Cú lừa ngoạn mục chiếm 24 tỷ đồng của 'nữ đại gia' phố núi
Với mác doanh nghiệp lớn kinh doanh vàng, xe máy Nguyễn Thị Thảo dễ dàng lừa 383 người dân đưa hơn 24 tỷ đồng cho mình bằng hình thức huy động vốn. Đùng một cái, nữ đại gia phố núi bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng chi trả. Ngày ra tòa, Thảo luôn miệng khẳng định “bản thân và gia đình không đi huy động vốn mà bị hại tự đưa tiền đến”.
Bị cáo Nguyễn Thị Thảo tại phiên tòa phúc thẩm.
Huy động vốn của người dân để chơi ... “đỏ đen”
Bị cáo Nguyễn Thị Thảo (60 tuổi), trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An) từng được xem là nữ đại gia vàng bạc giàu có ở phố núi phía tây tỉnh Nghệ An. Không chỉ là chủ một tiệm vàng, Thảo còn có cửa hàng kinh doanh xe máy lớn nhất nhì khu vực này. Với uy tín cũng như khối tài sản khổng lồ của mình và gia đình, Thảo đã đứng ra huy động vốn của người dân với số tiền lớn. Đùng một cái, nữ đại gia phố núi bất ngờ thông báo vỡ nợ, không có khả năng chi trả khiến hàng trăm người điêu đứng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thảo được thành lập năm 1994, do ông Nguyễn Phi Hùng (chồng của Thảo) làm chủ doanh nghiệp, với ngành nghề kinh doanh mua bán vàng, bạc, trang sức, đồ mỹ nghệ; mua bán xe máy các loại. Mặc dù không có chức năng huy động vốn, không phải là chủ doanh nghiệp này nhưng Thảo đã phát hành phiếu gửi tiền, sử dụng con dấu của Doanh nghiệp Hùng Thảo đóng lên phiếu gửi tiền làm cho người dân lầm tưởng, gửi tiền cho Thảo. Sau khi nhận một số lượng tiền gửi rất lớn của người dân nhưng không có khả năng trả lại, Thảo chỉ đạo kế toán của doanh nghiệp soạn thảo quyết định giải thể doanh nghiệp và thông báo giải thể với lí do làm ăn thua lỗ...
Thảo cho gửi thủ tục giải thể doanh nghiệp đến Chi cục Thuế huyện Con Cuông nhưng không thông báo và niêm yết quyết định và thông báo giải thể doanh nghiệp tại chính quyền địa phương, trụ sở doanh nghiệp theo quy định, cũng không thông báo cho những người dân đã gửi tiền.
Điều đáng nói, dù đã có quyết định, thông báo giải thể doanh nghiệp nhưng từ ngày 23/10/2015, Thảo vẫn tiếp tục huy động vốn nhận tiền gửi của người dân. Chiều 9/5/2016, Vi Văn Đức và Hồ Anh Tú (cùng trú huyện Con Cuông) đến tiệm vàng của bà Thảo để đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An phá đường dây đánh bạc, ghi lô đề cá độ bóng đá này với sự tham gia của Thảo. Sau đó, Thảo bị phạt 7 tháng tù treo về tội Đánh bạc.
Nghe tin bà Thảo bị tù, khoảng 500 người dân đã nộp đơn lên cơ quan Công an huyện Con Cuông tố cáo bà Thảo hoạt động “tín dụng đen”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và xác định Thảo đã lừa đảo 383 người dân, chiếm đoạt 24,8 tỉ đồng. Trong đó, Thảo đã trả được hơn 2,3 tỉ đồng tiền gốc, 868 triệu đồng tiền lãi cho người dân.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 9/3/2018, Nguyễn Thị Thảo không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản. Bị cáo cho hay, việc giao nhận tiền là do người dân tự nguyện, khi mọi người gửi tiền vào chỗ bị cáo Thảo sẽ được trả lãi 1.000 đồng/1 triệu đồng/1 tháng. Khi được hỏi về khoản tiền lớn đã huy động được của các bị hại, Thảo vẫn bình thản nói “đã chơi trò đỏ đen” và không còn tiền để trả cho bị hại. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Thảo tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại với số tiền 21,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Khắc Cường (con trai Thảo) cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
143 bị hại đồng loạt làm đơn kháng cáo
Bản án không có kháng nghị, nhưng 143 bị hại đã nộp đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm yêu cầu làm rõ vai trò trách nhiệm của chồng và con của bà Thảo trong vụ lừa đảo. Các bị hại cũng đề nghị xem xét Thảo có dấu hiệu tẩu tán tài sản cho con gái, đề nghị cơ quan chức năng thu hồi để trả lại tài sản cho người đã mất. Các bị hại cũng đề nghị cơ quan điều tra kiểm kê các tài sản còn lại của Thảo để trả cho các bị hại. Bà Xuân (một bị hại trong vụ án) kháng cáo yêu cầu Thảo bồi thường thêm 9 chỉ vàng 9999.
Từ mờ sáng ngày 25/4, hàng trăm người dân là bị hại trong vụ án đã bắt xe đò, đi xe máy vượt 130 km từ huyện miền núi xuống TP Vinh (Nghệ An) tham dự phiên tòa phúc thẩm. Trong số 383 bị hại, có hàng trăm người thuộc diện hộ nghèo ở miền núi Nghệ An. Có người từng bán trâu, bò, gà lợn, đi vay ngân hàng... vì tin tưởng Thảo “đại gia” vàng bị lừa lấy hết tiền khiến gia đình thêm chồng chất khó khăn. Nhiều người cho biết đã phải vay mượn tiền để có lộ phí đi xuống thành phố tham dự phiên tòa với hy vọng “đòi được ít tiền để vực lại gia đình”.
Tại tòa, trước câu hỏi của đại diện các bị hại về số tiền hàng chục tỷ đồng bị cáo đã sử dụng vào việc gì? Thảo khai, đó là khoản tiền từ nhiều năm cộng lại chứ không phải thời gian ngắn. Bị cáo khẳng định “không đi huy động vốn mà do người dân đưa tiền đến...”. Tại tòa, bị cáo đồng ý bồi thường thêm bốn chỉ vàng 9999 cho bà Xuân.
HĐXX phúc thẩm nhận định, chưa đủ căn cứ xác định chồng và con trai của Thảo bàn bạc giúp sức cùng sử dụng số tiền Thảo chiếm đoạt được. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét các vấn đề mà cơ quan điều tra, VKS và Tòa án cấp sơ thẩm đã đưa ra giải quyết trong vụ án. Do đó, trong vụ án này cơ quan điều tra chưa xem xét, chưa khởi tố, xử lý về hành vi của con trai và chồng của Thảo. Nếu các bị hại có căn cứ xác định là việc chồng bà Thảo (hiện đã chết) và con trai Thảo có hành vi tiếp sức, tiếp nhận ý chí giúp Thảo và đã cùng Thảo sử dụng số tiền chiếm đoạt chi tiêu thì có thể tiếp tục làm đơn lên cơ quan điều tra để được xem xét.
HĐXX cũng cho rằng quá trình điều tra, hồ sơ vụ án và quá trình xét xử tại phiên tòa không có căn cứ chứng minh Thảo có tài sản chuyển cho con gái, hiện con gái Thảo đang đứng tên, quản lý tài sản này. Do đó, chưa có cơ sở để xem xét tình tiết này. Nếu những người bị hại có đủ căn cứ chứng minh Thảo đã chuyển tài sản cho con gái thì có quyền làm đơn lên cơ quan thi hành án để xác minh làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Sau 1 ngày xét xử, tòa phúc thẩm tuyên, chấp nhận một phần kháng cáo của bà Xuân, sửa bản án sơ thẩm về bồi thường dân sự cho bà Xuân, không chấp nhận kháng cáo của những người bị hại khác, giữ nguyên các vấn đề khác của bản án sơ thẩm, tuyên phạt Thảo tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Thảo phải bồi thường cho những người bị hại như bản án sơ thẩm đã tuyên, buộc anh Nguyễn Cao Cường (con trai của Thảo) phải liên đới bồi thường cho 9 người bị hại. Buộc bị cáo Thảo bồi thường cho bà Xuân thêm 9 chỉ vàng 9999.
