VnFinance
Chủ nhật, 20/12/2020, 20:39 PM

Cảnh báo doanh nghiệp bị lừa đảo khi tìm đối tác qua mạng

Thương vụ tại Hà Lan lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên Internet...

Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan (Bộ Công thương) vừa tiếp tục nhận được một đề nghị của doanh nghiệp Việt Nam nhờ kiểm tra một doanh nghiệp Hà Lan trước tiến hành giao dịch kinh doanh nhập khẩu đồ uống và thực phẩm với tên gọi là AFF BV.

Khi truy cập website của doanh nghiệp Hà Lan này, doanh nghiệp Việt thấy quảng bá về các sản phẩm liên quan đến đồ uống và thực phẩm, hình thức website tương đối bắt mắt, số điện thoai liên hệ và hình ảnh người liên hệ đầy đủ.

Theo yêu cầu của công ty Việt Nam, Thương vụ đã truy cập dữ liệu của Phòng Thương mại Hà Lan (KVK)- cơ quan cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh thì số đăng ký thành lập doanh nghiệp do AFF BV đều trùng khớp, khi kiểm tra theo địa chỉ kho hàng thì cũng giống với kho hàng bình thường.

 Tuy nhiên, khi thương vụ gọi đến số điện thoại di động đăng ký trên KVK thì được trả lời: Hiện tại công ty này đã phá sản và không có bất kỳ một giao dịch nào, họ cũng cho biết hiện tại công ty đang bị một số người lấy cắp thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước đó, vào tháng 10/2020, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cũng nhận được đề nghị của doanh nghiệp Việt kiểm tra một doanh nghiệp Hà Lan trong giao dịch nhập khẩu gỗ có tên là R.Van Ree Beheer B.V.

Khi doanh nghiệp Việt Nam truy cập website thấy quảng bá bán nhiều loại nông sản và gỗ trông rất bắt mắt. Sau đó, khi đặt hàng, đối tác Hà Lan yêu cầu công ty Việt Nam đặt cọc 50% tiền hàng, sau đó lại yêu cầu thanh toán chuyển tiền tiếp 50% còn lại trị giá hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã thanh toán hết hợp đồng, công ty bên phía Hà Lan tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp Việt phải thanh toán thêm 5 nghìn USD do hàng bị giữ tại cảng. Do đã thanh toán đủ 100% tiền hàng, Công ty Việt Nam không đồng ý chuyển tiền thêm nữa và viết thư đề nghị Thương vụ giúp kiểm tra.

Khi kiểm tra tư cách pháp nhân của công ty R.Van Ree Beheer B.V, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan nhận thấy đây là một công ty có tư cách pháp nhân được thành lập 1991, của một người, lĩnh vực kinh doanh là đầu tư tài chính.

Lần theo địa chỉ đăng ký của doanh nghiệp này trên KVK Hà Lan, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan phát hiện đây là nhà riêng (công ty 1 người thường làm việc ngay tại nhà). Như vậy không có liên quan gì đến xuất nhập khẩu rất nhiều loại thực phẩm và gỗ (như trong website). Có thể ai đó dùng tên một công ty có thật để lừa đảo.

Thương vụ cũng đã gọi điện thoại nhiều lần vào số di động mà đối tượng giao dịch với công ty Việt Nam và số cố định ghi trên email giao dịch cũng như website thì đều không có tín hiệu. Cảm quan đánh giá các chứng từ mà công ty Việt Nam gửi cho Thương vụ được nhận định đều là chứng từ giả.

Theo thông tin từ phía Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan, thông thường công ty thành lập tại Hà Lan phải đăng ký tài khoản ngân hàng tại ngân hàng tại Hà Lan. Trong khi đó, đối tượng giao dịch với công ty Việt Nam lại yêu cầu thanh toán vào tài khoản tại ngân hàng ở Thụy Điển.

Từ những trường hợp trên, Thương vụ tại Hà Lan tiếp tục lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên Internet, có trường hợp lấy từ mạng Alibaba; hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau; trước khi tiến hành các cam kết làm ăn với hoặc chuyển tiền trả trước cho các doanh nghiệp dạng này, công ty Việt Nam nên liên hệ với Thương vụ để tham vấn cũng như tìm hiểu về sự tồn tại và tính hợp pháp của đối tác Hà lan cũng như rủi ro có thể xảy ra.

Thương vụ tại Hà Lan cũng hướng dẫn một số thao tác kiểm tra sơ bộ mà doanh nghiệp Việt có thể thực hiện. Cụ thể, tra cứu địa chỉ công ty/ đối tác Hà Lan trên Google xem hình ảnh có văn phòng, biển hiệu công ty hay không;

 Số điện thoại liên hệ có số cố định không hay chỉ có số di động. Nếu có số cố định và/hoặc số di động nên gọi điện thoại kiểm tra vài lần xem có người trực điện thoại hoặc trả lời các câu hỏi của công ty Việt Nam.


Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế tư nhân
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế tư nhân
23/06/2025 Tin nóng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1186/QĐ-TTg ngày 19/6/2025 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng: Tín hiệu cải cách, nhưng cần lộ trình và chuẩn mực rõ ràng
Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng: Tín hiệu cải cách, nhưng cần lộ trình và chuẩn mực rõ ràng
18/06/2025 Tin nóng

Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, việc đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho một số loại công trình đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng...

Chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
Chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
17/06/2025 Tin nóng

Dự thảo Luật đã sửa đổi theo hướng quy định đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp bao gồm công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức...

Quốc hội 'chốt' giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026, mở rộng nhiều dịch vụ, hàng hoá
Quốc hội "chốt" giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026, mở rộng nhiều dịch vụ, hàng hoá
17/06/2025 Tin nóng

Sáng 17/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng với 452/453 đại biểu có mặt bấm nút tán thành. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026.

Tiểu thương đồng loạt đóng quầy vì hiệu ứng 'sợ sai'
Tiểu thương đồng loạt đóng quầy vì hiệu ứng "sợ sai"
16/06/2025 Tin nóng

Chưa bao giờ các khu chợ truyền thống - từng là biểu tượng sầm uất của buôn bán tiểu thương - lại lâm vào tình cảnh ảm đạm như thời gian gần đây....

Quốc hội chốt áp thuế suất ưu đãi 10% cho báo chí
Quốc hội chốt áp thuế suất ưu đãi 10% cho báo chí
15/06/2025 Tin nóng

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) quy định áp mức thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập của các cơ quan báo chí.

Đáng lo ngại tỷ lệ thất nghiệp ở lao động trẻ
Đáng lo ngại tỷ lệ thất nghiệp ở lao động trẻ
13/06/2025 Tin nóng

Trong 5 tháng đầu năm 2025, thị trường lao động Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sự mở rộng về quy mô lực lượng lao động và cải thiện chất lượng...

Quy mô nền kinh tế AI tại Việt Nam dự kiến đạt 120 - 130 tỷ USD
Quy mô nền kinh tế AI tại Việt Nam dự kiến đạt 120 - 130 tỷ USD
13/06/2025 Tin nóng

Ngày 12/6, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia-NIC (Bộ Tài chính) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Tập đoàn Tư vấn Boston Consulting Group (BCG)...

Người dân, doanh nghiệp tiếp tục dùng giấy tờ cũ sau sáp nhập
Người dân, doanh nghiệp tiếp tục dùng giấy tờ cũ sau sáp nhập
13/06/2025 Tin nóng

Sáng 12/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, giảm số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34. Nghị quyết có...

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vì e dè 'hơi nóng' thắt chặt chi tiêu
Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vì e dè "hơi nóng" thắt chặt chi tiêu
12/06/2025 Tin nóng

111,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm theo các hình thức khác nhau, tăng so với cùng kỳ 2024...

Đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với nhân lực công nghiệp công nghệ số
Đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với nhân lực công nghiệp công nghệ số
11/06/2025 Tin nóng

Ngày 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ...

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, liên tục đổi hướng di chuyển
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, liên tục đổi hướng di chuyển
11/06/2025 Tin nóng

Sáng ngày 11/6, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1. Dự báo bão sẽ tiếp tục mạnh thêm và liên tục đổi hướng di chuyển.

Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025
11/06/2025 Tin nóng

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2025 tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực, với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng...

Dự báo thời tiết ngày 11/6/2025: Có mưa rào và dông vài nơi
Dự báo thời tiết ngày 11/6/2025: Có mưa rào và dông vài nơi
11/06/2025 Tin nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày 11/6/2025.

Từ 1/7, chủ hộ kinh doanh cá thể tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc
Từ 1/7, chủ hộ kinh doanh cá thể tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc
10/06/2025 Tin nóng

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025) mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc với nhiều nhóm đối tượng, trong đó có chủ hộ kinh doanh cá thể.

Lật tẩy 'mánh khóe' trốn thuế trong kinh doanh online
Lật tẩy "mánh khóe" trốn thuế trong kinh doanh online
07/06/2025 Tin nóng

Trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh doanh online bùng nổ, cơ quan thuế ngày càng gặp nhiều thách thức trong việc kiểm soát nguồn thu, đặc biệt là từ nhóm hộ kinh...

Đóng mở bất phân: Tình trạng ở chợ Đồng Xuân và các phố xung quanh
Đóng mở bất phân: Tình trạng ở chợ Đồng Xuân và các phố xung quanh
05/06/2025 Tin nóng

Cách đây hai ngày, hàng loạt các tờ báo đã đưa tin về sự đóng cửa hàng loạt, được cho là bất thường ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội). Không chỉ trong chợ, mà việc...

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ trực tuyến liên quan đến đất đai: Người dân hưởng lợi gì?
Hà Nội tiếp nhận hồ sơ trực tuyến liên quan đến đất đai: Người dân hưởng lợi gì?
04/06/2025 Tin nóng

Kể từ ngày 1/6/2025, một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai tại Hà Nội: Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chính thức tiếp...

Ngành đường sắt giảm giá vé cho thí sinh đi thi đại học năm 2025
Ngành đường sắt giảm giá vé cho thí sinh đi thi đại học năm 2025
03/06/2025 Tin nóng

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh đi thi, nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề năm 2025, ngành đường sắt thực hiện chương...

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance