VnFinance
Thứ năm, 11/01/2024, 19:15 PM

“Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài 9: Khi "quý bà" sập bẫy "trai Tây"

Thời gian qua trên "cõi mạng" vẫn tiếp tục xảy ra nạn "giai Tây" làm quen, kết bạn với chị em phụ nữ Việt rồi hứa hẹn gửi quà hay rủ rê đầu tư nhằm kiếm lời. Song tất cả đều chỉ là những cái bẫy tinh vi, khiến cho các bị hại phải "ôm hận".

>>> “Ngàn chiêu vạn mánh” lừa đảo trực tuyến Bài 8: Chèn link mã độc vào website có tên miền "chính chủ"

Dính “thính” trai Tây, bay ngay chục tỷ

Ngoài 40 tuổi, chị Lê Thanh H. (thường trú tại Hà Nội) không thể nào nghĩ được rằng, lại có một ngày chị "ăn" phải "quả đắng" đến như thế. Là người có nhan sắc, giỏi giang, nhiều năm nay chị H. điều hành một công ty chuyên về xuất nhập khẩu, và cũng tích lũy được một số vốn kha khá. Tuy nhiên, đường tình duyên của chị gặp nhiều trắc trở. Sau một thời gian sống ly thân, chị đã ly dị chồng và mua một căn chung cư cao cấp để sống cùng con gái.

Trong lúc đang trục trặc về tình cảm, qua mạng xã hội Facebook, chị H. kết bạn với một người đàn ông nước ngoài tên là Micheal (sinh năm 1970, quốc tịch Anh). Micheal liên tục tấn công chị bằng những từ ngữ có cánh. Ông ta kể rằng hiện đang điều hành một công ty xây dựng tại Mỹ và sống một mình vì vợ đã mất nhiều năm trước. Sau chừng một tháng tâm sự, Micheal bày tỏ tình cảm với chị H., muốn lấy chị làm vợ và không quên khoe rằng có một số vốn lớn lên tới cả chục triệu đô la, muốn đầu tư vào Việt Nam. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chị H. nhận lời.

Bài 9: Khi
"Giai Tây" đang thả thính chị em phụ nữ.
 

Ít ngày sau, có một người đàn ông liên hệ với chị H. nói rằng là nhân viên tại ngân hàng BoA (Bank of America), được ông Micheal ủy nhiệm liên hệ với chị để làm thủ tục chuyển tiền từ Mỹ về Việt Nam. Người đàn ông yêu cầu chị H. đóng phí công chứng và thuế cận biên để nhận được số tiền lên đến 15 triệu USD.

Chị H. có hỏi lại Micheal và được ông ta trả lời rằng hãy làm theo như nhân viên nhà băng. Vì thời điểm đó Micheal đang bị nhiễm virus Corona nên không thể ra ngân hàng để thực hiện việc đóng phí chuyển tiền. Nghe cũng có lý nên chị H. đồng ý. Trong khoảng 4 tháng, hết lần này đến lần khác, Micheal yêu cầu chị H. chuyển thêm tiền để có thể được nhà băng giải ngân số tiền triệu đô kia. Chị H. cũng đã thực hiện việc chuyển khoản hàng chục lần, tất cả đều vào các tài khoản ngân hàng cá nhân tại Việt Nam như Vietcombank, Techcombank, Sacombank... Tổng số tiền chị H. đã chuyển lên tới gần 17 tỷ đồng mà vẫn chưa nhận được số tiền đầu tư như Micheal đã hứa. Nếu sự việc dừng lại tại đây thì thiệt hại của chị H. cũng đã là rất lớn. Nhưng sau đó chị H tiếp tục sa vào một cái bẫy khác.

Theo trình báo của chị H. tại Công an TP Hà Nội, ngay sau thời điểm chị H. chuyển 17 tỷ đồng với hy vọng nhận được số tiền 15 triệu USD nhưng bất thành thì lại có một nam giới người nước ngoài tên Henry nhắn tin kết bạn. Anh ta giới thiệu là trưởng phòng nghiên cứu của một Tập đoàn chuyên về dược phẩm, có trụ sở tại Canada. Henry gửi nhiều hình ảnh, clip cho chị H. thấy anh ta đang mặc áo blouse trắng, sử dụng những máy móc tối tân trong một Viện nghiên cứu. Tiếp đó anh ta rủ chị H. góp vốn để sản xuất thuốc chữa bệnh ung thư. "Chỉ cần đầu tư vài trăm ngàn USD, lợi nhuận sẽ nhân 3, nhân 5 trong vòng một thời gian ngắn" - Henry hứa hẹn như vậy.

Trong lúc số tiền gửi cho Micheal vẫn như "bóng chim tăm cá", thấy cơ hội gỡ gạc đang đến nên chị H. lại "nhắm mắt đưa chân". Henry gửi cho chị một hợp đồng mua dược liệu với một tập đoàn của Ấn Độ, tổng số tiền lên đến hơn 300 ngàn USD. Henry khẳng định chỉ cần sau khi đối tác nhận được hàng thì lãi ròng sẽ lên tới hàng triệu USD. Công ty chị H. sẽ nhận được 80% lợi nhuận, còn Henry nhận 20%. Chị H. nhanh chóng chuyển tiền vào một ngân hàng quốc tế có địa chỉ tại Hy Lạp. Ít ngày sau, Henry thông báo quá trình vận chuyển hàng gặp trục trặc, yêu cầu chị H. chuyển thêm số tiền 100 ngàn USD để đóng phí vận chuyển phát sinh.

Ít tuần sau, một buổi sáng chị H. thấy người lâng lâng khi nhận được điện chuyển tiền từ Henry với nội dung thanh toán hợp đồng với công ty của chị, số tiền lên đến hàng triệu USD. Tuy nhiên, chị H. nhanh chóng rơi vào tình cảnh hụt hẫng vô bờ. Bởi khi tiến hành kiểm tra vận đơn, chị H. phát hiện tất cả hóa đơn chứng từ đều là giả mạo. Vậy là thêm một lần nữa, chị H. đã bị chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng. Tổng cộng hai lần "ăn phải bả" của "trai Tây", chị đã mất gần 30 tỷ đồng mà nguy cơ không lấy lại được.

Bài 9: Khi
Một ổ nhóm chuyên đóng giả giai tây để lừa đảo bị cơ quan công an bắt giữ.
 

Miếng pho mát trong bẫy chuột

Dù không bị dính bẫy làm quen - gửi quà như chị Lê Thanh H. ở trên, song chị Hoàng Thu T. (35 tuổi, trú tại Hà Nội) lại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng bằng thủ đoạn rủ rê đầu tư kinh doanh tiền ký quỹ.

Chị T. trình bày, mấy tháng trước chị nhận được lời kết bạn từ Jang Min (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Qua mạng xã hội, Jang Min kể rằng đã có lần sang Việt Nam du lịch thông qua công ty của chị T., nên muốn làm quen kết bạn với chị T. Thời điểm đó chị T. vừa bị người chồng cũ ruồng bỏ, cuỗm theo khối tài sản nhiều tỷ đồng nên chị rất dễ mở lòng với người lạ. Ngày nào Jang Min cũng nhắn tin hỏi thăm, đồng thời gửi những bức hình của bản thân hao hao một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc. Sợ bị lừa, chị T. đã bảo Jang Min gửi cả clip cho chị xem. Đối tượng nhanh chóng gửi nhiều video các hoạt động thường ngày như nấu ăn, tập gym... khiến chị T. đặt trọn niềm tin.