Sau phiên tòa, ông Nguyễn Trọng Hường, người đại diện cho hơn 100 người bị hại cho biết, họ đang làm các thủ tục tiếp theo để đề nghị không để lọt người, lọt tội và đi tìm chứng minh tài sản bà Thảo tẩu tán để yêu cầu đưa vào thi hành án.
Theo Kim Long/Pháp luật Việt Nam
Nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng được giảm 50%
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số...
3 kịch bản GDP Việt Nam ảnh hưởng từ chính sách thuế mới của Mỹ
Cục Thống kê cho biết, chính sách thuế mới của Mỹ, đặc biệt là mức thuế đối ứng 46% áp dụng cho hàng hóa từ Việt Nam, đang tạo ra những thách thức lớn đối...
Tổng thống Trump gửi thông báo thuế quan cho các nước
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch gửi thông báo về mức thuế quan cho các nước vào hôm nay, dự kiến có 100 quốc gia nhận mức thuế quan...
Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh
Tại Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Chính phủ nêu rõ quy định về hộ kinh doanh và đăng ký hộ kinh doanh.
Từ 1/7, giảm 50% nhiều loại phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến hết 2026
Thông tư quy định giảm lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; phí xác minh giấy tờ,...
Các đối tượng không chịu thuế VAT
Chính phủ ban hành Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), trong đó hướng dẫn cụ thể về các đối tượng...
Quốc hội quy định giảm 2% thuế VAT, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm từ ngày 1/7
Từ ngày 1/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu khi chính sách giảm thuế VAT theo Nghị quyết số 204/2025/QH15...
Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025
Quản lý chặt thuế thương mại điện tử; Không được khuyến mại quá 50%; Sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế…
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025
Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có...
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước
Chiều 26/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh...
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 8 luật tài chính, đầu tư: Tăng phân cấp, tạo đột phá cải cách thủ tục
Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật thuộc lĩnh vực tài chính và đầu tư, bao gồm: Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo...
Quốc hội thông qua 8 Luật (sửa đổi) nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh
Với 90,38% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng và hiệu quả hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế tư nhân
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1186/QĐ-TTg ngày 19/6/2025 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng: Tín hiệu cải cách, nhưng cần lộ trình và chuẩn mực rõ ràng
Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, việc đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho một số loại công trình đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng...
Chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
Dự thảo Luật đã sửa đổi theo hướng quy định đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp bao gồm công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức...
Quốc hội "chốt" giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026, mở rộng nhiều dịch vụ, hàng hoá
Sáng 17/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng với 452/453 đại biểu có mặt bấm nút tán thành. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026.
Tiểu thương đồng loạt đóng quầy vì hiệu ứng "sợ sai"
Chưa bao giờ các khu chợ truyền thống - từng là biểu tượng sầm uất của buôn bán tiểu thương - lại lâm vào tình cảnh ảm đạm như thời gian gần đây....
Quốc hội chốt áp thuế suất ưu đãi 10% cho báo chí
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) quy định áp mức thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập của các cơ quan báo chí.
Đáng lo ngại tỷ lệ thất nghiệp ở lao động trẻ
Trong 5 tháng đầu năm 2025, thị trường lao động Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sự mở rộng về quy mô lực lượng lao động và cải thiện chất lượng...
Xem nhiều




