Bộ Công an: Vụ Tập đoàn Phúc Sơn rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương

Vụ án rất phức tạp

Tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Công an tổ chức ngày 8/7, Đại tá Nguyễn Quang Phương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan, địa phương liên quan.

Đại tá Nguyễn Quang Phương cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án vào ngày 26/2/2024, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can để điều tra về 5 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và BĐS Thăng Long, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.

Theo Bộ Công an, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn.

Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng, 2 triệu đôla, trên 500 lượng vàng, tạm giữ trên 1.000 sổ đỏ.

Trước đó, cuối tháng 2/2024, C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. C03 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Thị Hằng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai - Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh - Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn - lao động tự do.

Các bị can này bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, một số lãnh đạo địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra do có các vi phạm liên quan đến vụ án này.

Thao túng nhiều dự án nghìn tỷ

Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn, được thành lập vào năm 2004 tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Văn Hậu, hay còn gọi là Hậu "pháo", sinh năm 1981 tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Văn Hậu đã phát triển công ty trở thành công ty có tiếng trên thị trường bằng việc đầu tư, phát triển nhiều dự án bất động sản tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Khánh Hòa….

Có thể kể đến như dự án xây dựng khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn tại huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) với quy mô 130 ha; Khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Khu đô thị hai bên đường Phù Đổng tại TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) với quy mô 149 ha...

Ngoài các dự án bất động sản, Tập đoàn Phúc Sơn còn trúng thầu xây dựng một số công trình nghìn tỷ như: Đường bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, Dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng với tổng số vốn hơn 1.500 tỷ đồng...

Tập đoàn Phúc Sơn cũng là nhà thầu chính trong việc tu bổ, nâng cấp Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Ƭhọ).

Năm 2013, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn quyết định đầu tư vào Nha Trang với Dự án BT Sân bay Nha Trang cũ. Tập đoàn này thực hiện 3 dự án hạ tầng. Đổi lại, tỉnh này sẽ giao 62,3 ha phân khu 2A, phân khu 2 và phân khu 3 ở Sân bay Nha Trang cũ để Phúc Sơn thực hiện dự án khu Trung tâm đô thị thương mại dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang.

Tập đoàn Phúc Sơn đã thực hiện 21 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 40 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, quỹ đất của công ty này lên đến hàng trăm hecta.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm có: Dự án khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn với tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.700 tỷ đồng; Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng; Khu đô thị mới Tứ Trưng - Vĩnh Tường, có tổng vốn đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng; Dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng, được đầu tư từ ngân sách Nhà nước và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt từ năm 2010, với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng; Công viên nghĩa trang Thiên An Viên, có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Tại tỉnh Phú Thọ gồm có: Khu đô thị hai bên đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì, với quy mô 149 ha; Dự án bảo tồn Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Dự án xây dựng Quảng Trường Hùng Vương.

Tại tỉnh Quảng Ngãi gồm có: Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, với vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng; Dự án khu đô thị Bàu Giang, tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 3.300 tỷ đồng; Dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Tại tỉnh Khánh Hòa gồm có 2 dự án: Khu đô thị Phúc Khánh 1 và 2, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

Tháng 11/2017, tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Phúc Sơn thực hiện 3 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Đổi lại, Khánh Hòa giao hơn 20 ha đất sân bay Nha Trang cho doanh nghiệp này để làm vốn đối ứng với giá tạm tính hơn 3.200 tỷ đồng. Các dự án này không qua đấu giá mà được chỉ định thầu.

Ngoài ra, Phúc Sơn cũng từng tham gia nhiều dự án dân dụng tại Tuyên Quang, Quảng Trị, Hà Nội.