Thế rồi một ngày, Jang Min nhắn tin rủ chị T. đầu tư tiền ký quỹ để kiếm lời. "Đây là hình thức đầu tư mới ở Hàn Quốc, chỉ cần bỏ một số vốn nhỏ là có thể thu về lãi suất rất cao". Và để chị T. tin tưởng, Jang Min sẽ lập tài khoản cho chị T., rồi chuyển số tiền đầu tư ban đầu là 100 ngàn USD vào tài khoản cho chị. Anh ta cũng vào tài khoản của chị để mua bán nhằm gia tăng lợi nhuận.

Sau khoảng một tuần Jang Min bảo chị T. đăng nhập vào tài khoản thì thấy số tiền đã được cộng thêm 30%. Jang Min nói đó là tiền lãi, và bảo sẽ rút thử một ít cho chị T. mua sắm nhằm "hiện thực hóa lợi nhuận". Sau khi chị T. nhắn số tài khoản ngân hàng cho Jang Min, chỉ ít phút sau tài khoản chị được cộng thêm số tiền gần 100 triệu đồng. Mừng húm, chị lập tức vác tiền đi mua "con SH".

Và không đợi Jang Min nhắc, ngay hôm sau chị T. chuyển khoản cho anh ta số tiền hơn 100 ngàn USD để đầu tư. Hai ngày sau thử check tài khoản, chị T. thấy số tiền đã "nhảy" lên gần 300 ngàn USD. Thêm một tuần nữa trôi qua, mắt chị T. hoa lên khi thấy trong tài khoản có gần 2 triệu USD. Jang Min nhắn tin bảo chị T. nhanh chóng chuyển ra tiền mặt. Chị T. cũng thử, song không tài nào rút ra được.

Hỏi lại Jang Min thì anh ta bảo phải nộp "một ít" tiền thuế phí. Vậy là chị T. lần lượt chuyển thêm nhiều lần cho Jang Min, tổng số tiền lên đến khoảng 17 tỷ đồng; song vẫn không rút được tiền trong tài khoản ra. Jang Min tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 3 tỷ nữa, song lần này do nghi ngờ, chị T. không chuyển. Tham khảo ý kiến bạn bè, chị T. phát hiện mình bị lừa nên đã lên Cơ quan công an trình báo. Cùng lúc, tài khoản đầu tư của chị T. cũng không thể truy cập được nữa.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều chị em phụ nữ tại các thành phố lớn sập bẫy lừa của "trai tây" trong thời gian vừa qua.

Có thể thấy nhóm đối tượng lừa đảo luôn có nhiều thủ đoạn tinh vi, "bắt trend" rất nhanh với chuyện thời sự xã hội để tạo ra các màn kịch lừa đảo. Nhiều năm trước các đối tượng thường bày trò làm quen kết bạn, yêu đương sau đó hứa hẹn sẽ làm đám cưới, đưa các chị sang châu Âu, Mỹ... sống cuộc đời sung sướng. Đối tượng chế ra hình ảnh các bưu kiện, trong đó có hàng điện tử cao cấp, thậm chí đô la tiền mặt để gửi về làm quà cho vị hôn phu. Từ đó yêu cầu bị hại chuyển các loại tiền thuế, phí rồi chiếm đoạt.

Còn vào thời điểm hiện tại, đối tượng chuyển sang thủ đoạn rủ rê "hái tiền thời 4.0" như đầu tư tiền ảo, sàn ngoại hối để kiếm tiền vừa nhanh và nhiều. Hoặc bắt trend dịch bệnh như rủ rê đầu tư vào công ty để sản xuất vaccine, thuốc chống COVID... Khi bị hại đã chuyển tiền cho chúng, các đối tượng sẽ nghĩ ra đủ mọi lý do để "moi" bằng sạch tài khoản. Đến lúc đó họ mới nhận ra dính phải bẫy lừa hoàn hảo.

Cũng trong đơn trình báo, một số bị hại cho biết bên cạnh việc thiếu cảnh giác nên đã chuyển tiền cho các đối tượng, thì có những chị em "chắc cú" yêu cầu phải nhận được hàng thì mới chuyển tiền. Khi đó, đối tượng sẽ nổi xung lên, liên tiếp nhắn tin, gọi điện chửi bới, dọa dẫm sẽ "đưa Công an, Quân đội từ nước ngoài sang để yêu cầu bị hại phải giải trình cho việc làm thất lạc tiền của bọn chúng". Có người vì sợ hãi nên buộc phải chuyển tiền theo yêu cầu.

