Topic : Rửa tiền
Sẽ ngăn chặn rửa tiền, gian lận trốn thuế, tham nhũng qua Bitcoin và tiền ảo
Tin nóng 04/08/2022, 16:46Chiều 3/8, Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, Chính phủ sẽ có những văn bản quy định về Bitcoin, tiền ảo và các loại hình khác…
Hồ sơ Pandora là gì? Tài sản 'bạc tỷ' nào xuất hiện trong hồ sơ Pandora?
Tin nóng 05/10/2021, 16:22Vụ rò rỉ hồ sơ Pandora đã phơi bày tài sản bí mật, những vụ trốn thuế, rửa tiền của giới giàu có và quyền lực trên thế giới.
Đại gia chơi lan buôn lậu than: Kẽ hở ở đâu?
Tin nóng 05/09/2021, 11:58Khi tính chi tiết bài toán cân bằng sản phẩm sẽ lộ ra ngay hoạt động khai thác có đúng với cấp phép hay không.
Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài: Có những lo ngại...
Doanh nghiệp 04/05/2021, 09:55Lo ngại rửa tiền thông qua hoạt động đầu tư ra nước ngoài là có cơ sở, nên chuyên gia cho rằng cần có giải pháp kiểm soát, ngăn chặn triệt để.
Quản 'tiền bẩn' chảy vào BĐS: Nhận diện thế nào?
Bất động sản 27/04/2021, 09:06Dịch bệnh, sản xuất gặp khó, dòng tiền khó lưu thông, tiền đổ vào BĐS sẽ rất lớn, vì thế, nguồn "tiền bẩn" có cơ hội, có sân chơi để bơi theo...
Đề nghị kiểm soát 'tiền bẩn' đổ vào BĐS để rửa tiền
Bất động sản 23/04/2021, 15:51Chủ tịch HoREA đề nghị kiểm soát chặt nguồn "tiền bẩn" mua bất động sản để "rửa tiền".
Kết luận vụ Nhật Cường buôn lậu hơn 255.000 thiết bị di động, trị giá hơn 2.927 tỉ đồng
Doanh nghiệp 13/01/2021, 19:00Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án Buôn lậu, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.