Trước khi bị tạm giữ, bất động sản Nhật Nam do bà Vũ Thị Thúy làm Tổng Giám đốc có gì khiến nhà đầu tư sa lưới?

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Thành phố Hà Nội tạm giữ bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản (BĐS) Nhật Nam.

Bà Vũ Thị Thúy bị tạm giữ do có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều BĐS, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn và bị điều tra theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra những dấu hiệu vi phạm của Công ty Nhật Nam do bà Vũ Thị Thúy làm Tổng Giám đốc. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với bà Vũ Thị Thúy.

Vỏ bọc hào nhoáng qua những thông tin “ảo”

Được thành lập vào năm 2019, Công ty Nhật Nam có người đại diện theo pháp luật là bà Vũ Thị Thúy (SN 1983, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Thời gian gần đây, bà Vũ Thị Thúy được biết tới nhiều thông qua thông tin đồn đoán là vợ của ông Phạm Khánh Phương (ca sỹ Khánh Phương).

Thời điểm mới thành lập ban đầu, Công ty Nhật Nam sở hữu vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, thông tin vào tháng 7, số vốn điều lệ đã lên hơn 800 tỷ đồng.

Trước đó, theo giới thiệu của công ty này, ngoài trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh còn có 12 chi nhánh trên cả nước như Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Công ty Nhật Nam từng giới thiệu có khối tài sản vững chắc đa dạng tại các ngành nghề như: Khách sạn, nhà hàng, karaoke, chuỗi cafe cao cấp… Trong đó, BĐS vẫn là mảng chủ lực. Tất cả các BĐS của Công ty Nhật Nam đều đạt những tiêu chí khắt khe về pháp lý. Ngoài ra, Công ty này còn đưa thông tin sở hữu quỹ đất trải dài từ Bắc vào Nam, như: Hà Nội, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc… đặc biệt quỹ đất này đều nằm ở những vị trí đắc địa.

Trong đó, Công ty Nhật Nam từng thống kê gồm có 23.000m2 đất tại Buôn Đôn (Đắk Lắk) với 41 “sổ đỏ”; 70.000m2 đất tại Phú Quốc trong đó có 35 lô có sổ đỏ; 120.000m2 đất tại Bến Cầu, Tây Ninh; 20 lô đất tại Mỹ Đức, Hà Nội; 4 quỹ đất tại Lợi Thuận 1, 2, 3, 4, Tây Ninh; khu biệt thự cao cấp Nhật Nam tại Hà Nội với tổng diện tích 16.318m2 với 39 lô có sổ đỏ…

Tuy nhiên, phần lớn những vị trí đất trên đứng tên chủ sử dụng là cá nhân khác (không phải lãnh đạo Công ty Nhật Nam). Cụ thể, tại vị trí phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây (Thành phố Hà Nội) mà Công ty Nhật Nam giới thiệu là đang sở hữu 39 lô biệt thự (đã có sổ đỏ) với tổng diện tích 16.318m2 thực chất đây là dự án Xuân Khanh Villas do Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 làm chủ đầu tư.

Mặc dù giới thiệu sở hữu “tiềm lực” lớn, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của BĐS Nhật Nam trong những năm trở lại đây đã phản ánh phần nào tình hình “èo uột” của Công ty.

Trong đó, doanh thu các năm 2019 - 2020 của Công ty Nhật Nam ghi nhận doanh thu tăng trưởng rất thấp so với “tiềm lực” mà công ty đã giới thiệu, với chỉ 317,7 triệu đồng và 2,5 tỷ đồng. Đây cũng là hai năm mà Công ty Nhật Nam thua lỗ liên tiếp với số tiền 2,2 tỷ mỗi năm.

Tiếp đó, năm 2021, doanh thu của BĐS Nhật Nam đạt 35,3 tỷ, lợi nhuận ròng ghi nhận 4 tỷ đồng, những con số này có cải thiện hơn so với năm trước. Tuy nhiên với khả năng sinh lời trên doanh thu là 11%/năm, Công ty còn cần trả lãi đến hàng chục phần trăm mỗi năm cho nhà đầu tư, gánh khoản lỗ lũy kế 400 triệu đồng.

Mặc dù giới thiệu mảng kinh doanh chủ lực là bất động sản, tuy nhiên trong năm 2021, BĐS Nhật Nam ghi nhận tài sản dang dở dài hạn 3,3 tỷ và hàng tồn kho là 2,4 tỷ đồng, như vậy chất lượng tài sản và giá trị các dự án đã và đang triển khai tại công ty đã phản ánh sự trầm lắng trong hoạt động kinh doanh.

Cũng trong năm 2021, công ty ghi nhận nợ phải trả đạt 998 tỷ trong năm, tăng mạnh so với con số nợ 388,5 tỷ cùng kỳ năm trước.

Chiêu trò trả lợi nhuận và những chiếc “bánh vẽ”

Mặc dù ghi nhận tình hình sản xuất kinh doanh èo uột, tuy nhiên từ năm 2019 cho đến năm 2022, Công ty Nhật Nam đã liên tục đưa ra nhiều hình thức hợp tác kinh doanh với các mức phân chia lợi nhuận, trong đó phổ biến ở mức 92% trên 2 năm, tương đương với 46%/năm.

Công ty Nhật Nam đã “tung ra” những gói đầu tư từ 20 triệu đồng cho đến hàng chục tỷ đồng. Lợi nhuận và gốc được trả hàng ngày, trừ thứ Bảy, Chủ nhật để thu hút nhà đầu tư “dính bẫy”. Thậm chí, nếu nhà đầu tư mua gói đầu tư 10 tỷ đồng, thì sẽ được tham gia vào Câu lạc bộ doanh nhân, khi đó lợi nhuận vẫn nhận 46%/năm, nhưng lại được tặng thêm mỗi tháng 30 triệu đồng, tặng thêm 5 chỉ vàng, 1 mảnh đất và 5 tháng phân chia lợi nhuận.

Đáng chú ý, có đến 30.000 nhà đầu tư trên toàn quốc đã tin tưởng và hợp tác với Công ty Nhật Nam. Tuy nhiên, báo cáo tài chính từ năm 2019 - 2022 doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thấp và không nộp đồng thuế nào.

Mới đây, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định thông báo về việc Công ty Nhật Nam đã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và quyết định phong tỏa hóa đơn, mã số thuế của doanh nghiệp này.

Trước khi Tổng Giám đốc Vũ Thị Thúy bị tạm giữ, hoạt động Hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty Nhật Nam từng được nhiều cơ quan chức năng cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế và an ninh trật tự.

Điều đáng chú ý, trước thời điểm bà Thúy bị Công an tạm giữ, có nhiều nhân vật uy tín xuất hiện trong các sự kiện hoặc trên website với vai trò là nhà đầu tư, đồng thời giữ các chức danh như Cố vấn pháp luật, Cố vấn Kinh tế, Cố vấn Đối ngoại, Cố vấn Thành viên chiến lược... để tăng sự uy tín và niềm tin của nhà đầu tư trong hoạt động huy động vốn từ khách hàng.