Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt Giám đốc “vẽ” dự án “ma”, lừa 40 tỷ đồng của khách hàng bỏ trốn

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Văn Dũng đã dùng nhiều pháp nhân công ty của mình để rao bán nền đất dự án ở quận 12. Khách hàng khi ký hợp đồng mua đất được ông Nguyễn Văn Dũng hứa sẽ có sổ trong vòng 10 tháng.

Tuy nhiên, đến thời hạn dự án vẫn không triển khai, không ra sổ được nên khách hàng tìm đến khiếu nại thì ông Nguyễn Văn Dũng viện lý do trì hoãn, rồi bỏ trốn. Rất nhiều nạn nhân mua đất đến trình báo bị lừa hơn 40 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định khu đất ông Nguyễn Văn Dũng hứa hẹn với khách hàng không có bất kỳ dự án nào được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt, mà chủ đầu tư đã tự ý phân lô, rao bán đất nền theo hình thức vi bằng, giấy viết tay.

Cũng bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (54 tuổi) bị cáo buộc cùng đồng phạm giả mạo chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng với nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Trước đó, Báo điện tử Xây dựng đã nhận được đơn của hàng chục khách hàng tố cáo ông Nguyễn Văn Dũng (HKTT: số 230/3 Gò Dưa, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) - Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Đại Gia Phúc (trụ sở: 25-26B1 đường Hà Huy Giáp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Theo đơn tố cáo: Từ năm 2017 - 2019, ông Nguyễn Văn Dũng giới thiệu công ty ông đang thực hiện dự án “Khu dân cư Gia Phúc Riverdide – Thạnh Xuân 52” trên 3 lô đất gồm thửa đất 1148, thửa số 1126, thửa 1119 thuộc tờ bản đồ số 9 (phường Thạnh Xuân, quận 12). Ông Nguyễn Văn Dũng cam kết dự án trên sẽ được phân thành 38 lô đất từ 50m2 – 97m2 và có sổ trong thời gian từ 6 - 10 tháng.

Trước những lời quảng cáo, hứa hẹn của ông Nguyễn Văn Dũng, nhiều khách hàng tin tưởng đã ký Hợp đồng chuyển nhượng với ông này. Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án trên vẫn không triển khai, các lô đất không tách sổ như cam kết trong hợp đồng.

Bức xúc, nhiều khách hàng yêu cầu ông Nguyễn Văn Dũng thực hiện đúng theo hợp đồng thì được ông này viện nhiều lý do để kéo dài, trốn tránh.

Theo khách hàng, qua tìm hiểu, họ phát hiện thửa đất tại dự án đã được ông Nguyễn Văn Dũng bí mật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phước Sang (cư trú: 412/31 Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào tháng 4/2020. Ông Nguyễn Phước Sang sau đó đã lấy sổ cầm tại ngân hàng nhưng do không có khả năng thanh toán nên đã uỷ quyền cho ngân hàng thanh lý lô đất trên.

Liên quan đến dự án “Khu dân cư Gia Phúc Riverdide – Thạnh Xuân 52” mà ông Nguyễn Văn Dũng “vẽ” ra bán, ngày 07/6/2023 UBND phường Thạnh Xuân (quận 12) đã có Thông báo số 208: Qua nắm bắt thông tin, UBND phường Thạnh Xuân ghi nhận có trường hợp cá nhân rao bán đất nền thuộc dự án “Khu dân cư Gia Phúc Riverdide – Thạnh Xuân 52” tại thửa đất số 1256, tờ bản đồ số 9, khu phố 4, phường Thạnh Xuân.

Qua rà soát, vị trí khu đất được rao bán trên đã được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH18154 ngày 12/02/2019 đứng tên ông Nguyễn Văn Dũng.

Hiện nay, tại khu đất này không có bất kỳ dự án đất nền nào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà chủ đầu tư tự ý phân lô rao bán đất nền theo hình thức vi bằng, giấy tay. Nhận thấy việc mua bán đất nền theo hình thức vi bằng, giấy tay không được pháp luật công nhận và gây nhiều rủi ro như: Không được tách sổ, không chuyển nhượng, không thế chấp; dễ phát sinh tranh chấp, khiếu nại về sau…

Nay UBND phường thông báo đến người dân sống trên địa bàn phường và các vùng lân cận được biết để tránh bị kẻ xấu lừa đảo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, thông báo của UBND phường Thạnh Xuân.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo và yêu cầu đương sự Nguyễn Văn Dũng đến trình diện, để làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền, cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng các lô đất thuộc dự án. Quá trình điều tra xác định ông Nguyễn Văn Dũng không có mặt tại địa phương, bỏ trốn.