VnFinance
Thứ tư, 08/09/2021, 21:54 PM

Quy trình khởi tố vụ án 'ăn chặn tiền từ thiện' thực hiện thế nào?

Chia sẻ về vấn đề ăn chặn tiền từ thiện, luật sư đã phân tích theo góc độ pháp luật và cho biết quy trình khởi tố vụ án nếu có hành vi ăn chặn.

Nhiều ngày qua, việc các nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ thiện bị nghi ngờ "ăn chặn" gây tranh cãi trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng cho rằng, những người nghệ sĩ đứng ra quyên góp nên có nghĩa vụ sao kê, minh bạch các khoản tiền đã quyên góp được từ người dân, một số khác cho rằng việc sao kê không mang tính bắt buộc.

Thủy Tiên, Trấn Thành là hai nghệ sĩ nhận được nhiều yêu cầu sao kê tiền quyên góp từ thiện thời gian qua.

Có cần sao kê, công khai tiền quyên góp từ thiện không?

Chia sẻ với TravelMag về vấn đề trên theo góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Quốc Thành - Đoàn luật sư Đồng Nai, Giám đốc Công ty Luật TNHH Tốt & Cộng sự cho hay:

"Hoạt động về từ thiện được quy định tại Nghị định 64/2008/NĐ-CP. Theo quy định, chỉ có tổ chức, quỹ từ thiện mới được kêu gọi đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, sự cố nghiêm trọng. Mặc dù vậy, nghị định này còn nhiều điều bất hợp lý, hiện đang được Bộ Tài chính soạn thảo nghị định mới thay thế.

Việc đứng ra kêu gọi tiền cứu trợ với tư cách cá nhân thì không phải là đối tượng điều chỉnh của Nghị định 64/2008 nói trên. Hiện tại, pháp luật vẫn chấp nhận các cá nhân được kêu gọi, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, khó khăn.

Pháp luật tất nhiên nghiêm cấm việc báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ, đóng góp; lợi dụng hoạt động cứu trợ để vụ lợi...

Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể nào bắt buộc cá nhân đứng ra quyên góp tiền từ thiện phải công khai tài chính, minh bạch tài khoản, tất cả đều dựa trên lòng tin giữa người đóng góp và người nhận quyên góp".

Doanh nhân Phương Hằng gần đây đã lên sóng livestream kể bản thân mơ thấy một số nghệ sĩ "ăn chặn tiền từ thiện".

Theo luật sư thuộc Đoàn luật sư Đồng Nai, khi quyên góp hay gửi tiền nhờ một cá nhân trung gian làm từ thiện thì các nhà hảo tâm mong muốn quà, tiền của họ tới người đang cần trợ giúp.

Do đó khi thực hiện chương trình thiện nguyện, cá nhân nhận quyên góp cần phải báo cáo, công khai minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông nhằm bảo vệ uy tín của mình, tạo sự yên tâm cho người đóng góp, từ đó mới có thể lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và tránh các rắc rối pháp lý có thể xảy ra.

Nếu có hành vi "ăn chặn tiền từ thiện" sẽ bị tội gì?

Nói về việc liệu người đứng ra kêu gọi quyên góp có bị xử lý hình sự được không và xử lý theo tội gì nếu có hành vi "ăn chặn tiền từ thiện", luật sư Nguyễn Quốc Thành cho biết:

"Việc đứng ra kêu gọi tiền cứu trợ với tư cách cá nhân thì không phải là đối tượng điều chỉnh của Nghị định 64/2008. Nghị định này chỉ điều chỉnh việc tổ chức, vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp của các tổ chức, đơn vị trong các quỹ được nhà nước quy định.

Còn cá nhân ủy thác việc gửi tiền, vật phẩm cho cá nhân khác đi làm từ thiện thì không thể áp dụng. Tuy không bị điều chỉnh bởi Nghị định 64/2008, cá nhân vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình.

Nếu người đóng góp cảm thấy số tiền của mình không được thực hiện đúng mục đích thì có thể yêu cầu người nhận quyên góp trả lại tiền. Đồng thời nếu người đóng góp chứng minh được thiệt hại, có thể kiện người nhận quyên góp ra tòa. Tòa án sẽ xử lý theo Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp người nhận quyên góp sử dụng số tiền quyên góp vào mục đích cá nhân là có dấu hiệu hình sự của hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự hoặc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015. Để làm rõ vấn đề này, cơ quan có thẩm quyền cần điều tra, xác minh làm rõ động cơ, mục đích, hành vi để có căn cứ xử lý theo quy định.

"Ăn chặn tiền từ thiện", sao kê đang là vấn đề "nóng" trên mạng xã hội.

Quy trình khởi tố vụ án về "ăn chặn tiền từ thiện"

Chia sẻ về quy trình khởi tố vụ án ăn chặn tiền từ thiện, Giám đốc Công ty Luật TNHH Tốt & Cộng sự cho biết:

“Khởi tố” vụ án hình sự là giai đoạn đầu của quá trình tố tụng hình sự. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Giai đoạn này được bắt đầu kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền nhận được tin báo hoặc tố giác về tội phạm và kết thúc khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Theo quy định tại Điều 143 BLTTHS thì chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ sau:

  • Tố giác của cá nhân
  • Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
  • Tin báo của phương tiện thông tin đại chúng;
  • Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;
  • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;
  • Người phạm tội tự thú.

Theo đó, nếu như có căn cứ xác đáng về việc một cá nhân có hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện thì Cơ quan có thẩm quyền sẽ khởi tố vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.


Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về hút FDI trong quý I/2024
Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về hút FDI trong quý I/2024
29/03/2024 Tin nóng

Với nhiều chính sách phù hợp trong thu hút đầu tư, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cùng quan điểm chỉ đạo nhất quán trong điều hành,...

Hà Nội: Xem xét, thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hà Nội: Xem xét, thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
29/03/2024 Tin nóng

Đó là một trong 4 nội dung quan trọng được đem ra bàn thảo trong kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

3 tháng đầu năm, vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng 13,4%
3 tháng đầu năm, vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng 13,4%
28/03/2024 Tin nóng

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20/3/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư...

Giá xăng RON 95 có thể tăng chạm ngưỡng 25 nghìn đồng/lít trong kỳ điều hành 28/3/2024
Giá xăng RON 95 có thể tăng chạm ngưỡng 25 nghìn đồng/lít trong kỳ điều hành 28/3/2024
27/03/2024 Tin nóng

Tại kỳ điều hành 28/3/2024, giá xăng bán lẻ dự báo sẽ tăng từ 2,4 - 2,6% và Liên bộ Tài chính - Công Thương có thể sẽ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut.

Cảnh báo: 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới
Cảnh báo: 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới
27/03/2024 Tin nóng

Cục An toàn Thông tin (Bộ TT-TT) cho biết bên cạnh các hình thức lừa đảo xuất hiện trên không gian mạng Việt Nam, gần đây đã đã xuất hiện chiến dịch lừa đảo quốc tế có khả năng ảnh hưởng tới người dùng Việt.

Nhiều cơ hội lớn cho nền kinh tế Việt Nam
Nhiều cơ hội lớn cho nền kinh tế Việt Nam
27/03/2024 Tin nóng

Mặc dù bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Việt Nam đang ở thời điểm vô cùng quan trọng với nhiều cơ hội lớn, nếu doanh nghiệp bỏ lỡ...

TP HCM công khai 185 doanh nghiệp nợ thuế
TP HCM công khai 185 doanh nghiệp nợ thuế
26/03/2024 Tin nóng

Mới đây, Cục Thuế TP HCM đã công khai danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn đợt 2/2024, với tổng số tiền lên đến hơn 3,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 4 doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỷ đồng.

Bắc Ninh: Sắp đón thêm nhà đầu tư tỷ đô trong lĩnh vực bán dẫn
Bắc Ninh: Sắp đón thêm nhà đầu tư tỷ đô trong lĩnh vực bán dẫn
25/03/2024 Tin nóng

Vừa qua, tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Lam Research đã thông tin về việc hợp tác với Công ty...

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore
Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore
25/03/2024 Tin nóng

Sau 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore, với kim ngạch thương mại hai chiều hơn 5,17 tỷ SGD...

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024
24/03/2024 Tin nóng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động....

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024
23/03/2024 Tin nóng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động...

Ngân hàng Nhà nước đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng
Ngân hàng Nhà nước đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng
21/03/2024 Tin nóng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng...

Vi phạm bồi thường đất đai, 4 cán bộ thành phố Kon Tum bị kết án
Vi phạm bồi thường đất đai, 4 cán bộ thành phố Kon Tum bị kết án
21/03/2024 Tin nóng

Ngày 19/3/2024, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử bốn bị cáo do vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Mức sống của người Đức sụt giảm chưa từng có kể từ sau Thế chiến 2
Mức sống của người Đức sụt giảm chưa từng có kể từ sau Thế chiến 2
21/03/2024 Tin nóng

Một báo cáo do Diễn đàn vì Nền kinh tế mới công bố gần đây cho thấy mức sống năm 2022 của Đức đã sụt giảm lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai...

Thành phố Hồ Chí Minh: Đạt nhiều kết quả trong quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2022
Thành phố Hồ Chí Minh: Đạt nhiều kết quả trong quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2022
20/03/2024 Tin nóng

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn...

Dự kiến 1/7/2025, tổ chức tín dụng phải tuân thủ giới hạn về góp vốn, mua cổ phần
Dự kiến 1/7/2025, tổ chức tín dụng phải tuân thủ giới hạn về góp vốn, mua cổ phần
20/03/2024 Tin nóng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần...

Hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ tới Việt Nam
Hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ tới Việt Nam
19/03/2024 Tin nóng

Đoàn Doanh nghiệp Cấp cao Hoa Kỳ bao gồm 50 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất...

Thủ tướng: Việt Nam cam kết '3 bảo đảm', đẩy mạnh '3 đột phá' với nhà đầu tư
Thủ tướng: Việt Nam cam kết '3 bảo đảm', đẩy mạnh '3 đột phá' với nhà đầu tư
19/03/2024 Tin nóng

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết "ba bảo đảm", đẩy mạnh "ba đột phá" và thực hiện "ba tăng cường" để các nhà đầu tư...

Chính phủ yêu cầu khẩn trương thanh tra, kiểm soát thị trường vàng
Chính phủ yêu cầu khẩn trương thanh tra, kiểm soát thị trường vàng
19/03/2024 Tin nóng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance