tỷ USD vốn FDI đăng ký đầu tư vào Thái Nguyên
25/11/2022 Tin nóng

Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 172 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 10,3 tỷ USD, đứng thứ tư toàn quốc về thu hút vốn đầu tư FDI. Nguồn lực này đang thật sự là động lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Nửa đầu tháng 11, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 28,4 tỷ USD
Nửa đầu tháng 11, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 28,4 tỷ USD
24/11/2022 Tin nóng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2022 (từ ngày 1/11...

Bắc Bộ bắt đầu mưa rét từ hôm nay (23/11)
Bắc Bộ bắt đầu mưa rét từ hôm nay (23/11)
23/11/2022 Tin nóng

Một bộ phận không khí lạnh đang tiến sát xuống vùng biên giới phía Bắc nước ta, dự báo gây mưa rét cho khu vực Bắc Bộ từ hôm nay (23/11)…

Bộ Tài chính họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp
Bộ Tài chính họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp
23/11/2022 Tin nóng

Sáng nay (23/11), Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Khách du lịch đến Hà Nội tăng gấp hơn 5 lần so với năm ngoái
Khách du lịch đến Hà Nội tăng gấp hơn 5 lần so với năm ngoái
22/11/2022 Tin nóng

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 11 ngành du lịch Thủ đô đã đón 1,61 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Sắp diễn ra Hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ
Sắp diễn ra Hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ
22/11/2022 Tin nóng

Ngày 26/11 tới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị...

Việt Nam bất ngờ nhập siêu hơn 1 tỷ USD nửa đầu tháng 11
Việt Nam bất ngờ nhập siêu hơn 1 tỷ USD nửa đầu tháng 11
22/11/2022 Tin nóng

Đảo chiều từ xuất siêu trong nửa cuối tháng 10, Việt Nam bất ngờ nhập siêu hơn 1 tỷ USD nửa đầu tháng 11.



VnFinance