Đồng Nai: Khởi tố 41 người liên quan đến công ty bất động sản lập dự án “ma” để lừa đảo

Trước đó, vào cuối tháng 8/2023, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn (huyện Trảng Bom) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 186 người liên quan, trong đó có 143 người của Công ty Lộc Phúc gồm: Tổng Giám đốc, nhân viên, người được thuê đóng giả khách hàng. Khám xét trụ sở Công ty, Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Qua đấu tranh Công an xác định Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) là chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên đã bắt giữ khẩn cấp.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng Công ty Lộc Phúc đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng.

Khách hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu mua nhà sẽ được Công ty hẹn chở đi xem nhà, nhưng lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án trên bản vẽ rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt tiền. Số tiền Công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Huỳnh Hữu Tường thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm Tổng Giám đốc Công ty.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 88 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo của Công ty Lộc Phúc. Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.