VnFinance
Thứ tư, 10/01/2024, 15:16 PM

Bắc Giang: Khởi tố 2 đối tượng huy động vốn bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt 33 tỷ đồng

Ngày 09/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam để điều tra đối với Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Newland Group.

Bắc Giang: Khởi tố 2 đối tượng huy động vốn bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt 33 tỷ đồng
Đối tượng Thêm (bên trái) và Kiên tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang).
 

Theo đó, tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được nhiều đơn tố giác của công dân tại các tỉnh thành khác nhau, tố cáo Phạm Quang Thiêm là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Newland Group cùng với Đặng Xuân Kiên là Tổng Giám đốc công ty đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư bằng hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản” sau đó không trả tiền theo cam kết mà có dấu hiệu chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Phạm Quang Thiêm thành lập 5 công ty cổ phần khác nhau với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Các Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó hoạt động chính là Công ty Cổ phần Newland Group.

Năm 2019, lợi dụng chính sách của Nhà nước cho phép về việc các thửa đất trồng cây lâu năm được làm thủ tục chuyển đổi phân lô, tách thửa nên Thiêm tìm kiếm các thửa đất có diện tích lớn ven các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để phân lô, bán kiếm lời. Để có tiền đầu tư, Thiêm huy động vốn của nhiều người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng bằng hình thức “ký kết Hợp đồng đầu tư bất động sản” cùng với lời hứa trả lợi nhuận cao từ 10-120% (trong thời hạn từ 5-30 tháng).

Sau khi nhận tiền góp vốn, Thiêm thực hiện mua một số thửa đất ở huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang... sau đó phân lô để bán. Tuy nhiên, sau khi bán đất, đối tượng không thực hiện thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận mà chỉ trả lợi nhuận cho một số nhà đầu tư để lấy lòng tin nhằm kêu gọi tái đầu tư.

Tiếp đó, do làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh lý hợp đồng như cam kết, Thiêm tạo vỏ bọc bằng cách thành lập Công ty Cổ phần Newland Group vào tháng 3/2022 và thuê Đặng Xuân Kiên làm người đại diện pháp luật, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Sau khi thành lập công ty, các đối tượng liên tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật với nhà đầu tư, nhân viên, cộng tác viên của công ty về việc đang đầu tư “Dự án nông trại, nghỉ dưỡng” tại địa bàn các huyện Việt Yên, Lục Ngạn (Bắc Giang) và huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), tổ chức các sự kiện rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao, tặng vàng, đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn. Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân...

Căn cứ tài liệu điều tra, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định từ 15/1/2022 đến 17/1/2023, Phạm Quang Thiêm và Đặng Xuân Kiên đã ký kết tổng số 88 “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản”, kêu gọi góp vốn của 73 nhà đầu tư với tổng số tiền là trên 33 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại (nhà đầu tư) trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật (chi tiết liên hệ - điều tra viên Trần Nam, số điện thoại: 088.661.9591).


Những nghị định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024
Những nghị định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024
28/02/2024 Tin nóng

Tăng trần giá vé máy bay nội địa, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học, ưu đãi cho dự án đầu tư tại khu công nghệ cao... là những nghị định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 2024.

Tăng trần giá vé máy bay nội địa từ 1/3
Tăng trần giá vé máy bay nội địa từ 1/3
28/02/2024 Tin nóng

Tăng giá vé máy bay nội địa là do sự thay đổi của các yếu tố hình thành giá vé, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng và tỷ giá đều tăng cao.

Từ chiều tối mai Bắc bộ chuyển rét đậm rét hại, có nơi dưới 5 độ C
Từ chiều tối mai Bắc bộ chuyển rét đậm rét hại, có nơi dưới 5 độ C
28/02/2024 Tin nóng

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới...

Vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng ấn tượng
Vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng ấn tượng
28/02/2024 Tin nóng

Tính đến ngày 20/2, tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với năm 2022. Riêng tổng vốn đầu tư đăng ký mới gấp hơn 2 lần so với cùng...