Cơ quan công an cho biết thêm, nhóm đối tượng thường tỏ ra nghiên cứu kỹ lưỡng "con mồi", nên thường tung ra những kịch bản rất ăn khớp. Thêm vào đó, các đối tượng chỉ có mỗi việc là ngày đêm đào bới các tài khoản để lấy thông tin, nhằm dụ chị em vào tròng. Thành ra một khi đã "bắt chuyện" với chúng, thì chị em rất dễ "sập bẫy".

Nữ doanh nhân phải đi cấp cứu do bị lừa cả tiền lẫn tình

Cách đây chưa lâu Công an tỉnh Nghệ An làm rõ Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1988, trú phường Quán Bàu, TP Vinh) câu kết với Njoku Peter Chikere (sinh năm 1983, quốc tịch Nigieria, hiện sinh sống tại Malaysia) và nhiều đối tượng ở TP Hồ Chí Minh để thực hiện các phi vụ lừa đảo qua mạng xã hội.

Nhóm đối tượng trên thông qua tin nhắn Facebook, giới thiệu là các doanh nhân người Mỹ đang làm việc ở nước ngoài để làm quen với các nạn nhân. Sau khi gây dựng được lòng tin với các nạn nhân, đối tượng hứa hẹn sắp xếp xong công việc sẽ sang Việt Nam sinh sống và gây dựng hạnh phúc gia đình.

Tiếp đó chúng cho biết đã gửi các món quà có giá trị cho các nạn nhân kèm các biên lai gửi hàng. Nguyễn Thị Hằng đóng vai nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa, nhân viên sân bay, liên lạc với các bị hại thông báo về việc nhận bưu phẩm. Để nhận được những món hàng này, các bị hại phải trả phí và chuyển tiền vào các tài khoản của Hằng.

Với thủ đoạn trên, Hằng và đường dây đã lừa đảo trót lọt không dưới 13 phụ nữ tại nhiều thành phố lớn, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 20 tỉ đồng. Trong đó, có một nữ doanh nhân ở TP Hồ Chí Minh bị lừa hơn 12 tỉ khiến chị "sốc" vì vừa mất tiền vừa bị lừa tình dẫn đến tai biến phải vào bệnh viện cấp cứu.


Tin ngân hàng ngày 22/2: Cần thiết gia hạn Thông tư 02 để khách hàng có thời gian trả nợ
Tin ngân hàng ngày 22/2: Cần thiết gia hạn Thông tư 02 để khách hàng có thời gian trả nợ

Agribank rao bán biệt thự đẹp với giá chỉ từ hơn 2 tỷ đồng;KienlongBank ký kết hợp tác chiến lược với SePay;ACB đáp ứng nhu cầu vốn toàn diện...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/2: Đồng USD rớt mốc 104
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/2: Đồng USD rớt mốc 104

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Giá vàng liên tiếp đi lên, dự báo sẽ đạt mức 2.200 USD/ounce trong năm 2024
Giá vàng liên tiếp đi lên, dự báo sẽ đạt mức 2.200 USD/ounce trong năm 2024

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (22/2 - theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng nhẹ...

Phó Thống đốc: NHNN kéo dài thời gian áp dụng Thông tư 02
Phó Thống đốc: NHNN kéo dài thời gian áp dụng Thông tư 02

Tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thực hiện kéo dài thời gian áp dụng Thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo đề xuất của

Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024
Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong bối cảnh vô cùng khó khăn, thách thức của năm 2023, toàn ngành Ngân hàng đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn,...

Dự kiến lập website công khai lãi suất cho vay của các ngân hàng
Dự kiến lập website công khai lãi suất cho vay của các ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến sẽ lập một website để các tổ chức tín dụng công bố lãi suất bình quân liên kết với website của NHNN.

Vì sao tín dụng tăng trưởng chậm trong tháng đầu năm 2024?
Vì sao tín dụng tăng trưởng chậm trong tháng đầu năm 2024?

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,71% so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, bước sang tháng 1/2024,...

Mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm
Mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm

Đến 31/1/2024, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm; lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới...

Khóc cười với “cơn sốt” Bitcoin Bài 4: Bẫy đa cấp tiền ảo và những con 'thiêu thân'
Khóc cười với “cơn sốt” Bitcoin Bài 4: Bẫy đa cấp tiền ảo và những con "thiêu thân"

Nếu như việc đầu tư "trâu cày" các loại tiền điện tử như Bitcoin, ETH... luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro thì thời gian gần đây, đã có không ít người dân được các đối...

MB báo lãi kỷ lục, đang đổ bao nhiêu tiền vào lĩnh vực bất động sản?
MB báo lãi kỷ lục, đang đổ bao nhiêu tiền vào lĩnh vực bất động sản?

Năm 2023, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) lãi kỷ lục 26.300 tỷ đồng, tập trung cho vay vào bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo..., tỷ lệ nợ xấu duy trì...

Tin ngân hàng ngày 21/2: NHNN bơm ròng hơn 5.000 tỷ đồng qua kênh thị trường mở
Tin ngân hàng ngày 21/2: NHNN bơm ròng hơn 5.000 tỷ đồng qua kênh thị trường mở

Bộ Tài chính công khai thông tin về khung điều kiện vay của 6 ngân hàng nào;OCB tung loạt ưu đãi cho doanh nghiệp;Sacombank đấu giá thành công KCN Phong Phú,...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/2: Đồng USD sụt giảm sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/2: Đồng USD sụt giảm sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Giá vàng thế giới tăng phiên thứ 5 liên tiếp
Giá vàng thế giới tăng phiên thứ 5 liên tiếp

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (21/2 - theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng. Đây là phiên đi lên thứ 5 liên tiếp...

Techcombank vượt chiều gió ngược, trả cổ tức năm 2024
Techcombank vượt chiều gió ngược, trả cổ tức năm 2024

2023 là năm có nhiều cơn gió ngược hơn dự kiến nhưng theo lãnh đạo Techcombank, ngân hàng đã vững chắc vượt qua khó khăn với mức lợi nhuận gần 22.900 tỷ, vượt 4% kế hoạch.

9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Kho bạc Nhà nước trong năm 2024
9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Kho bạc Nhà nước trong năm 2024

Tập trung nguồn lực để triển khai các đề án, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, nhất là các đề án,...

Lãi suất cho vay mua nhà vừa tụt xuống mốc dưới 5%/năm
Lãi suất cho vay mua nhà vừa tụt xuống mốc dưới 5%/năm

Ngân hàng MSB vừa chính thức khởi động “cuộc đua” kéo giảm lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà mới khi thế chân BVBank trở thành nhà băng...

Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2024
Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2024

Sáng 20/2/2024, Ngân hàng Nhà nước tổ chức "Hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024"....

Tin ngân hàng ngày 20/2: Bổ sung quy định về rút tiền hàng loạt
Tin ngân hàng ngày 20/2: Bổ sung quy định về rút tiền hàng loạt

Khởi tố giám đốc công ty tài chính lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng;NCB bổ nhiệm phó tổng giám đốc mới; Ngừng giao dịch cổ phiếu NAB trên sàn UPCoM từ 29/02

Nhà băng nào đưa 1 tỷ cổ phiếu lên 'xông đất' sàn HoSE năm 2024?
Nhà băng nào đưa 1 tỷ cổ phiếu lên 'xông đất' sàn HoSE năm 2024?

Hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB của ngân hàng Nam Á Bank sẽ được chuyển niêm yết từ Upcom sang Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) với ngày giao dịch...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance