Cận cảnh ngôi nhà cấp 4 của Tổng giám đốc "siêu doanh nghiệp" 128.000 tỷ đồng

Vốn chỉ là trên giấy tờ, tiền chưa "đổ" về

Mấy ngày gần đây, thông tin về một doanh nghiệp tên Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu có vốn điều lệ lên đến 128.000 tỷ đồng nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Và các thông tin liên quan đến lãnh đạo, các hoạt động kinh doanh của công ty này đang dần được hé mở.

Tổng giám đốc của "siêu doanh nghiệp" này là ông Bùi Văn Việt, sinh năm 1953. Ông Việt hiện đang cư trú tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Theo thông tin từ Dân trí, đại diện Công an xã Trường Yên cho biết: "Ông này là người bình thường, có phải đại gia, doanh nhân gì đâu. Nếu có chính quyền biết ngay, ông này hiện chỉ ở nhà, xe ô tô không có...

Qua tìm hiểu từ cán bộ địa phương, ông Việt là người kinh doanh tạp hóa bình thường, thông tin ông này góp vốn hàng chục đến hàng chục nghìn tỷ đồng cho một doanh nghiệp tại Hà Nội là chuyện hết sức bất ngờ".

Ngôi nhà ông Việt đang sống là căn nhà cấp 4 khoảng 50 m2, nằm sâu tận trong ngõ của thôn Yên Trường 2, xã Trường Yên. Người dân sống quanh nhà ông Việt lại khẳng định: "Ông ấy làm gì có nhiều tiền đến thế mà làm Tổng giám đốc "siêu" công ty, đến tiền xây nhà, mua xe còn không có…".

Mới đây, ông Việt đã chính thức lên tiếng về "siêu doanh nghiệp" cũng như hoạt động của doanh nghiệp này. Cụ thể, trên tờ Dân Việt, ông Việt cho biết: "Tôi chính là Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu trụ sở tại số 143 Trích Sài. Hiện nay công ty có số vốn điều lệ gần 128 nghìn tỷ đồng và tôi đang nắm giữ 18% số vốn, nhưng chỉ là trên đăng ký giấy tờ...

Năm 2018 tôi cùng 4 người khác thành lập ra Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu với vốn điều lệ ban đầu là 132 tỷ đồng. Đến năm 2019 ông David Aristotle Phan (Việt kiều Mỹ) tham gia vào công ty và nâng vốn điều lệ của công ty lên gần 12.000 tỷ đồng và nắm giữ 40% cổ phần và là Chủ tịch HĐQT.

Theo kế hoạch, sau khi góp vốn các cổ đông sẽ bằng cách nào đó để nhường lại 1 số cổ phần cho ông David Aristotle Phan, để ông ấy nắm giữ 60% vốn, phần còn lại là chúng tôi nắm giữ. Tuy nhiên, vốn điều lệ gần 128 nghìn tỷ chỉ là đăng ký, ông David Aristotle Phan chưa "đổ" tiền về"... Nếu các cổ đông không có tiền góp vốn thì vay hoặc ông David Aristotle Phan sẽ đóng hộ", ông Việt thông tin.

Chia sẻ về công việc trước đó, ông Việt cho biết, ông trước đó làm ở một công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, giờ đã nghỉ và tập trung cho dự án này.

"Hiện nay, Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu vẫn chưa hoạt động gì cả, chưa có doanh thu, nhân sự chỉ có 5 người…Nhiều người nói chúng tôi trốn thuế, thực ra công ty có doanh thu đâu mà đóng thuế.", ông Việt nói

Nhiều điểm bất thường

Việc xuất hiện một doanh nghiệp có vốn điều lệ thuộc vào hàng lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại là một điều đáng mừng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu thì đây lại là một điều bất thường.

Đầu tiên là trụ sở đăng ký doanh nghiệp tại 143 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội nhưng khi tìm hiểu, tại địa chỉ này, không có doanh nghiệp nào như trên. Tại địa chỉ số 143 Trích Sài có gắn biển dịch vụ "rửa ô tô, xe máy ngày đêm" ở cổng, không có bất cứ thông tin biển hiệu gì về Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu.

Bên trong là một căn nhà cấp 4 khóa kín cửa, không có người ở. Người dân sống xung quanh đó cho biết, không có công ty nào hoạt động tại số 143 Trích Sài. Điểm rửa xe này đã có từ lâu, và căn nhà cấp 4 cũng không có người ở.

Thứ hai là, doanh nghiệp này thành lập vào cuối năm 2018, tuy nhiên, thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội, cho đến nay, doanh nghiệp này mới chỉ nộp thuế môn bài, chưa thông báo đến cơ quan thuế về việc phát sinh hóa đơn, doanh nghiệp này chưa có tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Giá trị gia tăng.

Thứ ba, theo đăng ký, 5 thành viên sáng lập của công ty gồm: ông Bùi Văn Việt (nắm 18% vốn điều lệ), bà Phạm Thị Thành (nắm 36% vốn điều lệ), ông Đào Xuân Hậu (nắm 18% vốn điều lệ), ông Đỗ Công Đảng (nắm 18% vốn điều lệ) và ông Trần Đức Thuỷ (nắm 10% vốn điều lệ).

Trên tờ Người lao động, ông Trần Đức Thuỷ khẳng định toàn bộ số vốn đăng ký góp vào công ty Toàn Cầu là 13,2 tỷ đồng, ông đã góp đủ. Tuy nhiên, ông Việt lại khẳng định, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu hiện chưa có đồng vốn góp nào cả. Tất cả các cổ đông ở Việt Nam (gồm cả tôi) và ông David Aristotle Phan vẫn chưa góp vốn.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài mang tên David Aristole Phan với 51.160 tỷ đồng (2,2 tỷ USD), chiếm 40% tổng vốn điều lệ (thời điểm tháng 6/2019). Nhà đầu tư này là lãnh đạo của Sophy Investment - một mảng kinh doanh của Swiss Mutual Fund (1948) - một tổ chức lừa đảo trên nền tảng internet hoạt động trên toàn thế giới.