Sân bay Long Thành sẽ trở thành đô thị sân bay, cửa ngõ quốc gia đối với quốc tế
Sân bay Long Thành sẽ trở thành đô thị sân bay, cửa ngõ quốc gia đối với quốc tế
28/02/2024 Tin nóng

Long Thành là đô thị gắn kết với sân bay Long Thành, trở thành khu vực cửa ngõ của quốc gia đối với quốc tế.

Hơn 1,1 triệu khách hàng tại TP Hồ Chí Minh được cơ cấu nợ, giảm lãi vay
Hơn 1,1 triệu khách hàng tại TP Hồ Chí Minh được cơ cấu nợ, giảm lãi vay
28/02/2024 Tin nóng

Thực hiện tốt nhiệm vụ Nghị quyết 43, với nội hàm hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua việc thực hiện cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp...

Cả nước nhập khẩu hơn 5 triệu tấn than trong tháng 1
Cả nước nhập khẩu hơn 5 triệu tấn than trong tháng 1
27/02/2024 Tin nóng

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 1/2024, cả nước nhập khẩu 5,077 triệu tấn than, tổng kim ngạch đạt 670 triệu USD, tăng tới 216,8% về lượng...

Mạnh tay cưỡng chế để thu hồi nợ thuế thương mại điện tử
Mạnh tay cưỡng chế để thu hồi nợ thuế thương mại điện tử
27/02/2024 Tin nóng

Để tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án: “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”.

Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 3/2024
Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 3/2024
27/02/2024 Tin nóng

Tăng trần giá vé máy bay nội địa; Nhiều ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao; Chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN… là những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 3/2024.

Hà Nội: Sở Xây dựng được ủy quyền thẩm định giá bán, thuê mua nhà ở xã hội
Hà Nội: Sở Xây dựng được ủy quyền thẩm định giá bán, thuê mua nhà ở xã hội
27/02/2024 Tin nóng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính...

Nhiều quỹ đầu tư nước ngoài đến Quảng Ninh tìm hiểu hợp tác đầu tư
Nhiều quỹ đầu tư nước ngoài đến Quảng Ninh tìm hiểu hợp tác đầu tư
26/02/2024 Tin nóng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đón Đoàn đại biểu đại diện hơn 10 quỹ đầu tư quốc tế từ Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản, Na Uy, Hồng Kông (Trung Quốc)... đến tìm hiểu cơ hội...

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung bố trí vốn các dự án lớn, trọng tâm trọng điểm
Thành phố Hồ Chí Minh tập trung bố trí vốn các dự án lớn, trọng tâm trọng điểm
26/02/2024 Tin nóng

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo liên quan đến việc đẩy nhanh bố trí vốn cho các các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố.

Hà Nội công khai hơn 2.000 doanh nghiệp “chây ỳ” nợ thuế
Hà Nội công khai hơn 2.000 doanh nghiệp “chây ỳ” nợ thuế
25/02/2024 Tin nóng

Mới đây, Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện công khai thông tin người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước...

EU trừng phạt các công ty Trung Quốc
EU trừng phạt các công ty Trung Quốc
25/02/2024 Tin nóng

Hội đồng Châu Âu cho biết trong một thông cáo báo chí mới đây rằng Liên minh Châu Âu (EU) đã tung ra các biện pháp trừng phạt thương mại...

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế để cải thiện môi trường kinh doanh
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế để cải thiện môi trường kinh doanh
25/02/2024 Tin nóng

Tổng cục Thuế vừa có Quyết định số 82/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ,...

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiện toàn đội ngũ cán bộ, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý nhà, đất công
Thành phố Hồ Chí Minh: Kiện toàn đội ngũ cán bộ, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý nhà, đất công
23/02/2024 Tin nóng

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Thủ trưởng các đơn vị đang quản lý nhà, đất công nâng cao năng lực, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ,...

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được thông qua
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được thông qua
23/02/2024 Tin nóng

Tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 15) của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2024, HĐND Thành phố Hà Nội...

Năm 2024, ngành Thuế tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Năm 2024, ngành Thuế tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
23/02/2024 Tin nóng

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 183/QĐ-TCT về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024.

Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng quyết một loạt các vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản
Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng quyết một loạt các vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản
23/02/2024 Tin nóng

Ngoài thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, Sở Xây dựng còn được ủy quyền quyết định việc chuyển nhượng toàn bộ...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance