Công an Hà Nội triệt phá thành công vụ 'tuồn' gần 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30.000 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Những kẻ này thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Ngày 25/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03), Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. 

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tiền, động cơ mục đích của các đối tượng và làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nhằm khích lệ, động viên các chiến sĩ Công an Hà Nội kịp thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi Thư khen Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép gần 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài.

Trong thư, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu: Thời gian vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can. 

“Đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng“, thư khen nêu.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.