Thành phố Hồ Chí Minh: Thủ đoạn của Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn Capel lừa đảo hơn 700 tỷ đồng
Lã Quốc Trưởng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Capel đã tự phong nhiều chức danh như Tổng giám đốc, kế toán, thủ quỹ… để lừa đảo hơn 700 tỷ đồng.
Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lã Quốc Trưởng (38 tuổi, ngụ Thành phố Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Capel, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đối tượng Lã Quốc Trưởng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức huy động vốn nên tập trung điều tra và phối hợp với Công an các tỉnh, thành khác để xác minh, làm rõ.
Theo đó, để có tiền mua nhà, mua xe ôtô và tiêu xài cá nhân, Trưởng đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần tập đoàn Capel tuyển dụng nhân viên và tự phong các chức vụ cao cấp như: Tổng giám đốc, kế toán, thủ quỹ, trợ lý của Chủ tịch HĐQT… và thành lập thêm 5 chi nhánh tại Thành phố Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An.
Sau đó, Trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo và thuyết trình để giới thiệu về Công ty Cổ phần tập đoàn Capel kinh doanh và đầu tư. Trong đó, có buổi hội thảo tổ chức tại Nhà hàng Asiana, đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12/2021.
Sau khi ký hợp đồng, các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản Công ty Cổ phần tập đoàn Capel. Trong thời gian đầu, Trưởng chỉ đạo cấp dưới chi trả lãi cho các nhà đầu tư đều đặn, đúng hợp đồng ký kết để tạo lòng tin.
Bên cạnh đó, Trưởng cho tổ chức các sự kiện, hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao. Đồng thời, trực tiếp đưa nhân viên, các nhà đầu tư đến các địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.
Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, Trưởng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân... Một thời gian sau, đối tượng này đóng cửa trụ sở Công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.
Qua quá trình điều tra, Công an xác định từ 20/4/2021 đến 18/4/2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết 7.959 “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng.
Đến nay, đã có 300 khách hàng cư trú tại Thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tố cáo Lã Quốc Trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của Lã Quốc Trưởng liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Thùy, điều tra viên Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0938.239.089 để trình báo, hỗ trợ điều tra.
TIN LIÊN QUAN
-
"Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài 14: Nhận kết đắng khi ham “hàng hiệu” giá rẻ
-
"Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài 13: Nguy cơ từ dịch vụ đổi tiền lẻ
-
"Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài 12: Biến tướng vay tiền qua iCloud
-
7 thông tin nổi bật về lừa đảo trực tuyến tuần qua
-
“Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài 11: “Bẫy” hẹn hò qua mạng
-
Thành phố Hồ Chí Minh: Chính quyền điểm danh loạt chung cư “ngâm” phí bảo trì
-
Năm 2023, Hà Nội tạm hoãn xuất cảnh đại diện 172 doanh nghiệp nợ thuế
Hủy niêm yết hơn 78 triệu cổ phiếu TAR từ ngày 21/5
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quyết định số 414 về việc huỷ bỏ niêm yết bắt buộc với 78 triệu cổ phiếu TAR...
Văn Phú – Invest lần thứ 2 liên tiếp lọt vào danh sách Top 10 Chủ đầu tư bất động sản
Với kết quả kinh doanh đầy ấn tượng, chất lượng tài sản ở mức cao và uy tín thương hiệu ngày càng gia tăng, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest...
Vốn hóa thị trường của loạt gã khổng lồ công nghệ giảm do những hoài nghi về AI
Giá trị vốn hóa thị trường của một loạt gã khổng lồ công nghệ hàng đầu như Microsoft, Meta, Nvidia đã giảm mạnh trong tháng 4, do hứng chịu áp lực...
Sau báo cáo không vui về doanh thu, Apple sẽ mua lại cổ phiếu với trị giá lớn nhất trong lịch sử
Apple hôm qua (2/5) đã công bố doanh thu quý đầu tiên là 90,8 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, khi nhà sản xuất iPhone...
Câu chuyện thứ Hai: Đại hội cổ đông và chiến lược mới của các “ông lớn” doanh nghiệp
Tuần cuối của tháng tư, nhiều doanh nghiệp lớn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông. Với những chiến lược và định hướng cụ thể, không chỉ nhằm củng cố vị thế...
Tập đoàn Hòa Phát lãi đậm, nợ vay cao kỷ lục hơn 77.000 tỷ đồng nhưng chi phí lãi vay giảm
Quý I/2024, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long lãi lớn gần 3.000 tỷ cao gấp 7,5 lần so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn so với quý liền trước...
4 tháng đầu năm, hơn 81 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập
Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, cả nước có 81,3 nghìn doanh nghiệp dân doanh đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động...
Microsoft đạt lợi nhuận khủng nhờ AI
Microsoft cho biết đạt doanh thu, lợi nhuận 61,86 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2024 nhờ các sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
FECON đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng, kỳ vọng bứt phá từ 80 dự án trong năm 2024
Mới đây, CTCP FECON (mã chứng khoán: FCN) đã đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, năm 2024, doanh thu của FECON dự...
Sửa điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 về tổ chức và hoạt động...
Taseco Land muốn tham gia đấu giá những dự án nào?
Theo kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land), tính đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả là 6.039 tỷ đồng, tăng 49% so với...
Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: Pudential sụt giảm, Shinhan Life lỗ đậm
Báo cáo tài chính năm 2023 tại 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cho thấy, chỉ có 3 doanh nghiệp báo lãi còn lại đều sụt giảm, đặc biệt Shinhan Life...
Quý 1/2024, doanh thu FPT Retail đạt 9.042 tỷ đồng
Vào ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế...
Cen Land: Mảng kinh doanh mới đào tạo, du học tiềm năng, đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 trên 3.200 tỷ đồng
Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
HBC thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng nguồn vốn
Sau công bố những kết quả tích cực tại thị trường Kenya và Mỹ, chiều 25/4, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình...
Masan Group làm ăn ra sao trong quý đầu tiên năm 2024?
Quý I/2024, lợi nhuận của Masan Group tiếp tục tăng trưởng. Nợ vay hơn 69.000 tỷ đồng, xấp xỉ so với đầu năm, chiếm gần 48% nguồn vốn.
ĐHCĐ Vinamilk: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững
Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện...
Lãnh đạo Tập đoàn Thành Nam bị tạm hoãn xuất cảnh
Mới đây, Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành văn bản về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1977), đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam. Nguyên nhân là do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Bài 1: Điểm danh những khu “đất vàng" ở Hà Nội nhưng thất thu
Câu chuyện lãng phí đất công không chỉ xảy ra ở các thành phố lớn mà còn diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Tình trạng này đã gây thất thoát,...